04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 02.07.2014 14247-0327-042
03/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 , 8 7 8 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B + M B A U S T O F F + M E T A L L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 0 A N S , r u e d ' O t h é e 2 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e g s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 ' 1 4 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ à 2 . 0 0 0 , 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ e t c r é a t i o n d e 1 , 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s 1 , 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l ,
E n c o n s é q u e n t e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s 1 . 8 5 7 , 5 0 0 E . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~ , . - r x . t
+ , r F d
Y 3 ~ 4
r .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013
ÿþ V s [ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I l i t g l j 1 1 , 1 1 o 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3
L e c a b i n e t d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s E r n s t & Y o u n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M r P h i l i p p e P i r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 à 2 0 1 5 .
W e m b a l o l a D o m i n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
0 8 2 0 . 8 7 8 . 7 3 2
B + m B a u s t o f f + M e t a l l B e l g i u m
S o c i é t é a n o n y m e
R u e D ' a t h é e 2 3 7 . 4 4 3 0 A n s
N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V s [ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I l i t g l j 1 1 , 1 1 o 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3
L e c a b i n e t d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s E r n s t & Y o u n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M r P h i l i p p e P i r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 à 2 0 1 5 .
W e m b a l o l a D o m i n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
0 8 2 0 . 8 7 8 . 7 3 2
B + m B a u s t o f f + M e t a l l B e l g i u m
S o c i é t é a n o n y m e
R u e D ' a t h é e 2 3 7 . 4 4 3 0 A n s
N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 18.06.2013 13181-0123-043
02/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" 1 3 0 I I 1 j 2 8 2 "
1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 8 7 8 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B + M B A U S T O F F + M E T A L L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 0 A N S , r u e d ' O t h é e 2 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L 1 L 1 E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , 1 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e 9 0 0 . 0 0 0 ¬ e t c r é a t i o n d e 9 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e t e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s 9 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , à s a v o i r :
' L a s o c i é t é d e d r o i t a u t r i c h i e n « B A U S T O F F + M E T A L L G M B H » a y a n t s o n s i è g e à 1 2 3 0 V i e n n e ( A u t r i c h e ) , r u e G o r s k i 5 - 7 , i n s c r i t e a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V i e n n e s o u s l a r é f é r e n c e F N - N r 7 0 6 5 6 g , c i - a v a n t s o u s l e n u m é r o B 3 9 7 7 0 a s o u s c r i t u n m o n t a n t d e 8 1 0 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 8 1 0 a c t i o n s ;
M o n s i e u r D o m i n i q u e L u c i e n N o ë l W E M B A L O L A , d e m e u r a n t à L i è g e , r u e d e J o i e 1 5 1 , a s o u s c r i t u n
m o n t a n t d e 9 0 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 9 0 a c t i o n s , '
L a s o c i é t é « B A U S T O F F + M E T A L L G M B H » a l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n e n t o t a l i t é , s a v o i r 8 1 0 . 0 0 0 ¬ , M o n s i e u r D o m i n i q u e W E M B A L O L A l i b é r a n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s a v o i r 2 2 . 5 0 0 E .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a r t i c l e 5 a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 , 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 , 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s 9 3 2 . 5 0 0 E . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é e n m i m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ \ : ® i I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . D
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ { ~ n \
{ ~ 9 ~ ' , ~ _ y . r ~
~ ~ " ~ ~ , 1 ' ~
` ~ > y
2 7 O C T . 2 0 1 1
'~ ~ - = ~
4 b e e f " G r e f f e
I M N I ~ ~ I I W I N ~ I ~ V N ~ I Y V ~ I
` 1 1 1 6 9 4 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r h e l g P
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 8 7 8 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B + m B a u s t o f f + M e t a l l B e l q i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' O t h é e 2 3 7 4 4 3 0 A n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 J U I N 2 0 1 1
L e c a b i n e t d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s E r n s t & Y o u n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M r P h i l i p p e P i r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e s t n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 0 à 2 0 1 2 . L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t e s t f i x é e à 5 . 0 0 0 E U R p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , 6 . 0 0 0 E U R p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 e t 8 . 0 0 0 E U R p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
W e m b a l o l a D o m i n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 08.07.2011 11278-0299-039
11/09/2015
ÿþ4
4 ! ! o d A O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M o n i t b e r g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 8 7 8 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B + m B a u s t o f f + M e t a l l B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D ' a t h é e 2 3 7 - 4 4 3 0 A n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e c o n d u c t i o n - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
a ) R e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r W o l f g a n g K R I S T I N U S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 2 1 . L a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r W o l f g a n g K R 1 S T I N U S e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
b ) R e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e W E M B A L O L A , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 2 1 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r W E M B A L O L A e s t r é m u n é r é . L a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e W E M B A L O L A e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
c ) M e t t r e t e r m e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h a n n e s S M U L D E R S . L a p r o p o s i t i o n d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S M U L D E R S e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é . L e m a n d a t p r e n d d o n c f i n c e j o u r ,
d ) N o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n S p e r r , n é à S a l z b u r g l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 7 , r é s i d a n t à L e r c h e n g a s s e 1 0 , 2 2 4 2 P r o t t e s e n A u t r i c h e e t p o r t a n t l e n u m é r o d e s é c u r i t é s o c i a l e 2 4 5 2 2 6 1 0 6 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 2 1 . L a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n S P E R R a n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
D o m i n i q u e W E M B A L O L A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 9 0 4 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n a l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .