27/06/2014
ÿþM D D W D R D 1 1 , 1
I l
D
I l
I I I
U N I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 2 1 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O T E C H C O A C H I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' H ô p i t a l 1 1 , T o u r 5 G I G A n i v e a u + 3 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s 3 a n s l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s p i l " D G S T & P A R T N E R S " . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M i c h e l H O F M A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
B e r n a r d R E N T I E R
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S A S A M B R I N V E S T S P I N - O F F / - S P I N - O U T
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r A n n e P R I G N O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþa
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 6 1 8 7 *
% 1 M U T 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 9 2 1 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O T E C H C O A C H I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' H ô p i t a l 1 1 , T o u r 5 G I G A n i v e a u + 3 à 4 0 0 0 L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L A G A T I O N D E P O U V O I R S - G E S T I O N J O U R N A L I E R E . M O D I F I C A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
A . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n y a f f é r e n t e a u D i r e c t e u r g é n é r a l , M o n s i e u r S e r g e P A M P F E R ,
B . L e D i r e c t e u r g é n é r a l e s t a u t o r i s é à e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r t o u t c o n t r a t d e g e s t i o n c o u r a n t e d o n t l a d u r é e e s t l i m i t é e à u n a n a u p l u s p o u r u n m o n t a n t q u i n e d é p a s s e p a s d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 ¬ ) .
C . L e D i r e c t e u r g é n é r a l e s t a u t o r i s é à e f f e c t u e r s e u l t o u t t r a n s f e r t d ' u n c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e B i o t e c h C o a c h i n g S A v e r s t o u t a u t r e c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e B i o t e c h C o a c h i n g S A e t c e , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
D . R e s t e t o u t e f o i s d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- l e s d é c i s i o n s d ' i n t e r v e n t i o n e n f a v e u r d ' u n p r o j e t o u d ' u n e e n t r e p r i s e s s u p é r i e u r e s à d o u z e m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 ¬ )
- l e s c o n v e n t i o n s d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t s e t d e f i n a n c e m e n t , d e m ê m e q u e l ' a c c e p t a t i o n d e c a u t i o n s , d ' a v a l o u
d e g a r a n t i e s
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n d u C o n s e i l e n c e s m a t i è r e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t 2 à 2 , s o i t p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t 2 à 2 .
M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . C . R . L . I N V E S T P A R T N E R ( R P M 0 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 ) , A d m i n i s t r a t e u r , e s t M o n s i e u r M a r c F O I D A R T d o m i c i l i é r u e R o s s i n i 3 3 à 4 1 0 0 S e r a i n g e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r e d d y M E U R S .
B e r n a r d R E N T I E R
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P i e r r e P A R A I R E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 31.05.2013 13144-0210-033
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 11.06.2012 12163-0169-033
27/07/2011
ÿþ"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
4 - ' j 4 ~ \
` ~ 4 ~ " ' ' i ~ r g
r . ~ ° ~ G r e f f e ~ l r ~ " ~
J J i & 2 0 1 1
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 2 1 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
. e n e n t i e r l : B I O T E C H C O A C H I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e . A v e n u e d e l ' H ô p i t a l 1 1 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e c e 1 9 m a i 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t r é u n i e c e m ê m e j o u r , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r M i c h e l M o r a n t , d o m i c i l i é r u e F r a n c k 2 6 à 4 6 2 3 F L E R O N ,
- M a d a m e F r a n c e F a n n e s , d o m i c i l i é e C l o s l a s C a s e s 8 à 1 4 1 0 W A T E R L O O ,
- M o n s i e u r B e r n a r d R e n t i e r , d o m i c i l i é r u e d e l a M a g r é e 2 5 à 4 1 6 3 A N T H I S N E S ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e C h è v r e m o n t , d o m i c i l i é r u e d e s B o s t a i l l e s 4 6 à 1 4 5 7 W A L H A I N ,
- M a d a m e S o p h i e G r u l o i s , d o m i c i l i é e C h e m i n B o u t e i l l e 5 à 7 0 1 1 G H L I N ,
- M o n s i e u r W i l l y L e g r o s , d o m i c i l i é r u e M o n ç a y 2 à 4 1 4 0 S P R I M O N T ,
- M o n s i e u r E t i e n n e R e u t e r , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a G r o t t e 3 4 à 4 1 3 0 T I L F F ,
- M o n s i e u r M a r c N o l e t d e B r a u w e r e , d o m i c i l i é a v e n u e d u V e r g e r 3 5 à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E ,
- M o n s i e u r P i e r r e P a r a i r e , d o m i c i l i é H a u t g n é 2 B à 4 1 4 0 S P I : M O N T ,
- M o n s i e u r D o m i n i q u e D e m o n t e , d o m i c i l i é r u e d e S o v i m o n t 3 8 à 5 1 5 0 F L O R E F F E ,
- M o n s i e u r C e d r i c C h e v a l i e r , d o m i c i l i é r u e J u l e s H o e b e k e 3 6 / 5 à 6 2 1 0 R E V E S ,
- L a S o c . C i v . S . C . R . L . I N V E S T P A R T N E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e L a m b e r t L o m b a r d 3 à 4 0 0 0
L I E G E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r e d d y M e u r s , d o m i c i l i é r u e d e l a L i b é r a t i o n 3 3 à 4 3 4 2 A W A N S ,
- L a S . A . S A M B R I N V E S T S P I N - O F F / S P I N - O U T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 6 2
à 6 0 4 1 G O S S E L I E S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e P r i g n o n , d o m i c i l i é e r u e E m i l e S e r v a i s 2 8 à 6 0 3 2 M O N T -
S U R - M A R C H I E N N E .
T o u s c e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 5 .
B e r n a r d R E N T I E R
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
F r e d d y M E U R S
R e p r é s e n t a n t S o c . C i v . S . C . R . L . I N V E S T P A R T N E R
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 07.06.2011 11148-0203-031
19/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 9 2 1 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O T E C H C O A C H I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : T o u r 5 G I G A 8 3 4 A v e n u e d e l ' H ô p i t a l 1 1 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 5 m a i 2 0 1 0 a u s i è g e s o c i a l a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d é d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S . P . R . L . D G S T & P A R T N E R S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l H O F M A N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . C e n o u v e a u m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
B e r n a r d R E N T I E R
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
F r e d d y M E U R S
R e p r é s e n t a n t S o c . C i v . S . C . R . L . I N V E S T P A R T N E R
A d m i n i s t r a t e u r
* 1 1 0 5 9 3 6 5 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 17.06.2010 10192-0346-032
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 15.06.2009 09237-0084-033
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 19.06.2008 08260-0347-032
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 28.05.2015 15139-0494-037
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 28.06.2016 16246-0163-036