31/12/2012
ÿþ w = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
t " L ' I : " ; ~ ~
i I 1 1 1 2 2 I 8 0 2 = I u u
D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 9 2 . 8 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O I S D E M A I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s , 2 6 1 4 - 4 3 0 0 W A R E M M E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
L e 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . B O I S D E M A I ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 3 0 0 W A R E M M E - - R u e d e s F a b r i q u e s 2 6 / 4 ,
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 7 2 . 1 9 2 , 8 3 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r
r e ç u l e 2 1 1 0 6 / 2 0 0 0 p a r M a î t r e D U M O N T P i e r r e , n o t a i r e à W a r e m m e ; a c t e p u b l i é a u x "
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e s r é f é r e n c e s n ° 2 0 0 0 0 7 0 5 - 5 2 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é r e c t i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 1 8 / 1 0 / 2 0 0 6 e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e s r é f é r e n c e s n ° 2 0 0 6 - 1 0 - 2 6 1 0 1 6 4 0 5 3 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e B E R G E R ,
" M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e S T R E E L e t c o m m e s c r u t a t e u r s M a d a m e M a r i e - J o ë l l e R I C H A R D e t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e S T R E E L .
L e b u r e a u e s t a i n s i c o n s t i t u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
O r d r e d u j o u r
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A s s e m b l é e e t r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d e n o m m e r à c e s f o n c t i o n s a v e c e f f é t t a , , r é t r o a c t i f a u d o u z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e :
M a d a m e A n n e B E R G E R , d o m i c i l i é e à W a r e m m e , A v e n u e V a n d e r v e l d e , 5 4 .
2 ) M a d a m e M a r i e - J o ë l l e R I C H A R D , d o m i c i l i é e à W a r e m m e , r u e d e H u y , 3 8 ,
3 ) M o n s i e u r J e a n - P i e r r e S T R E E L , d o m i c i l i é à W a r e m m e , r u e d e H u y , 3 8 .
T o u s t r o i s p r é s e n t s e t q u i o n t a c c e p t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i r é u n i a e n s u i t e d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t a i r - d é l é g u é : M m e A n n e B E R G E R , p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ,
F a i t à W a r e m m e , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
A n n e B E R G E R , g é r a n t e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e