BOD & BARA CONSULT

Dénomination : BOD & BARA CONSULT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 834.835.151

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 17.07.2014 14334-0129-013
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.08.2012 12545-0191-013
16/05/2011

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Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TAIBUNAI. OU COMMOBaU lJE VERVIERS

O. I! 'MAI 2011

N� d'entreprise : 0834835151

D�nomination

(en entier) : BOD & BARA CONSULT

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Outrewarche 105 � 4950 Waimes

Objet de l'acte : Augmentation de capital, cr�ation de deux cat�gories d'actions, modifications des statuts, nomination, pouvoirs

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de :

La soci�t� anonyme BOD & BARA CONSULT, ayant son si�ge � Outrewarche 105 � 4950 Waimes, inscrite � ia Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0834835151.

Soci�t� constitu�e par acte re�u par Ma�tre Andr� Mathieu, notaire � la r�sidence de Malmedy le vingt et un mars deux mil onze (r�pertoire 05583/2011) publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du six avril deux mil onze, sous le num�ro 11051622 et dont les statuts sont rest�s inchang�s � ce jour ;

dress� devant Ma�tre Andr� MATHIEU, notaire � Malmedy le vingt-six avril deux mille onze, enregistr� � Stavelot le 27 avril suivant, vol 431 fol 59 case 12, 06 r�les 00 renvoi, re�u : 25� ; il r�sulte ce qui est extrait ci-apr�s :

L'assembl�e g�n�rale aborde ensuite l'ordre du jour et apr�s �change de vue et discussions adopte les r�solutions suivantes :

1. AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital pour porter celui-ci de deux cent cinq mille euros (205.000 � ) � trois cent cinq mille euros (305.000 � ) par un apport en num�raire � concurrence d'un montant total de cent mille euros (100.000 � ). Cet apport sera r�mun�r� par la cr�ation de deux cents (200) actions nouvelles participant au b�n�fice � partir de ce jour. Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle :

On omet ce point.

Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital :

Intervient � l'instant :

La soci�t� anonyme ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS en abr�g� OSTBELGIENINVEST (OBI), ayant son si�ge social � 4700 EUPEN, H�tte, 79 box 20, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0437216117.

( .)

La soci�t� pr�qualifi�e d�clare imm�diatement souscrire les deux cents actions (200) nouvelles au pair comptable de cinq cents euros (500 � ) par action.

Le souscripteur d�clare en outre, et tous les membres de l'assembl�e le reconnaissent, que chacune des actions souscrites est int�gralement lib�r�e par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro 363-0875733-57 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque ING � La Calamine de telle sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent une somme de cent mille euros (100.000 � ) � sa disposition.

2. CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL. L'assembl�e requiert ensuite le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est effectivement r�alis�e et que le capital social a ainsi �t� port� de deux cent cinq mille euros (205.000 � ) � trois cent cinq mille euros (305.000 � ) souscrit et int�gralement lib�r�.

3. MODIFICATION DES STATUTS RESULTANT DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT. Modification des statuts comme suite � ce qui pr�c�de, cr�ation de deux cat�gories d'actions A et B et int�gration dans les statuts des conditions et modalit�s arr�t�es dans le cadre de la convention pass�e entre actionnaires.

Les droits et obligations des deux cat�gories d'actions, A et B sont repris ci-apr�s au travers des articles des statuts faisant l'objet de la modification.

Ces actions seront en cons�quence r�parties comme suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volel B : Au recto : Nom et qualit� du nolaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- Monsieur Pierre BARATTO, 205 actions de cat�gorie A ;

- Madame Brigitte BODARWE, 205 actions de cat�gorie A ;

- la soci�t� anonyme OSTBELGIENINVEST (OBI), 200 actions de cat�gorie B.

L'assembl�e d�cide en cons�quence :

- de modifier fes articles 5, 8, 8 bis, 11, 36 et 37 ;

- de fusionner les articles 14 et 15 en un article 14-15 ainsi que les articles 34 et 35 en un article

34-35 ;

- d'ajouter un article 11 bis.

- de remplacer le contenu de l'article 13 par la mention � n�ant �.

Seules les modifications portant sur les articles ci-apr�s font l'objet d'une publication : ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � 305.000 E.

il est repr�sent� par 610 actions nominatives sans d�signation de valeur nominale.

Ces actions sont assorties des droits et obligations pr�cis�s dans la convention d'actionnaires dont question ci-avant et pour l'application des pr�sents statuts, elles sont divis�es en deux cat�gories : Cat�gorie A : 410 actions

Cat�gorie B : 200 actions

L'Assembl�e G�n�rale statuant dans les conditions requises pour la modification des statuts peut d�cider de cr�er des actions sans droit de vote.

