27/05/2011
ÿþ M i d z o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a l l
M o n i t e u r b e l g e - - -
1 7 M A I z o n
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e d a t e e - > G r e f f e
L
" i i o e o i a s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 8 0 . 4 9 0 . 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B O E Z E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 2 A l l e u r , C l o s d u B e r g e r , 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N E T - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x , l e n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i I r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r E r i c M i c h e l G e o r g e s G e r m a i n B O N N A R D , d o m i c i l i é à 4 4 3 2 X h e n d r e m a e l , r u e d e F e c h e r e u x , 7 8 , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 . - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c B O N N A R D d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
2 . - D é c h a r g e ;
3 . - N o m i n a t i o n d e M a d a m e V A N H E M E L R Y C K A n n e J u l i a M a r i e , n é e à B r a i n e l e C o m t e , l e 1 7 j u i n 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à 4 4 3 2 X h e n d r e m a e l , r u e d e F e c h e r e u x , 7 8 à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r é e d u m a n d a t - - r é m u n é r a t i o n .
4 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
5 . - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 X h e n d r e m a e l , R u e d e F e c h e r e u x , 7 8
B . L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é é t a n t i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n - + t é e s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
C . L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é é t a n t i c i r e p r é s e n t é e s , i 1 e s t s a t i s f a i t a u x c o n d h t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r L e s a r t i c l e s 2 8 6 e t 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e ' m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r .
D . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r r e s s o r t i s s a n t à l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
M e n t i o n n e ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t n u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R E S O L U T I O N U N I Q U E
G E R A N C E
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c B O N N A R D d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 9 m a i 2 0 1 1
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e s o n m a n d a t ; l a d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e s e r a d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e d é m i s s i o n n a i r e a e x e r c é s o n m a n d a t .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r , e n r e m p l a c e m e n t , M a d a m e V A N H E M E L R Y C K , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e , l a q u e l l e e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e 9 m a i 2 0 1 1 . E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t . à t i t r e g r a t u i t .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
5 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 X h e n d r e m a e l , R u e d e F e c h e r e u x , 7 8
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L