26/02/2014
ÿþ M o d 2 A
o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" I 9 0 A 1 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 3 5 5 , 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E N E R G Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e d u C e n t r e 7 7
' c
i ' f l l r , r _ r ( 0 E t , t í A . ; ' ' i t + ' v r ' n 4 ' I r i : , 0 ,
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G ' r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S ( d é n o m i n a t i o n - s i è g e )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e
L A G U E S S E , à V e r v i e r s , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e
V e r v i e r s l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 2 3 , f o l i o 1 2 , c a s e 2 0 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à
l ' u n a n i m i t é
1 / d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r l a d é n o m i n a t i o n d e « B E O S E n g i n e e r i n g » .
L e s a r t i c l e s u n ( 1 ) e t s e i z e ( 1 6 ) d e s s t a t u t s s o n t a d a p t é s e n c o n s é q u e n c e .
2 / d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , r u e d ' A b h o o z , 3 1 .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x ( 2 ) d e v i e n t d o n c : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0
H E R S T A L , r u e d ' A b h o o z , 3 1 , »
3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
( s ) P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; V l e n t i o n n e n s ü r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ M M 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
D é p o s é a u G r e f f e ' u
1 1 1 1 / 1 1 1 , 1 1 . 1 1 Ï 1 , 1 , 1 1 . 1 , 1 1 0 I I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 . 5 5 5 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A e n e r g y s S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e d u C e n t r e 7 7
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ( a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s p r l " L A G U E S S E e t S T O C K A R T - N o t a i r e s a s s o c i é s " à l a r é s i d e n c e d ' E n s i v a l - V E R V I E R S , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V E R V I E R S , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E - D E U X e u r o s ( 4 9 . 6 6 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E - D E U X e u r o s ( 6 8 . 2 6 2 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 2 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
2 / d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 2 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l e s q u e l l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E L I R 1 S S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e d e J e h a n s t e r , 4 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 5 . 9 8 3 . 9 1 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r J A C Q U E S , à H e r s t a l , l e 1 0 m a i 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 9 6 6 0 3 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r J O R I S J u l i e n C h a r l e s M a r c , n é à V e r v i e r s l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e J e h a n s t e r , 4 9 , l a q u e l l e , r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t , i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s .
L a q u e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u x p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s p a r p a r t , s o i t p o u r u n t o t a l d e T R E N T E M I L L E S I X C E N T N O N A N T E e u r o s ( 3 0 . 6 9 0 ¬ ) ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e T H E M A I N V E S T S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T i è g e , 7 6 E à 4 8 4 5 S A R T - J A L H A Y , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 9 . 8 1 4 , 3 2 7 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E à E n s i v a l V e r v i e r s , e n d a t e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 7 9 8 7 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , à V e r v i e r s - E n s i v a l , e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 2 0 8 8 9 1 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r S t é p h a n e D A U V I S T E R , p r é n o m m é , l a q u e l l e , r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t , i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s .
L a q u e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e c e n t d e u x ( 1 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u x p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s p a r p a r t , s o i t p o u r u n t o t a l d e D I X - H U I T M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - D E U X e u r o s ( 1 8 . 9 7 2 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e l e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 6 5 6 8 3 - 6 7 d ' I N G , o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A E N E R G Y S " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E - D E U X e u r o s ( 4 9 . 6 6 2 ¬ ) .
l l e n t i o a n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1 , e 1 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é , a u x s o u s c r i p t e u r s p r é n o m m é s ,
3 / L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S O I X A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E - D E U X e u r o s ( 6 8 . 2 6 2 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
4 / P o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e s m o d i f i c a t i o n s d u e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q : l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E - D E U X e u r o s ( 6 8 . 2 6 2 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
I n s e r t i o n d ' u n A r t i c l e c i n q b i s : i n t i t u l é c o m m e s u i t : "
" H I S T O R I Q U E .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s ó c i a ( s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s c o m m e m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e s i x , ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 2 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . "
A r t i c l e s i x : l e s m o t s « A l ' o r i g i n e » , s o n t a j o u t é s a p r è s l e m o t « a ) S o u s c r i p t i o n » .
5 / L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n a u d D A E L E d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d e c e f o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s , e t n o m m e à d a t e r d e c e f o u r , c o m m e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , l a s o c i é t é E L I R I S , p r é q u a l i f i é e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J u l i e n J O R I S , p r é n o m m é .
L e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e s e i z e ( 1 6 ) e s t s u p p r i m é ,
6 1 L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e .