BK HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BK HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.676.443

Publication

04/09/2013
ÿþMod 11.1

N;_?' " Copie " qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge a prés dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprisero

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Dénomination (en entier) : BK HOLDING

(en abrégé);

Forme juridique ;société privée à responsabilité limitée

1,

; Siège :Clos Perly 21 B

4052 Chaudfontaine (Beaufays)

A,

Obiet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian BOVY, notaire de la société civile ayant emprunté la forme, d'une société à responsabilité limitée « Etude du Notaire BOVY » ayant son siège social à Comblain-au-Pont, Quai de l'Ourthe, 30, inscrite au registre des personnes morales de Huy sous le numéro 0870.990.318, le 22; août 2013, en cours d'enregistrement, il a été constitué une société privée à responsabilité limitée:

Dénomination: « BK HOLDING ».

Désignation des associés Monsieur KULBERTUS Bernard Jean-Marie Ghislain, né à Liège le 3 janvier 1976, (NN: 76.01.03-023.35), époux de Madame PONCIN Sophie, domicilié à 4052 Beaufays (Chaudfontaine), Clos Perly 21 B.

Siège social: 4052 BEAUFAYS (CHAUDFONTAINE), Clos Periy, 21 B.

Objet: La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- toutes prestations de services et tous mandats sous forme d'études, de conseil en matière économique,; d'analyse financière et d'étude de marché, de gestion d'entreprises, d'organisation, d'expertises, d'actes: techniques, de conseils et d'avis financiers, techniques, commerciaux, stratégiques, administratifs au sens large du terme ; à cet effet, la société peut collaborer ou prendre part ou prendre intérêt dans d'autres entreprises,; directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ;

- l'exécution de tous mandats d'administrateurs, gérant ou liquidateur auprès de sociétés tierces, assister et. rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres services de nature;  similaire, propres à développer les activités de la société et en général, tous mandats et fonction se rapportant° directement ou indirectement à son objet social

- l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d'autres sociétés et la valorisation de ;; ces participations;

- la constitution et la gestipn de patrimoine mobilier et/ou immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou ;; autrement, la vente, l'échangei la gestion, la location, l'administration immobilière, la construction, la rénovation, Pa maîtrise d'ouvrage, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement,; l'entretien, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles privés, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier privés.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières; et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à; créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de; son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'ensemble des activités décrites dans l'objet social sont soumises au respect de la législation belge; concernant l'intermédiation en; services bancaires et d'investissement et la distribution d'instruments financiers; _; et d'agent en crédit au nom 'et pour compte d'un établissement de crédit établi en Belgique et agréé par: l'autorité de contrôle belge. Montant du capital social: Le capital social est fixé à quarante-cinq mille euros (45.000 EUR) et représenté par quatre cent cinquante parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent; cinquantièmedu_Çapital.soeiai _-

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Mentionner

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Toutes les parts sociales sont souscrites au pair, en espèces.

Toutes et chacune des paris sociales ont été libérées à concurrence de l'intégralité lors de la constitution de la société.

Souscription: Toutes les parts sociales sont souscrites au pair, en espèces, par Monsieur KULBERTUS Bernard, précité, soit quatre cent cinquante (450) parts, quarante-cinq mille euros (45.000 EUR).

Durée: Illimitée.

Gérance: La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la'ipersonne morale qu'il représente.. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Pouvoirs du gérant: En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le` ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur `semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Tous actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, sauf délégation de pouvoirs.

Rémunération: Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré. Assemblée Générale: II est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, ie deuxième lundi de juin à 18 heures ou à toute autre date pour autant que les associés y consentent.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour tonte assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée,

Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans la mesure où la loi l'exige, la gérance établit en outre son rapport de gestion conformément au Code des Sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de, recherches et de développement,

Dissolution-liquidation: Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée gén&ale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est ,réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal,

Les pertes éventuelles serpnt partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société,

Dispositions transitoires:

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Réservé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Áu recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Áu verso : Nom et signature

Mod 11.7

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera ce jour et finit le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2015.

Assemblée générale extraordinaire : L'associé en assemblée a en outre pris les résolutions suivantes à

l'unanimité qui ne deviendront, effectives qu'à dater du dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Liège d'un

extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi

1. Nomination d'un gérant non-statutaire et de commissaires.

a) Le nombre de gérants est fixé à un ;

b) Monsieur KULBERTUS Bernard est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) Le mandat de gérant est fixé pour une durée illimitée.

d) L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire,

2. Reprise d'engagement.

Néant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Documents déposés en même temps:

-Expédition de l'acte constitutif du 22 août 2013.

Me sonner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.08.2016 16469-0367-011

Coordonnées
BK HOLDING

Adresse
AUX GRANDS ARBRES 12 4050 CHAUDFONTAINE

Code postal : 4050
Localité : CHAUDFONTAINE
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne