28/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 5 2 5 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E U R O P A B E T O N
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y ( B a u g n e z ) , r o u t e d e L x e m b o u r g n ° 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e f a d é n o m i n a t i o n - x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e e n s o c i é t é a n o n y m e - N o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « ' E U R O P A B E T O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B a u g n e z ) , r o u t e d e L u x e m b o u r g n ° 1 6 , i n s c r i t e a u , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 5 2 5 . 6 6 5 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 7 0 , c a s e 8 , o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i , a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s ' s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n
« B O D A R W E I M M O » .
D E U X 1 E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é I e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e I a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t é g a r e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n / d i s p o s i t i o n , I a c o n s t r u c t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , e t c . d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ( C o d e s N a c e b e l : 6 8 2 0 1 0 1 , 6 8 2 0 1 0 3 , 6 8 2 0 3 0 1 , 6 8 2 0 3 0 2 , 6 8 2 0 4 ) .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e l a S c S P R L « T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P a r t n e r s » a y a n t s o n s i è g e à 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g n ° 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n ; K O H N E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à ; l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S c S P R L « T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P a r t n e r s » a y a n t s o n s i è g e à 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g n ° 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n K O H N E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 3 . C O N C L U S I O N S
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o y a n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a . s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E U R O P A : B E T O N » e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : m a t i è r e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
N o s t r a v a u x o n t p u s ' a p p u y e r s u r u n s y s t è m e d e c o n t r ô l e i n t e r n e a c c e p t a b l e p o u r l a t a i l l e d e l ' e n t r e p r i s e . L ' é t a t f i n a n c i e r d e r é f é r e n c e e s t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s I e r e s p e c t d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é d a n s l ' é v a l u a t i o n .
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u a f f e
- r e 1 - 1 0 P O S Ô P l f g d u l i v i s i o n d e V e r v i e r s
I M I W R I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u i n o u s a é t é r e m i s e s t
c o n f o r m e à l a l o i e n c e s e n s q u ' i l j u s t i f i e l ' i n t é r ê t d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e . I l n ' a
d o n c p a s s u s c i t é d e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e d e n o t r e p a r t .
N o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a
m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 3 2 . 4 9 6 , 4 5 E n ' e s t p a s
i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , n o s t r a v a u x
n ' o n t p a s c o n s i s t é e n u n c o n t r ô l e p l é n i e r d e s o r t e q u e c e t a v i s n e c o n s t i t u e p a s u n e c e r t i f i c a t i o n d e n o t r e p a r t .
N O U 9 n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d ' a u t r e s é v é n e m e n t s q u e c e u x d é j à r e p r i s d a n s l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i p o u r r a i e n t a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r c e t t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
T K S & P A R T N E R S
r e p r é s e n t é e p a r
( s é ) A . K O H N E N
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
E u p e n , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t é c h a n g é e c o n t r e u n e a c t i o n d e l a
s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 6 5 . 5 2 5 . 6 6 5 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e p o r t e e f f e t à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P a r l ' e f f e t m ê m e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , i l e s t m i s f i n a u m a n d a t d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e e t l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s
a v o i r é t é r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
s o c i a u x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e , à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
S I X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à 3 e t s o n t
a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n :
1 ) M o n s i e u r B O D A R W E M i c h e l E r i c L é o n , n é à M a l m e d y , l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 0 2 . 0 2 2 6 7 - 6 1 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( M o n t ) , L e s B a t t a n t s C h a m p s n ° 2 1 , q u i a a c c e p t é ;
2 ) M o n s i e u r B O D A R V V E J e a n - M a r i e H e r m a n n , n é à M a l m e d y , l e s e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 1 2 . 1 6 2 6 7 - 5 7 ) , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( A r i m o n t ) , r o u t e d e l a C a r r i è r e r i D 2 , q u i a a c c e p t é ;
3 ) M a d a m e K U P P E R N a t h a l i e , n é e à M a l m e d y , l e 1 5 j u i n 1 9 6 9 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 6 . 1 5 - 1 7 6 . 8 9 ) ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y , R e c u l é m o n t n o 1 7 / a , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S E P T I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t e c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d e f u s i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e .
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i s ' e s t r é u n i v a i a b l e M e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t o n t p r é c i s é l e s r è g l e s q u i d é t e r m i n e n t l a r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t : M o n s i e u r B O D A R W E M i c h e l , p r é n o m m é e t q u i a a c c e p t é ;
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : : M o n s i e u r B O D A R W E M i c h e l , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d é l é g u é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
e r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e l l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v é
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M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e