09/07/2014
ÿþ M d 2 . Q
M i J G ü r f i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 t t i p l o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 6 1 1 3 3 . 9 3 0
C H O C O L A T E F R I E N D S I l
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 3 4 7
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H O C O L A T E F R 1 E N D S 1 1 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L 1 E G E , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 3 4 7 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E ) à v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 . 0 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e v i n g t e u r o s ( 2 0 E ) p a r p a r t , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n ,
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 E ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 . 0 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e
c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n « C H O C O L A T E F R I E N D S I l » p a r l a d é n o m i n a t i o n « B E S T V A L U E » ,
2 - E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 . 0 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t à l ' a l i n é a l e r d e s t e r m e s « l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - s e p t h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e j e u d i d ' a v r i l à d i x - s e p t h e u r e s » .
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s :
- p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a u n p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . »
. . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
V o l e t B - S u i t e
- p a r l e r e m p l a c e m e n t à l ' a l i n é a d e u x d e s t e r m e s « C h a q u e a n n é e j e t r e n t e e t u n j u i l l e t » p a r l e s t e r m e s C h a q u e a n n é e , t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . » .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y a u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t s i x p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t } 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' r
R e e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 0
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 1 . 1 3 3 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H O C O L A T E F R I E N D S I l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e ( V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t ) , r u e d e l a S t a t i o n , 3 9 .
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H O C O L A T E F R I E N D S I l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 1 C H A U D F O N T A I N E ( V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t ) , r u e d e l a S t a t i o n , 3 9 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 3 4 7 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 3 4 7 . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t à l ' a l i n é a l e r d e s t e r m e s « l e d e r n i e r j e u d i d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - s e p t h e u r e s » .
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s :
- p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a u n p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
- p a r l e r e m p l a c e m e n t à l ' a l i n é a d e u x d e s t e r m e s « C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e » p a r l e s
t e r m e s « C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e e t u n j u i l l e t . » .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e l ' e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
I l D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e s q u a t r e g é r a n t s s u i v a n t s :
1 - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U P + L C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e L i l e u t i g e , 3 0 . T V A n u m é r o 4 7 7 . 0 8 7 . 1 7 4 R P M L i è g e , l a q u e l l e a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - Y v e s V O S S I U S , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 S p r i m o n t , L i l e u t i g e , 3 0 . N u m é r o n a t i o n a l : 6 5 0 3 2 5 0 1 7 3 7 .
2 - M a d a m e M i c h e l l e G i l b e r t e A n d r é e M a r i e G h i s l a i n e B R E L A , d o m i c i l i é e à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ( B e a u f a y s ) , r u e B r a s s e r i e , 2 9 . N u m é r o n a t i o n a l : 5 4 0 7 2 6 0 0 4 1 1 .
3 - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F & S G E S T C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 2 H e r v e ( X h e n d e l e s s e ) , r u e T r o u d u B o i s , 2 3 . T V A n u m é r o 4 6 6 . 5 3 7 . 4 3 5 . R P M L i è g e , l a q u e l l e a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e F r a n ç o i s e M E U R E N S , d o m i c i l i é à 4 6 5 2 H e r v e ( X h e n d e l e s s e ) , r u e T r o u d u B o i s , 2 3 . N u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 8 1 0 3 1 4 7 3 .
4 - M o n s i e u r J e a n - P a s c a l A n d r é C h r i s t i a n D A X H E L E T , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G e n t , q u a i F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i , 1 0 6 . N u m é r o n a t i o n a l : 6 8 0 2 1 7 0 8 5 7 1 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s a d m i n i s t r é e p a r u n s e u l g é r a n t , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E W C O M M U N I C A T I O N I N V E S T O R S » , e n a b r é g é " N . C . I . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e ( S c l e s s i n ) , r u e C ô t e d ' O r , 6 8 . T V A n u m é r o 4 3 0 . 2 7 5 . 5 6 8 . R P M L i è g e , l a q u e l l e a c o m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k C H A L À N T , d o m i c i l i é à 4 1 2 2 N e u p r é ( P l a i n e v a u x ) , G r a n d R o u t e , 5 3 . N u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 4 0 4 0 4 9 1 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ "
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e