ARTICLE 11 - Composition du conseil d'administration

La Soci�t� est administr�e par un Conseil d'Administration compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Le Conseil d'Administration �lit parmi ses membres un pr�sident. Si aucun pr�sident n'a �t� �lu, ou en l'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le plus �g� des administrateurs.

Quels que soient leur nombre et le montant de leur participation, les actions de cat�gorie B ont le droit -mais pas l'obligation - de pourvoir � la nomination d'un poste d'administrateur de la soci�t�, qui est �lu parmi une liste d'au moins deux noms propos�e par les actionnaires de cat�gorie B. Si les actions de cat�gorie B ne pourvoient � la nomination d'aucun administrateur, un repr�sentant d�sign� par les actionnaires de cat�gorie B a n�anmoins le droit - mais toutefois pas l'obligation - d'assister aux r�unions du Conseil d'Administration en qualit� d'observateur, sans pouvoir prendre part au vote. Dans ce cas, ce repr�sentant doit �tre convoqu� aux r�unions du Conseil d'Administration dans les m�mes conditions de forme et de d�lai que les administrateurs. ARTICLE 14 & 15 - r�unions - d�lib�rations et d�cisions

Le Conseil d'Administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, sous la pr�sidence du vice-pr�sident, chaque fois que l'int�r�t de la Soci�t� l'exige, ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Sauf en cas de force majeure, le Conseil d'Administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s � la r�union. Si cette condition n'est pas remplie, il sera proc�d� � la convocation d'une nouvelle r�union, qui pourra d�lib�rer et statuer valablement sur les points de l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente, pour autant qu'au moins deux administrateurs soient pr�sents ou repr�sent�s.

Toutes les d�cisions du Conseil sont prises � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs administrateur(s), les d�cisions sont prises � la majorit� des autres membres du Conseil.

Les d�cisions relatives aux points suivants doivent toutefois �tre approuv�es par l'administrateur �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie B, sauf lorsqu'il s'agit de l'ex�cution du budget que le Conseil a vot� avec la voix de l'administrateur �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie B :

a. tout investissement ou projet d'investissement d'un montant sup�rieur � 25.000 � ;

b. toute nomination � un poste de direction ;

c. tout emprunt � long terme destin� � assurer le financement d'un investissement vis� au point a. ci-dessus ;

d. toute d�cision relative � une restructuration des activit�s ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom e1 signature

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Olet B - suite

e. toute modification par la soci�t� de s�ret�s constitu�es en faveur de tiers ;

f. la cession ou l'apport de filiales ou de branches d'activit�s ;

g. toute d�cision de proposer une modification aux statuts,

h. les d�cisions relatives aux fusions et regroupements, et notamment les d�cisions relatives � la cession ou � l'acquisition de titres, d'actions et de participations, aux propositions de fusion, d'absorption, d'apport ou de scission, aux demandes de lib�ration du solde du capital souscrit � lib�rer, � la d�termination ou � la modification des r�gles d'�valuation, � la nomination du ou des liquidateur(s), ainsi que toutes les d�cisions relatives � la restructuration des activit�s de la Soci�t� ou de ses filiales.

En cas de parit� des votes, la proposition est rejet�e.

On omet de surplus de cet article.

4. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Conform�ment � la convention entre actionnaires, et aux nouvelles dispositions statutaires, l'assembl�e d�cide de d�signer en qualit� de nouvel administrateur :

La soci�t� anonyme OSTBELGIENINVEST (OBI) qui accepte le mandat par l'organe de son mandataire pr�nomm�, Madame SCHLEMBACH, pour un terme de six ans � compter de ce jour. Le mandat de l'administrateur nouvellement nomm� sera r�mun�r�.

On omet le surplus.

D�pos�s en m�me temps que le pr�sent extrait, l'exp�dition de l'acte ainsi que la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Andr� MATHIEU. Notaire � Malrnedy

06/04/2011

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Volet B ` Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : � 9317 5- /5-'1

D�nomination :

(en entier) : BOD & BARA CONSULT

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Outrewarche 105 4950 Waimes

Objet de l'acte : Constitution - nominations

D�pos� au Grolle du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2 5 MARS 2011 f

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D'un acte re�u par Ma�tre Andr� MATHIEU, notaire � la r�sidence de MALMEDY le vingt et un mars deux mille onze, enregistr� � Stavelot le vingt-quatre mars suivant, vol 431 fol. 47 case 14, 09 r�les 00 renvoi(s), re�u : 25 E, l'inspecteur ppal, a.i (si) Ch.DEWALQUE, il r�sulte ce qui est extrait ci-apr�s :

Monsieur BARATTO Pierre et Madame BODARW� Brigitte, domicili�s ensemble � 4950 WAIMES, Outrewarche, n� 105.

