11/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c 3 o W O R D 1 1 . 5
4 3 7 . 8 2 8 . 8 0 1
B E N E G E S
S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E 4 8 0 0 V E R V I E R S , R U E D U P A L A I S 1 4
" C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - C O N F I R M A T I O N D A N S L E S S T A T U T S D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ( c B E N E G E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u P a l a i s 1 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 3 7 . 8 2 8 . 8 0 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B a u d o u i n S A G E H O M M E , n o t a i r e à A n d r i m o n t - D i s o n , l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 0 7 2 1 / 0 0 0 1 3 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 0 8 2 3 / 0 0 0 2 5 1 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 0 0 1 2 7 / 0 0 0 5 8 0 ; o ù é t a i e n t p r é s e n t s : 1 ) M o n s i e u r C O L L A R D J e a n , J u l i e n , E u g è n e , J o s e p h , n é à V e r v i e r s l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , C h e m i n d e l a P e t i t e B r u y è r e 9 ; e t 2 ) M a d a m e H I S S E L M a r i e - R e n é e , H e n r i e t t e , M a t h i l d e , n é e à V e r v i e r s l e d i x - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , A v e n u e d e s T i l l e u l s 3 3 ; r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e S E P T A N T E - D E U X M I L L I O N S d ' a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 b e f ) e n U N M I L L I O N S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T T R E N T E - T R O I S e u r o s T R E N T E - H U I T c e n t s ( 1 . 7 8 4 . 8 3 3 , 3 8 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r d a n s l e s s t a t u t s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u P a l a i s 1 4 ; d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t m a r s d e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 3 0 8 / 0 4 6 4 2 2 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t a p r o n o n c é l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d e c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s l e d i t r e g i s t r e .
E l l e a c o n s t a t é q u e l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s .
E n s u i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é , c h a c u n p o u r c e q u i l e c o n c e r n e , e n p r é s e n c e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e n o u v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o n c r é t i s a n t d e l a s o r t e l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P a p s l a u 6 r a i l a d u
T R l g n A I : I } ¬ g e ! M g s
V ¬ 9 V M . 1 1
* i z o o e s i a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s c i - a v a n t e t p o u r l e s a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t
" A r t i c l e 1 : à l ' a r t i c l e u n e s t a j o u t é e n d e u x i è m e a l i n é a l e t e x t e s u i v a n t
« C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ) . »
- A r t i c l e 2 : à l ' a r t i c l e d e u x , l e s m o t s « V e r v i e r s - H e u s y , a v e n u e d e s T i l l e u l s 3 3 » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s
p a r l e s m o t s :
« 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u P a l a i s 1 4 »
" A r t i c l e 4 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t r e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . »
" A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T T R E N T E - T R O I S e u r o s T R E N T E - H U I T c e n t s ( 1 . 7 8 4 . 8 3 3 , 3 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r S E P T M I L L E D E U X C E N T S a c t i o n s ( 7 . 2 0 0 A . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t s e p t m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s A . F . V . e t u n e a c t i o n o r d i n a i r e . »
" A r t i c l e 8 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s c i n d e r u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n d e u x p a r t i e s , d o n t
l ' u n e s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e , e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e
c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e . »
- A r t i c l e 9 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e n e u f e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é .
- A r t i c l e 1 1 : à l ' a r t i c l e o n z e :
- l e p r e m i e r a l i n é a , à s a v o i r l a p h r a s e « L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e
m a i n q u ' i l p a s s e » e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é ;
- a u d e r n i e r a l i n é a , l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 5 2 b i s e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s
« l e C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 1 6 : a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e s e i z e e s t a j o u t é e n t r e l e s m o t s « t é l e x » e t « o u p a r t é l é f a x » l e m o t
« c o u r r i e l »
" A r t i c l e 2 9 : à l ' a r t i c l e v i n g t - n e u f , l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t s u p p r i m é s e t
r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« d u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 3 0 : a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e n t e , l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s
c o o r d o n n é e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« l e C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 3 1 : à l ' a r t i c l e t r e n t e - e t - u n , l e s m o t s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t
s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« d u C o d e d e s S o c i é t é s »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M o n s i e u r S M E E T S J o ë l , c l e r c d e
n o t a i r e , é l i s a n t d o m i c i l e à 4 9 0 0 S p a , r u e X h r o u e t 4 7 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C O L L A R D J e a n , a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
; ' : . , . F q u a l t t c
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" 1 - 1 . , , s I g n a [ u r e