05/02/2014
ÿþI I I m u w ~ n ~ i i u ~ ~ ~ ~ i M 1 u
* 1 9 0 3 5 3 9
M o d F D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 8 4 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E P A C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a m p i o m o n t 5 9 9 1 B à 4 6 5 4 C H A R N E U X - H E R V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s r e n v o i à H e r v e , l e d i x - s e p t j a n v i e r 2 0 1 4 V o l . 5 / 3 2 F o l . 4 2 C a s e 2 0 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s - 5 0 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E P A C O N S T R U C T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 4 H E R V E - C H A R N E U X , C h a m p i o m o n t , 5 9 9 1 B , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e S M E T S , à H e r v e , e n d a t e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 0 2 2 0 6 e t l e v i n g t - s e p t j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 2 1 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 0 8 4 . 5 9 1 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 6 . 0 8 4 . 5 9 1 .
E n p r é s e n c e d e
M o n s i e u r P A L M B e n o î t S i m o n e E u g è n e G h i s l a i n ( N N : 7 3 . 0 1 . 2 6 - 0 4 7 - 3 4 ) , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - s i x j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e N a d i n e M a r i a M A R C H A L , n é e à A y e , l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à H e r v e ( C h a m e u x ) , C h a m p i o m o n t , 5 9 9 / B . T r t u l a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s . M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l M A U S d e R O L L E Y , N o t a i r e à R o c h e f o r t , e n d a t e d u v i n g t - c i n q j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , R é g i m e n o n m o d u l é à c e j o u r t e l q u ' i l l e d é c l a r e .
L e q u e l d é c l a r e é g a l e m e n t m a r q u e r s o n a c c o r d s u r l a m e n t i o n a u x p r é s e n t e s d e s o n n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t ' , q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 . 6 7 4 ) p a r t s ' , n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ' , p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r p r o r a t a t e m p o r i s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e r ç u s p a r M o n s i e u r P A L M , B e n o î t , i s s u s d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
M o n s i e u r P A L M B e n o î t a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P A L M B e n o î t , q u i a c c e p t e , m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 . 6 7 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 1 . 8 6 0 i n c l u s . L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s v a n t é s o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e d e l a s o c i é t é , n u m é r o B E 8 1 7 3 2 0 3 1 8 9 0 9 2 4 o u v e r t à s o n n o m a u p r è s d e C B C .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e e x p r e s s é m e n t d e l a r é a l i t é d e c e d é p ô t a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e
c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r
m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 1 . 8 6 0 e n c e q u i c o n c e r n e l e s n o u v e l l e s
p a r t s s o c i a l e s .
l l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e e t d ' i n s é r e r u n a r t i c l e c i n q b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A r t i c l e c i n q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c - e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 Q .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t s o r k a n t i è m e ( 1 / 1 . 8 6 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
A r t i c l e c i n q b i s
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , e n d a t e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l q u a t r e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 6 7 , 4 0 0 , 0 0 Q , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 Q , p a r c r é a t i o n d e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 . 6 7 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r p r o r a t a t e m p o r i s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r f e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , f e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- - l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e