BHB OUVRAGES D'ART

Dénomination : BHB OUVRAGES D'ART

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 549.916.853

Publication

14/04/2014

�� Mod 2.1

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COIMERCE DE VERVIERS

Z AVR, 201/4

Le

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: N d'entreprise : eit 3 --/� 2 5-3

D�nomination

(en entier) : BHB Ouvrages d'Art

Forrrie juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge 4960 Malmedy, avenue de Norv�ge n� 16

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u par Ma�tre Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Erwin MARA1TE, Notaire �, le vingt-six mars deux mille quatorze, � Enregistr� � Stavelot, le vingt-huit mars deux mille quatorze, volume 437, folio 69, case 12, neuf r�les sans renvoi au droit de cinquante Euro (50 � ) par l'inspecteur principal S. BERGS�, contenant constitution d'une soci�t� anonyme, il r�sulte ce qui suit :

1) Fondateurs:

1.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HAAS & Co �, ayant son si�ge social � 4651 Battice/Herve, Rue Nazareth, 11, num�ro d'entreprise 0806.550.446, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Eric: HANGEN � Herve le 12 septembre 2008, publi� � l'annexe du moniteur belge du 2 cctobre suivant sous le num�ro 08157007, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le Notaire Eric HANSEN en date du 18 novembre 2008, publi� � l'annexe du moniteur belge du 10 d�cembre suivant sous le num�ro 08190982.

2.La soci�t� anonyme � FIBAMA �, ayant son si�ge social � 4890 Clermont-sur-Berwinne/Thimister-: Clermont, Bruy�res, 2, num�ro d'entreprise 0425.661.833, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Emmanuel VOISIN � Oison le 17 novembre 1983, publi� � l'annexe du moniteur belge du 10 d�cembre suivant , sous le num�ro 2959-1, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le Notaire Emmanuel VOISIN � Oison en date du 9 d�cembre 2013, publi�. � l'annexe du moniteur belge du 31 d�cembre suivant sous le num�ro 0425.661.833.

3.1a soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" FIBO "ayant son si�ge social � Baugnez-Malmedy, route de Luxernbourg n� 16, inscrite au registre des personnes morales aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0451.844.804, constitu�e suivant acte re�u par le notaire soussign�, le vingt d�cembre mil neuf cent nonante-trois, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge, le vingt-deux janvier suivant, sous l& t num�ro 940122-306, dont les statuts ont �t� modifi�s en dernier lieu suivant acte re�u par le notaire soussi-gn�,. le 2 f�vrier 2004, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 9 juillet 2004 sous le num�ro 04102202. ,

2) La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � BFIB Ouvrages d'Art�.

3) Le si�ge social est �tabli � 4960 Malmedy, Avenue de Norv�ge, 16.

4) La Soci�t� a pour objet l'entreprise g�n�rale de constructions immobili�res et de travaux publics ou prives, l'�tude et la conception de tous travaux d'entreprise g�n�rale, l'achat, la vente et la location de tous: b�timents et habitations � construire, en cours de construction ou achev�es, ainsi que toutes op�rations de. promotion immobili�re au sens le plus large du terme, notamment courtier immobilier, travaux de ma�onnerie et b�ton, carrelages, mosa�ques, marbres et pierres de taille, peintures et tous autres rev�tements de murs et de sols, terrassements, exploitation de carri�res, l'horticulture, la construction, la r�fection et l'entretien de routes et des ouvrages d'art, travaux routiers, travaux d'�gouts, pose de c�bles et canalisations diverses, am�nagement de pleines de jeux et de sports, de parcs et de jardins, d�molition de b�timents et d'ouvrages d'art.

Les travaux d'isolation acoustique ou thermique, cloisons l�g�res, faux plafonds et faux planchers pr�fabriqu�s ou non.

La menuiserie g�n�rale, les charpentes et escaliers en bois, la fabrication et la pose de meubles de cuisines, de salle de bains et de placards.

Le charpenterie et menuiserie m�tallique comprenant entre autres la charpenterie et la menuiserie du b�timent, le placement de serrurerie et de quincaillerie du b�timent, le placement de portes et plinthes en bois: et en mati�re plastique, Ie placement de volets en bois et en mati�re plastique, la pose de parquets et de tous; , rev�tements en bois des murs et des sols, la pose de cloisons et de faux-plafonds en bois, replacement de:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter Ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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ferronnerie, de volets et de menuiserie m�tallique ainsi que le placement de grilles, de portes r�tractiles et roulantes et de stores ext�rieurs, le recouvrement de murs et plafonds par application d'�l�ments m�talliques.

La zinguerie et les couvertures m�talliques de construction, les couvertures de toitures asphaltiques ou similaires, les travaux d'�tanch�it� ainsi que les couvertures non m�talliques et non asphaltiques.

Les installations sanitaires et de plomberie, installations de chauffage au gaz par appareils individuels, les installations de chauffage central et les installations thermiq�es, de panneaux solaires thermiques ou photovolteques, pompes � chaleur, les installations de ventilation, de chauffage � air chaud, de conditionnement d'air et de frigos, les tuyauteries industrielles et canalisations.

Les plafonnages et cr�pissages, le ravalement et remise en �tat de fa�ade et les travaux de rejointoiement. L'�lectricit� g�n�rale du b�timent, la domotique, les installations d'�clairage et d'enseignes lumineuses et tous travaux d'�lectricit� en g�n�ral.

La soci�t� a �galement pour objet l'entreprise de restauration de b�timents et de monuments. Les constructions m�talliques et ouvrages d'art m�talliques en ce compris les travaux de montage et de d�montage des constructions tubulaires et autres similaires.

La Soci�t� pourra accomplir, de fa�on g�n�rale, toute op�ration commerciale, industrielle, financi�re, mobili�re ou immobili�re se rapportant directement ou indirectement � son objet social, ou qui serait de nature � en faciliter, directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, sa r�alisation. La Soci�t� pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participation financi�re ou autrement, dans toute soci�t�, association ou entreprise existante ou � cr�er, belge ou �trang�re, ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La Soci�t� pourra r�aliser son objet social en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraissent les mieux appropri�es. Elle pourra, notamment, exercer son objet social en affermant, louant ou donnant � bail, en usufruit, en superficie ou emphyt�ose, de quelque fa�on que ce soit, ses immeubles et installations ainsi que tout autre �l�ment de son patrimoine � une ou plusieurs autre personnes, physiques ou morales, exer�ant une activit� similaire � la sienne ou de nature � favoriser ou facilit� la r�alisation de son objet.

L'exeroice des activit�s reprises ci-dessus n�cessitant un agr�ment, un acc�s � la profession ou la r�alisation de quelconques formalit�s administratives est subordonn� � la r�alisation desdites formalit�s par les actionnaires pour compte de la soci�t�.

5)La soci�t� est constitu�e � partir du vingt-six mars deux mille quatorze pour une dur�e illimit�e.

6)Le capital social est fix� � nonante mille euros (90.000,00 � ). Il est repr�sent� par neuf cent (900) actions de capital sans d�signation de valeur nominale. Chaque action est enti�rement lib�r�e.

7)Les titres sont nominatifs. Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnai-ires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'ad-Iministration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Lorsque la pr�sente soci�t� sera nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction dans une autre soci�t�, le conseil d'administration de la soci�t� administrateur d�signera conform�ment aux dispositions de l'article 61 du Code des Soci�t�s parmi ses actionnaires ou administrateurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la pr�sente soci�t�. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la pr�sente soci�t� qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cession de fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� qu'il s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Il est express�ment convenu que les actes suivants, sans que cette �num�ration soit limitative, ne peuvent �tre r�alis�s que sur base d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration ; acqu�rir, ali�ner, hypoth�quer, �changer, prendre et donner � bail tous Immeubles, acqu�rir, exploiter ou c�der toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets, acqu�rir du mat�riel et outillages, v�hicules, stocks strat�giques, souscrire � tous produits d'investissements, contracter tous emprunts par voie d'ouverture de cr�dit ou autrement, consentir tous pr�ts, consentir ou accepter tous gages, renoncer � tous droits r�els, privil�ges, hypoth�ques, actions r�solutoires, donner mainlev�e avec ou sans paiement, dispenser le Conservateur des Hypoth�ques de prendre toute inscription d'office.

L'administrateur-d�l�gu� aura, sur base de cette d�cision pr�alable, tout pouvoir pour ex�cuter et r�aliser cette d�cision.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre

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d'administra-teur-d�l�gu�, soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis hors ou dans son sein, soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire. Il peut en outre conf�rer la direction d'une ou plusieurs parties des affahres sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es ci-avant, � charge d'effectuer les publications l�gales et pour valoir d�s ce moment, Il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

Le contr�le de la gestion financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard des lois sur les soci�t�s et les pr�sents statuts, les op�rations � contr�-iler dans les comptes annuels doivent �tre confi�es � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de trois ans renouvelable parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Par d�rogation au pr�c�dent paragraphe, la soci�t� n'est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires au cas o� elle r�pond, pour le dernier exercice cl�tur�, aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises.

Le conseil d'administration devra n�anmoins, � la demande d'un ou plusieurs actionnaires, convoquer l'assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

Au cas o� aucun commissaire n'a �t� nomm�, ce fait est mentionn� dans les extraits d'actes et documents � d�poser ou � publier en vertu du Code des Soci�t�s.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire ou un officier minist�riel et en justice, soit par deux administrateurs conjointement, soit par l'administrateur-d�l�gu� agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs, ayant qualit� pour la repr�senter ou par le d�l�gu� � la gestion journali�re m�me si ces actes exc�dent l'objet social � moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts puisse constituer cette preuve

La cession d'actions s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur le dit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par un fond� de pouvoirs ainsi que suivant les r�gles sur le transport de cr�ances ou toute autre m�thode autoris�e par la loi.

M'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi du mois de d�cembre de chaque ann�e.

9) L'exercice social commence le premier juillet et se cl�ture le trente juin de chaque ann�e.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

ASSEMBL�E G�N�RALE :

Tous les fondateurs, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont fix� le nombre primitif des admi-inistrateurs, ont

proc�d� � leur nomination et ont fix� leur r�mun�ration et �moluments, la cl�ture du premier exercice social et

la premi�re assembl�e g�n�rale annuelle.

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e a d�cid�

1)Administrateurs :

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois (3) et sont appel�s � cette fonction :

a)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HAAS & Co �, ayant son si�ge social � 4651 Battice/Herve,

Rue Nazareth, 11, num�ro d'entreprise 0806.550.446, pr�nomm�e, qui a accept�.

b) La soci�t� anonyme � FIBAMA �, ayant son si�ge social � 4890 Clermont-sur-Berwinne/Thimister-Clermont, Bruy�res, 2, num�ro d'entreprise 0425.661.833, pr�nomm�e, qui a accept�.

c) la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" FIBO "ayant son si�ge social � Baugnez-Malmedy, route de

Luxembourg n� 16, inscrite au registre des personnes morales aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises

sous le num�ro 0451,844.804, pr�nomm�e, qui a accept�.

Chaque soci�t� ainsi nomm�e en qualit� d'administrateur proc�dera � la nomination en son sein, par

l'assembl�e g�n�rale, d'un repr�sentant permanent afin d'exercer ce mandat d'administrateur ainsi confi�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de l'an deux mille vingt

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�-'ment � l'article vingt-cinq des statuts.

2)Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence ce vingt-six mars deux mille quatorze et se cl�turera le trente juin

deux mille quinze.

e-^

Volet B - Suite

.

3)Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au deuxi�me mardi du mois de d�cembre deux mil

quinze.

4) Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation :

En application des articles 61 et 77 du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements contract�s

en son nom tant qu'elle �tait en formation et ce depuis le premier f�vrier 2014.

IL CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Le conseil d'administration �tant consthtu�, celui-ci s'est r�uni valablement aux fins de proc�der � la , nomination du pr�sident et administrateur-d�l�gu� et de pr�ciser les r�gles qui d�terminent la r�partition des comp�tences des organes de la soci�t�.

A l'unanimit� des voix, le conseil a d�cid� d'appeler aux fonctions de:

Pr�sident Monsieur Olivier HAAS, qui a accept� ;

Administrateur-d�l�gu�:: La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HAAS & Co �, ayant son si�ge social � , 4651 Battice/Fierve, Rue Nazareth, 11, num�ro d'entreprise 0806.550.446, pr�nomm�e, qui a accept�.

Cette soci�t� exercera son mandat d'administrateur d�l�gu� par le biais de son repr�sentant permanent, � : d�signer par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de ladite soci�t� HAAS & Co.

L'administrateur est d�l�gu� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat d'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est r�mun�r� et prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an deux mille vingt.

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE, Notaire.

D�pos�e en m�me temps exp�dition de l'acte de constitution

Mentionner sur la derni�re pege du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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26/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 08.12.2015, DPT 21.01.2016 16024-0056-023

Coordonnées
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Adresse
AVENUE DE NORVEGE 16 4960 MALMEDY

Code postal : 4960
Localité : MALMEDY
Commune : MALMEDY
Province : Liège
Région : Région wallonne

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