30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 24.06.2014 14214-0307-020
05/08/2014
ÿþ. ~ d
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
R é ;
M O R b e
Q I V I s t r o L n E t 7 9 Y B ~ ~ 1 È G E 2 5 J u I L 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n : B I O & N a t u r a F o o d m ,
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e N a z a r e t h 1 2 - 4 6 5 1 B a t t i c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 1 5 7 5 3 9
° b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 :
D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e F a b i e n H a n i n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e l l e - c i e s t e f f e c t i v e d e p u i s l e 2 0 a o û t 2 0 1 2 .
C e l u i - c i n e s e r a p a s r e m p l a c é .
F a i t à B a t t i c e , l e 1 8 j u i n 2 0 1 4
H A N I N D i d i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/01/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
_
R é
M o
b
D é n o m i n a t i o n : B I O & N a t u r a F o o d
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e N a z a r e t h 1 2 - 4 6 5 1 B a t t i c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 1 5 7 5 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e V O i n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r V i n c i a n e D u c h e s n e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e l l e - c i e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e r e m p l a ç a n t , C E D 1 P S A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , r é p r é s e n t é e p a r F a b i e n M a n i n .
C o r r o l a i r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e q u e M a d a m e V i n c i a n e D u c h e s n e n ' e x c e r c e p l u s l e p o s t e d e ' d i r e c t r i c e d o n t l a m i s s i o n é t a i t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i .
F a i t à B a t t i c e , l e 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
H A N E N D i d i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 16.08.2012 12411-0162-020
30/07/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 04.08.2011 11377-0337-016
25/01/2011
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a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
o i e
I I I I I H I I I I I I I I I I 1 H I I
+ 1 1 0 1 ] ] 8 4 +
o 0 1 _ 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 8 2 3 . 1 5 7 . 5 3 9
B i o & N a t u r a F o o d
s o c i é t é a n o n y m e
4 1 3 0 T i l f f , C l o s d e s S o u r c e s 2 6
T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a o û t 2 0 1 0 :
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S A B i o & N a t u r a F o o d à 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e d e N a z a r e t h 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r e t i o n d u 1 6 a o û t 2 0 1 0 .
V i n c i a n e D U C H E S N E
D i r e c t e u r g é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2015
ÿþ, 0 E t 0 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
9 P Ç D y È
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% r é r i e r
I f l h I
D é n o m i n a t i o n : B I O & N A T U R A F o o d
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e N a z a r e t h , 1 2 - 4 6 5 1 B a t t i c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 1 5 7 5 3 9
O > i e t d e l ' a c t e ; S i è g e s o c i a l I D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
1 ) E x t r a i t d u P V d e P A G E d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 :
D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e à l ' u n a n i m i t é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é D B 1 P a r t n e r s L L C , a y a n t M o n s i e u r L a u r e n t D r o p s y c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . C e n o u v e a u m a n d a t d é b u t e c e 2 3 a v r i l 2 0 1 5 ,
D B 1 P a r t n e r s , L L C . - 1 6 5 2 0 B a k e P a r k w a y # 2 3 0 - I r v i n e , G A 9 2 6 1 8
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : L a u r e n t D r o p s y , 8 D e l a n o - I r v i n e , C A 9 2 6 0 2 - U n i t e d S t a t e s - N N 6 9 0 3 2 0 2 1 1 7 7
2 ) E x t r a i t d u P V d u C A d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 :
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a r u e d e N a z a r e t h 1 2 à 4 6 5 1 B a t t i c e v e r s l a r u e d u p o i r i e r 3 à 4 5 7 0 V y l e - e t T h a r o u l .
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a u p o s t e d e s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é D B I ` P a r t n e r s a y a n t M o n s i e u r L a u r e n t D r o p s y c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D B 1 P a r t n e r s , L L C . - 1 6 5 2 0 B a k e P a r k w a y # 2 3 0 - I r v i n e , C A 9 2 6 1 8
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : L a u r e n t D r o p s y , 8 D e l a n o - I r v i n e , C A 9 2 6 0 2 - U n i t e d S t a t e s - N N 6 9 0 3 2 0 2 1 1 7 7
F a i t à V y l e - e t - T h a r o u l , l e 0 3 j u i n 2 0 1 5
H A N 1 N D i d i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 23.07.2015 15333-0396-018
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 22.07.2016 16344-0177-018
27/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)