18/01/2012
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
e l f r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
* 1 2 0 1 6 2 3 ] *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 9 . 7 8 2 . 5 7 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : B E R E N S A G
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
i A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 4 S a n k t V i t h - N i e d e r - E m m e l s 1 0 0 A
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R
A K T I E N - S A T Z U N G S À N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . l m H i n b l i c k a u f d i e A b s c h a f f u n g d e r I n h a b e r p a p i e r e z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 d u r c h d a s G e s e t z v o m 1 4 . D e z e m b e r 2 0 0 5 , b e s c h l i e l M d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e I n h a b e r a k t i e n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g i n N a m e n s a k t i e n u m z u w a n d e l n .
D i e A k t i o n a r e e r k l â r e n , d a s s o b w o h l d i e S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t e r I n h a b e r a k t i e n v o r s e h e n , d i e s e n i e g e d r u c k t w u r d e n . D e r V o r s i t z e n d e s t e l l t f e s t , d a s s d i e A k t i e n b e r e i t s a l s N a m e n s a k t i e n i n e i n e m e n t s p r e c h e n d e n R e g i s t e r g e f ü h r t w e r d e n . E r h i n t e r l e g t d i e s e s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n a m V o r s i t z d e r V e r s a m m l u n g .
D i e A k t i o n d r e , n a c h d e m s i e d i e s e s R e g i s t e r g e p r ü f t h a b e n , b e s t a t i g e n d i e R i c h t i g k e i t d e r E i n t r a g u n g e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e I t , d a s s d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s .
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e I t , d i e v i e r l e t z t e n A b s â t z e d e s A r t i k e l s 5 e r s a t z l o s z u s t r e i c h e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 8 d e r S a t z u n g e n d u r c h
f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n :
A l l e A k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e t r a g e n e i n e l a u f e n d e N u m m e r . A m G e s e l l s c h a f t s s i t z
w i r d f ü r j e d e N a m e n s p a p i e r g a t t u n g e e n R e g i s t e r g e m e A r t i k e l 4 6 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s g e f ü h r t .
I n h a b e r v o n W e r t p a p i e r e n d ü r f e n d a s i h r e W e r t p a p i e r e b e t r e f f e n d e R e g i s t e r e i n s e h e n . "
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h i i e g t , d e n A r t i k e l 2 7 d e r S t a t u t e n e r s a t z l o s z u s t r e i c h e n .
I I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e r . t a u f g r u n d d e r E i n f ü h r u n g v o n S t r a a e n n a m e n i n d e r O r t s c h a f t E m m e l s , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h E m m e l s , S c h u l s t r a F e 1 3 . "
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i l l i e t B e l g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z f e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
07/05/2015
ÿþI L
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r f f f e n t l i c h e n i s t
1 I I I I W u I 9 7 3 ~ i ~ ~ i i ~ ~
5 0 6 6 *
H l n t e r l e g t b e l d o r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i o h t s E U P E N
2 4 - 0 h - 2 0 1 5
I N K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
t j n t e r n e h r r r e n s n r . : 0 4 5 9 . 7 8 2 . 5 7 2
, G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : B E R E N S A . G .
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - E m m e l s , S c h u l s t r a l e 1 3
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; A U R E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - R Ü C K T R I T T -
B E E N D I G U N G U N D E R N E U E R U N G V O N V E R W A L T U N G S R A T S M A N D A T E N
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u l 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 7 , F e b r u a r 2 0 1 5 g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t z u r K e n n t n i s , d a s s d a s V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t d e s H e r r n H o r s t B E R E N S ( N a t i o n a l r e g i s t e r n u m m e r 4 2 . 1 2 . 1 0 - 1 6 5 , 1 6 ) a m 1 , F e b r u a r 2 0 1 5 d u r c h d e s s e n T o d e n d e t e .
I l . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t z u r K e n n t n i s , d a s s F r a u I r m g a r d H I L G E R S ( N a t i o n a l r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 7 . 1 7 - : 3 1 2 . 0 7 ) , W i t w e d e s H e r r n H o r s t B E R E N S , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h . - E m m e l s , S c h u l s t r a t e 9 , a b d e m ; h e u t i g e n T a g e v o n i h r e m V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t z u r ü c k g e t r e t e n i s t .
D i e V e r s a m m l u n g n i m m t d i e s e n R ü c k t r i t t a n u n d e r t e i l t i h r E n t l a s t u n g .
1 1 1 . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d i e M a n d a t e d e r b e i d e n ü b r i g e n V e r w a l t e r , w e l c h e n a c h d e r
o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 5 e n d e n , j e t z t s c h o n u m w e i t e r e 6 J a h r e z u e r n e u e r n ,
n â m l i c h :
- H e r r D i r k B E R E N S , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h - E m m e l s , S c h u l s t r a l 3 e 1 5
- F r a u T a t j a n a K R E U S C H , E h e f r a u d e s v o r g e n a n n t e n H e r m D i r k B E R E N S , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h - E m m e l s ,
S c h u i s t r a B B e 1 5 .
S i e e n d e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 ,
V E R W A L T U N G S R A T S S I T Z U N G
D e r V e r w a l t u n g s r a t , w e l c h e r s i c h i n f o l g e d e s v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s a u s 2 M i t g l i e d e m z u s a m m e n s e t z t , e r K l d r t e , s i c h g ü l t i g z u v e r s a m m e l n u n d f o l g e n d e s z u b e s c h l i e f l e n :
D a s M a n d a t d e s H e r r n D i r k B E R E N S a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r w i r d f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n , e r n e u e r t u n d e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
F r a u T a t j a n a K R E U S C H , v o r g e n a n n t , w i r d e b e n f a l l s f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n a l s d e f e g i e r t e V e r w a l t e r i n e r n a n n t . D a s M a n d a t e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s . 2 0 2 0 ,
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d e n H e r r n D i r k B E R E N S z u m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s z u e r n e n n e n . D i e s e s M a n d a t e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 ,
I V . D i e V e r s a m m l u n g b e v o l l m â c h t i g t d e n H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , d i e ' V e r o f f e n t l i c h u n g d e r v o r l i e g e n d e n B e s c h l ü s s e i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r z u n e h m e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l v o m 2 7 . 0 2 . 2 0 1 5 .
B i t t e a u ( d e r l e t z t e n B o i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z u e r m l c h l i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n c i b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e