Ont constitu� une soci�t� anonyme dont ils ont arr�t� les statuts comme suit :

1. La soci�t�, commerciale, adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � BOD & BARA CONSULT �

2. Le si�ge social est �tabli � 4950 WAIMES, Outrewarche, n� 105.

3. La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger toutes les activit�s relatives � :

La contribution, en nom propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique

ou � l'�tranger, � l'�tablissement et au d�veloppement de soci�t�s et notamment :

a) l'activit� de conseil en mati�res financi�res, techniques, commerciales ou administratives, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en g�n�ral;

b) l'intervention en tant qu'interm�diaire lors de n�gociations, par la reprise partielle ou totale d'actions ou de parts, au sens le plus large, la participation � des op�rations d'�missions d'actions, de parts et de titres � revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou autrement, ainsi que la r�alisation de toutes op�rations, quelle que soit leur nature, en mati�re de gestion de portefeuilles ou de capitaux;

c) l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres soci�t�s ;

d) la gestion d'un patrimoine immobilier ainsi que toutes les op�rations se rapportant directement et indirectement � cet objet et qui sont de nature � favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le d�veloppement, l'embellissement et la location des biens, en ce et y compris la mise � disposition d'immeuble, gratuitement ou non, aux membres de son personnel, des dirigeants et administrateurs ou des actionnaires; elle pourra �galement se porter caution des engagements contract�s par des tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concern�s ;

e) toute activit� de production, de fourniture de services et de formation dans le domaine informatique et de gestion;

f) toute activit� comme interm�diaire dans le domaine des assurances, en qualit� de courtier ou d'agent en assurances.

L'ex�cution de toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res qui directement ou indirectement sont li�es ou apparent�es � son objet ou susceptibles d'en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre moyen, dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont simplement utiles pour la r�alisation partielle ou totale de son objet social. Cette �num�ration n'�tant nullement limitative, elle doit �tre interpr�t�e dans le sens le plus large

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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du terme et la soci�t� pourra effectuer toutes les op�rations susceptibles de quelque mani�re que ce soit, de favoriser la r�alisation de son objet social.

Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

4. La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e � compter de ce jour.

5. Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT CINQ MILLE EUROS (205.000 � ). Il est divis� en quatre cent dix (410) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un quatre cent dixi�me de l'avoir social (1/410 �me).

Les parts sociales sont nominatives. Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

6. La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par le pr�sident du Conseil d'Administration agissant seul ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

7. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier vendredi de mai � dix-neuf heures.S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

8. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre suivant.

9. En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation. Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

A. Assembl�e g�n�rale

Les comparants, r�unis pour la premi�re fois en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social a commenc� ce jour et se terminera le trente et un d�cembre deux mille

onze.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille douze.

3) Sont nomm�s administrateurs pour une dur�e de six ans � dater de ce jour :

" Monsieur Pierre BARATTO ci-avant nomm�, qui accepte;

" Madame Brigitte BARATTO-BODARWE ci-avant nomm�e, qui accepte.

Le mandat de Madame BARATTO-BODARWE sera exerc� � titre gratuit.

Celui de Monsieur Pierre BARATTO sera r�mun�r� sauf d�cision contraire de l'assembl�e

g�n�rale.

4) Est nomm� repr�sentant permanent de la soci�t� en ce qui concerne la repr�sentation de cette derni�re dans l'exercice d'un mandat d'administrateur pour une dur�e illimit�e : Monsieur Pierre BARATTO pr�nomm�.

5) La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 12-2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative � la comptabilit� et aux comptes annuels, l'assembl�e d�cide de ne pas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Med 2.6

Volet $ - suite

nommer de commissaire.

B. Conseil d'administration

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour

proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de:

- Pr�sident : Monsieur Pierre BARATTO pr�nomm� ;

- Administrateur-d�l�gu� : Monsieur Pierre BARATTO ci-avant nomm�.

Ce dernier accepte ces mandats.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation

de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

D�pos� en m�me temps que le pr�sent extrait, l'exp�dition de l'acte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Andr� MATHIEU. Notaire � Malmedy.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

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Moniteur

belge

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20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 06.07.2015 15293-0227-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 28.08.2016 16565-0309-013

Coordonnées
BOD & BARA CONSULT

Adresse
OUTREWARCHE 105 4950 WAIMES

Code postal : 4950
Localité : WAIMES
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées BOD & BARA CONSULT

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