18/07/2014
ÿþ7 : 7 T 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r & f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i r i t e r i e g b c i d e r K e o i
d e s i - i v n d e l s g e r i c h i s E U P E N
o 9 - 0 7 - 2 [ 3 1 i i
l A I K a n z l e i
G r e f i c > r
D o m B e l g i s c h e S t a a t s b l a t v o r b e h a l t e * 1 4 1 3 9 7 7 6 *
G e s e i l s c h a f t s n a m e B E L W O O D A M E L
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A M E L - B o m , K a i s e r b a r a c k e 3
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 6 3 2 6 1 6 0 7
G e o e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s K o m m i s s a r s
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e S e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 6 . J u n i 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s n a c h s t e h e n d e n K o m m i s s a r s u m w e i t e r e d r e i J a h r e :
" d i e ' ' T K S & P a r t n e r s S C S o r l " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r m A l a i n K o h n e n
D a s M a n d a t w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 ,
d i e " P A U E L S P G m b H " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n G e s c h â f t s f ü h r e r ,
H e r r n F r e d d y P a u e l s
d e l e g i e r t e V e r w a f t e r i n
26/08/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 06.06.2014, NGL 20.08.2014 14446-0207-035
02/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 01.06.2012, NGL 26.07.2012 12359-0550-035
05/08/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 03.06.2011, NGL 01.08.2011 11367-0056-033
20/06/2011
ÿþD e r B e l g i s c S t a a t s t v o r b e h i
T e i I B A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
* 1 1 0 9 0 8 8 0 *
N m t e r l e g a Q'e . . s a n z i e i
d e s t l a n d e ! : : ~ . a a r , w : n E U P E N
/ 7 - 0 6 - 2 0 1 1
i A /
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : B E L W O O D A M E L
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A M E L - B o m , K a i s e r b a r a c k e 3
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 6 3 2 6 1 6 0 7
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f v o m 3 . J u n i 2 0 1 1 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s n a c h s t e h e n d e n K o m m i s s a r - R e v i s o r s u m w e i t e r e d r e i J a h r e :
. d i e " T K S & P a r t n e r s S C S p r I " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K o h n e n
D a s M a n d a t w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 4 .
d i e " P A U E L S P G m b H " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n G e s c h â f t s f ü h r e r ,
H e r r n F r e d d y P a u e l s
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2011 : EU064403
24/06/2010 : EU064403
27/08/2009 : EU064403
18/06/2009 : EU064403
16/07/2008 : EU064403
24/06/2008 : EU064403
02/07/2007 : EU064403
28/06/2006 : EU064403
27/07/2005 : EU064403
18/03/2005 : EU064403
28/07/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 05.06.2015, NGL 21.07.2015 15331-0358-035
20/09/2004 : EU064403
20/08/2004 : EU064403
05/08/2015
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s g a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
1 1 1 1 , 8 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
I l p
B r
S I
v o
L l l é , : ~ g ~ b a l n z i a i i
d e s a n d e l s ~ t s E U P E N
G e s e l l s c h a f t s n a m e : B E L W O O D A M E L
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : B o r n , K a i s e r b a r a c k e 3 - 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 6 3 2 6 1 6 0 7
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a i t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e 1 e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 5 . J u n i 2 0 1 5 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l í n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
1 ) V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e u r n w e i t e r e s e c h s J a h r e :
d i e " N I M U L U X S A " , ( d a s M a n d a t w i r d n i c h t e n t l o h n t )
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n H u b e r t N i e s s e n
. d i e " P A U E L S P g m b H " , ( d a s M a n d a t w i r d e n t l o h n t )
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n F r e d d y P a u e l s
. d i e " B V G N I S S E N A G " , ( d a s M a n d a t w i r d n i c h t e n t l o h n t )
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n J ü r g e n N i e s s e n
2 ) V e r l â n g e r u n g d e r M a n d a t e d e r P r â s i d e n t i n u n d d e r d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r i n u r n w e i t e r e s e c h s J a h r e :
P r â s i d e n t i n :
. d i e " N I M U L U X S A " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n H u b e r t N i e s s e n
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n :
d i e " P A U E L S P g m b H " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n F r e d d y P a u e l s
H e r r H u b e r t N I E S S E N u n d H e r r F r e d d y P A U E L S n e h m e n d i e s e M a n d a t e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t a n . D i e s e s M a n d a t e e n d e n s o u r i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 1 .
d i e " P A U E L S P g m b H " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n F r e d d y P a u e l s
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
16/09/2003 : EU064403
20/06/2003 : EU064403
24/12/2002 : EU064403
09/08/2002 : EU064403
06/10/2001 : EU064403
29/09/1998 : EU64403