05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2013, DPT 29.07.2013 13372-0290-010
13/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1
* 1 2 2 0 0 8 9 2 *
i e
0 C F . C . 2 0 1 2
G r e f f e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 8 7 5 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B l u e B a n a n a C r e a t i v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e G é n é r a l J a c q u e s 2 4 8 . 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
B L U E B A N A N A C R E A T I V E s p r l .
S i è g e s o c i a l : 2 4 8 R u e d u G é n é r a l J a c q u e s , 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e .
N r d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 3 - 8 7 5 - 1 9 0 .
C e j e u d i 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r c o r r e s p o n d a n t a u x d é l i b é r a t i o n s q u i s u i v e n t . I l s d o n n e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u a n t a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a c o n v o c a t i o n .
S o n t p r é s e n t s :
1 M o n s i e u r P h i l i p p e P o n c i n ( 1 6 6 6 p a r t s )
2 M o n s i e u r E r i c F r a n c k s o n ( 3 3 4 p a r t s )
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P o n c i n , e t , v u l e n o m b r e l i m i t é d ' a c t i o n n a i r e s , i l e s t d é c i d é d e n e n o m m e r n i s c r u t a t e u r n i s e c r é t a i r e c o m p o s a n t l e b u r e a u . L e s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e n t s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s e t , à l ' u n a n i m i t é , a p r è s d é l i b é r a t i o n , i l s a d o p t e n t t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e P o n c i n . C e d e r n i e r e s t d é c h a r g é d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e d é c h a r g e c o m p l è t e e t e n t i è r e s u r l a c o m p t a b i l i t é d e B l u e B a n a n a C r e a t i v e
s p r l d e p u i s l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P o n c i n c o m m e g é r a n t à c e j o u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ,
.
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e n v u e d e l e u r o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s e t p r e n d e n c h a r g e l a g e s t i o n d e m a n i è r e t r a n s i t o i r e j u s q u ' à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
I l a é t é r é p o n d u a u x q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 2 h .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t s i g n é l e p r é s e n t P . V . U n e x t r a i t s e r a r é a l i s é p o u r l e r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Ç é n e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M a ë t ' ~ 7 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 . 1 1 J ( 1 ! ) l i j I 1 1 1 1
2 6 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 7 5 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E B A N A N A C R E A T I V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 1 C H A U D F O N T A I N E , r u e G é n é r a l J a c q u e s , 2 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F e m a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e , l e o n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t à l a s u i t e
l a m e n t i o n ; " E n r e g i s t r é à L i è g e 8 l e t r e i z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 1 6 6 , f o l i o 4 7 , c a s e 2 0 , d e u x r ô l e s s a n s
r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , C l . C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r L u i g i T U R C O , à
c o m p t e r d u d i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s :
L e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d i x - n e u f e s t s u p p r i m é .
L e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t ;
" T o u t e d e m a n d e d e c r é d i t s o l l i c i t é e p a r l a s o c i é t é d e v r a a v o i r é t é a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e d e s A s s o c i é s " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F e r n a n d F Y O N
N O T A I R E
R u e j . d ' O u t r e m e u s e 8 1
B - 4 0 2 0 L 1 E G E
P i è c e s e t d o c u m e n t s a n n e x é s a u p r é s e n t e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.10.2011, DPT 21.11.2011 11616-0134-010
17/06/2011
ÿþ M a l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 - 0 6 - 2 0 f 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l I ' l l 1 I I I ! 1 I I i
' 1 1 0 9 0 6 5 9 *
R É M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 7 5 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E B A N A N A C R E A T I V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S , r u e C h i f f d ' O r , 1 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D E L A M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e d e v a n t l e n o t a i r e F e m a n d F Y O N , e n r e g i s t r é à L i è g e 8 l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 1 6 2 , f o l i o 6 0 , c a s e 1 9 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l C l . C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é q u i p r e n d r a l e n o m d e " B L U E B A N A N A C R E A T I V E " .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 5 1 C H A U D F O N T A I N E , r u e G é n é r a l J a c q u e s , 2 4 8 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e o n t d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m é d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
Q u a t r i é m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s d e c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u l e c o m p t e d e t i e r s d ' é v é n e m e n t s , d e f o i r e s , d e s a l o n s , d e s p e c t a c l e s , d e m a n i f e s t a t i o n s s p o r t i v e s a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t . L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' a c t i v i t é s H o r e c a . L ' é d i t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d ' o e u v r e s m u s i c a l e s , l i t t é r a i r e s , p i c t u r a l e s , i n f o r m a t i q u e s , t é l é v i s u e l l e s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s :
- r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e " B L U E B A N A N A C R E A T I V E " .
- r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 1 C H A U D F O N T A I N E , r u e G é n é r a l J a c q u e s , 2 4 8 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . » .
- i n s é r e r à l ' a r t i c l e t r o i s u n o n z i è m e a l i n é a c o m m e s u i t : " « L a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u l e c o m p t e d e t i e r s d ' é v é n e m e n t s , d e f o i r e s , d e s a l o n s , d e s p e c t a c l e s , d e m a n i f e s t a t i o n s s p o r t i v e s a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t . L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' a c t i v i t é s H o r e c a . L ' é d i t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d ' c e u v r e s m u s i c a l e s , l i t t é r a i r e s , p i c t u r a l e s , i n f o r m a t i q u e s , t é l é v i s u e l l e s . »
- a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e v i n g t c o m m e s u i t : " e P o u r t o u t c r é d i t d e m a n d é p a r l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s e s t i n d i s p e n s a b l e » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t e n f o n c t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x d e M o n s i e u r P h i l i p p e P O N C I N , d o m i c i l i é à 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e , r u e G é n é r a l J a c q u e s , 2 4 8 , q u i a a c c e p t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.10.2010, DPT 30.11.2010 10617-0270-010
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 30.11.2010 10617-0370-010