05/02/2014
ÿþ M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 2 7 5 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O B I B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s r u e d e s T o u r b i è r e s , 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A u r é l i e L E O N A R D , à L i è g e , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 3 . 9 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) à c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 4 0 0 E U R ) e t , c o r r é l a t i v e m e n t , d e c r é e r d e u x c e n t d o u z e ( 2 1 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 . 0 0 1 à 1 . 2 1 2 .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e l e s c o m p a r a n t s a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s d e u x c e n t d o u z e ( 2 1 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 3 . 9 0 0 E U R ) .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s , d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 3 . 9 0 0 E U R ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 0 4 7 3 2 0 3 1 7 3 6 4 3 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s ,
d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é . s
I l s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s a c t i o n n a i r e s , d û m e n t r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 4 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t d o u z e ( 1 . 2 1 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 4 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
d o u z e ( 1 . 2 1 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r P i e r r e A l c o v e r , d o m i c i l i é a 4 0 0 0
L I E G E , q u a i S a i n t L é o n a r d , 2 0 , o u à t o u t G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n p o u v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - 1 ; "
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a g i r s e u l , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t l o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t
d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A u r é l i e L E O N A R D
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' g g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2013
ÿþ1 . c M O D W O R D 1 i . 1
L y j C i v i p , J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 2 7 5 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O B I B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T o u r b i è r e s 2 0 - 4 9 5 0 W a i m e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6
a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 e t q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 9
M a d a m e M a r i e - D o n a t i e n n e M O R A Y , d o m i c i l i é e C h e m i n d e R o u h e i d 7 7 à 4 8 0 0 V e r v i e r s e t ,
M o n s i e u r C h r i s t i a n D U T I L L E U X , d o m i c i l i é R u e d e l a G r o t t e 3 6 à 4 6 5 1 B r u y è r e s .
C e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n m ê m e t e m p s ,
C l a u d i n e F u m é m o n t
M a n d a t a i r e N o Z P . V . t i ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e