18/04/2013
ÿþM O I " W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
I A
* 1 3 0 6 0 7 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 1 3 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O L I E G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y , 1 3 - C e n t r e A f i n i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b ï e t j d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « B I O L I E G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y , 1 3 C e n t r e A f i n i s , d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N , à L i è g e , l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 4 a v r i l 2 0 1 3 , v o 1 . 1 9 6 , F o l . 2 5 , C a s e , 1 0 , s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , r e ç u : 2 5 , 0 0 E , l e R e c e v e u r ( s i g n é ) : B . H E N G E L S , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p r é c i t é , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p r é c i t é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s « C O N C L U S I O N S :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s t e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e l a S . A . B I O L I E G E , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é , l i m i t é a u x a s p e c t s e s s e n t i e l s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é n o u s a p e r m i s d e n o u s f o r g e r o p i n i o n t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n q u e s u r l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
D e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l n e d é c o u l e p a s d e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e r e p r é s e n t e d o n c u n m o n t a n t p o s i t i f d e 4 8 . 5 4 1 , 8 8 E U R q u i e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R m e n t i o n n é d a n s c e t t e s i t u a t i o n m a i s q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t m i n i m u m r e q u i s p o u r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o i t 1 8 . 5 5 0 E U R .
T o u t e f o i s , n o u s d e v o n s r a p p e l e r q u e l o r s d e t a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e B I O L I E G E , u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e 4 2 . 9 0 0 E U R s e r a p r o p o s é e a u x a c t i o n n a i r e s a f i n d e l e p o r t e r d e 6 1 . 5 0 0 E U R à 1 8 . 6 0 0 E U R , p a r a p u r e m e n t d ' u n e p a r t i e d e l a p e r t e r e p o r t é e à h a u t e u r d e 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l a u x a c t i o n n a i r e s à h a u t e u r d e 3 3 . 0 0 0 F U R .
A p r è s c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e s e r a s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , n o s t r a v a u x n ' o n t p a s c o n s i s t é e n u n c o n t r ô l e p l é n i e r d e s o r t e q u e c e t a v i s n e c o n s t i t u e p a s u n e c e r t i f i c a t i o n d e n o t r e p a r t .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i n o u s a é t é r e m i s e s t c o n f o r m e à l a l o i e n c e s e n s q u ' i l j u s t i f i e l ' i n t é r ê t d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e . I l n ' a d o n c p a s s u s c i t é d e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e d e n o t r e p a r t .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e .
L i è g e , l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 .
S c P R L C E L E N P A S C A L . R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . R e p r é s e n t é p a r P a s c a l C E L E N » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , s o i t l e n ° 0 8 9 9 . 0 1 3 . 4 2 0 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t i e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 6 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 . p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s p o u r
u n e s o m m e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . p a r a p u r e m e n t d ' u n e p a r t i e d e f a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 p o u r u n e s o m m e d e n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t e c i - d e s s u s , s e r a d ' u n p o i n t d e v u e
f i s c a l , i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e :
A R T I C L E U N - F o r m e :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ,
A R T I C L E D E U X - D é n o m i n a t i o n :
E l l e e s t d é n o m m é e « B I O L i E G E » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t
d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u
t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
T o u t e p e r s o n n e q u i i n t e r v i e n d r a d a n s u n a c t e o ù l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a l i n é a q u i p r é c è d e n e s o n t p a s
r e m p l i e s p o u r r a , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s ê t r e d é c l a r é e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y
s o n t p r i s p a r l a s o c i é t é .
A R T I C L E T R O I S - S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , C l o s C h a n m u r l y , 1 3 C e n t r e A f i n i s .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r
b e l g e .
D e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i e s p a r t o u t o ù l a g é r a n c e l e j u g e r a u t i l e .
A R T I C L E Q U A T R E - O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
' l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e d e g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n o u l a r é p a r a t i o n d e t o u s
m e u b l e s , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , a c c e s s o i r e s , m o b i l i e r s d e j a r d i n , a r t i c l e s c a d e a u x s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n
e n s o i t l i m i t a t i v e ;
' t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l s e t d e c o u r t a g e s o u s t o u t e s f o r m e s e n m a t i è r e d e c r é d i t e t d e f i n a n c e m e n t d e
c e s b i e n s o u a r t i c l e s ;
" l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u q u i f a v o r i s e r a i e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L " L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s
m i e u x a p p r o p r i é e s .
A R T I C L E C I N Q - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E S I X - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E S E P T - N a t u r e d e s p a r t s - R e g i s t r e d e s p a r t s - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e
l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d
p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é l ' u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e l e n u - p r o p r i é t a i r e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s q u i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e
n o m b r e d e s p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ; l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s
p a r t s à l e u r d a t e ; c e s i n s c r i p t i o n s s o n t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e l a c e s s i o n e n t r e
v i f s , p a r l e s g é r a n t s e t l e s b é n é f i c i a i r e s d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t .
T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n s a u d i t r e g i s t r e , s i g n é s p a r u n g é r a n t , s o n t d é l i v r é s à c h a q u e a s s o c i é , C e s
c e r t i f i c a t s n e s o n t p a s n é g o c i a b l e s .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - - ' à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p - t t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e .
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e s o u s p e i n e
d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s a u t r e s q u e
c e l l e s c é d é e s o u t r a n s m i s e s .
C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s s i l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n s ' o p è r e a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é o u d u c o n j o i n t
d e l ' a s s o c i é - c é d a n t o u d é f u n t , d e l ' h é r i t i e r o u d u l é g a t a i r e d u d é f u n t , a s c e n d a n t o u d e s c e n d a n t .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t e s t s a n s r e c o u r s .
L a d e m a n d e d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s e r a a d r e s s é e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e à i a p o s t e .
L e g é r a n t d e v r a c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e m o i s d e l a d a t e d e c e r e c o m m a n d é .
L ' a c c e p t a t i o n o u l e r e f u s d ' a g r é m e n t s e r a n o t i f i é a u d e m a n d e u r p a r l e g é r a n t e t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s
l a q u i n z a i n e q u i s u i v r a l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u s d i t e .
L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t a u b i l a n é t a b l i a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e
p r é c é d a n t l a d e m a n d e d e r a c h a t .
A R T I C L E H U I T - G e s t i o n - P o u v o i r s d u g é r a n t - E m o l u m e n t s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e
d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e
d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s
r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t e s t g r a t u i t o u n o n . S i l e m a n d a t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
à l a s i m p l e m a j o r i t é , l e m o n t a n t d e c e m a n d a t q u i s e r a p o r t é e n f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E N E U F - S u r v e i l l a n c e .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e i a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à
l ' a r t i c l e 1 2 § 2 d e i a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s
a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C h a q u e a s s o c i é a d a n s c e c a s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a
é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E D I X - A s s e m b l é e g é n é r a l e - C o m p o s i t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r
m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ; l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o l - i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E O N Z E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e ,
S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' I l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L a c o n v o c a t i o n p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t t e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E D O U Z E - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E T R E I Z E - R é p a r t i t i o n .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) .
A R T I C L E Q U A T O R Z E - D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a - ' t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A R T I C L E Q U I N Z E .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
A R T I C L E S E I Z E .
P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é r é g l é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s e n t e n d e n t s e r é f é r e r e t s e s o u m e t t r e à l a l o i .
A R T I C L E D I X - S E P T : E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e D é c h a r g e
L e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r A D A M F r é d é r i c , M o n s i e u r D U P O N T P h i l i p p e e t M a d a m e W I N S I s a b e l l e , p r é n o m m é s , o n t p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e l e u r d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u x t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n c o m m i s s a i r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M a d a m e W I N S I s a b e l l e A n g e l i n e B e r t h a M a r i e , n é e à S é o u l ( R é p u b l i q u e d e C o r é e d u S u d ) , l e 4 m a r s 1 9 7 0 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 . 0 3 . 0 4 - 3 5 4 . 4 7 ) é p o u s e c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é e d e b i e n s d e M o n s i e u r F r e d d y W i l l y A l a i n C A U F R I E Z , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 N a m u r , C h a u s s é e d e D i n a n t , 6 6 2 , q u i a a c c e p t é .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L a g é r a n t e , M a d a m e I s a b e l l e W I N S p r é n o m m é e a d o n n é p a r l a p r é s e n t e m a n d a t s p é c i a l à l a S o c i é t é I m p u l s a S t r a t e g i c s S C i v . S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r t s a g é r a n t e l a s o c i é t é B . N . C . M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U R D O U X H E , o u à s e s e m p l o y é s M a d a m e B a r b a r a D A R C I S , à [ ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i s a t i o n s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e c o n f o r m e . F r a n ç o i s M E S S I A E N , n o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s i t u a t i o n a c t i v e e t ' p a s s i v e d e l a s o c i é t é ; r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012
ÿþi i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i a z o z s *
1 1 1 1 1 1
' - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 7 1 . 9
o . e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 9 . 0 1 3 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E P A T R I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C l o s C h a n m u r l y 1 3 , C e n t r e A f i n i s 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I N A N C I E R E P A T R I M " d r e s s é p a r [ e N o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N à L i è g e l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e :
1 , M a d a m e D U C O N G E F a b i e n n e N e l l y , n é e à C h a m p a g n e - F o n t a i n e ( F r a n c e ) , l e p r e m i e r j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 0 0 6 0 1 8 F 1 5 0 9 2 6 7 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 0 N I M E S ( F r a n c e ) , r u e d e s S a r c e l l e s , 1 5 .
d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ;
2 , M o n s i e u r H I L L A I R E J u l i e n R e m i , n é à N i m e s ( F r a n c e ) , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 0 N I M E S ( F r a n c e ) , r u e d e s S a r c e l l e s , 1 5 .
d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ;
3 . M o n s i e u r H I L L A I R E R é m i G a é t a n , n é à N i m e s ( F r a n c e ) , l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 6 0 8 0 6 5 M 1 5 1 0 1 9 5 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 0 N I M E S ( F r a n c e ) , r u e d e s S a r c e l l e s , 1 5 .
d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ; L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n a u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r A D A M F r é d é r i c A i m é C o l e t t e G h i s l a i n e , n é à N a m u r , l e 2 5 m a i 1 9 7 4 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 . 0 5 , 2 5 - 2 8 9 - 6 5 ) , c o h a b i t a n t l é g a l d e M a d e m o i s e l l e C a r i n e A n d r é e G a b r i e l l e G h i s l a i n e D E T I L L E U X , s u i v a n t d é c l a r a t i o n d u 2 5 . 0 7 . 2 0 1 1 à l a C o m m u n e d ' H é r o n , d o m i c i l i é à 4 2 1 8 H é r o n , r u e D e n e f f e , 2
2 . M o n s i e u r D U P O N T P h i l i p p e A r m a n d H e n r i G h i s l a i n , n é à D i n a n t , l e 1 5 j a n v i e r 1 9 6 7 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 . 0 1 . 1 5 - 0 8 7 - 0 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 3 7 6 P é t a n g e ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e M i c h e l R o d a n g e , 9 .
3 . M a d a m e W I N S I s a b e l l e A n g e l i n e B e r t h a M a r i e , n é e à S é o u l ( R é p u b l i q u e d e C o r é e d u S u d ) , l e 4 m a r s
1 9 7 0 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 . 0 3 . 0 4 - 3 5 4 . 4 7 ) é p o u s e d e M o n s i e u r F r e d d y W i l l y A l a i n C A U F R I E Z , d o m i c i l i é e à
5 1 0 0 N a m u r , C h a u s s é e d e D i n a n t , 6 6 2 .
E p o u x m a r i é l e 2 5 a o û t 2 0 0 0 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M a d a m e I s a b e l l e W I N S , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ;
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M a d a m e I s a b e l l e W I N S , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ;
B . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e
: « B i o L i è g e » , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ 7 .
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
E l l e e s t d é n o m m é e d e " B i o L i è g e " ,
»
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , s a v o i r n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t e s t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) M o d c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
«
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e d e g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n o u l a r é p a r a t i o n d e t o u s m e u b l e s , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , a c c e s s o i r e s , m o b i l i e r s d e j a r d i n , a r t i c l e s o a d e a u x s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n e n s o i t l i m i t a t i v e ;
" t o u t e s o p é r a t i o n s d e o o n s e i l s e t d e c o u r t a g e s o u s t o u t e s f o r m e s e n m a t i è r e d e c r é d i t e t d e f i n a n c e m e n t d e c e s b i e n s o u a r t i c l e s ;
" l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u q u i f a v o r i s e r a i e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
»
C . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n e t p r o c u r a t i o n
M a d a m e I s a b e l l e W I N S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t s p é c i a l à l a S p r 1 G e s c o m ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e B o u c q u i a u o u s e s e m p l o y é s M a d a m e B a r b a r a D a r c i s o u M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U R D O U X H E , à l ' e f f e t d e r e c q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i s a t i o n s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F R O R M E
D é p o s é e n a n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 ;
- l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 ;
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .