10/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J I i I ! ~ u ~ ~ ~ 9 7 ~ u n x i ~ u ~ n
1 0 6 +
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s - 1 M I L . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 5 0 6 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O I S E L I T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e s F o u l e r i e s 7 b o î t e 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M É R A I R E S U R F O N D S P R O P R E S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - D É M I S S I O N - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e t e S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O I S E L I T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e s F o u l e r i e s 7 b o î t e 1 1 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - - D i v i s i o n d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 , 5 0 6 . 3 0 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 4 1 9 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R E N T E - H U I T M I L L E S I X ! C E N T S e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e C E N T H U I T ( 1 0 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e s u r f o n d s p r o p r e s q u e M o n s i e u r d e W E R G I F O S S E M a r c a d é c l a r é a v o i r e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é ,
I l a é t é j u s t i f i é d e l a l i b é r a t i o n d u m o n t a n t o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a v a n t p a r u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d a t é e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 , s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 1 1 - 0 0 1 7 - 5 8 6 8 - 2 7 4 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
D e t e l l e s o r t e q u e l a d i t e s o m m e s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , c e q u e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e a d é c l a r é e t r e c o n n u .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à M o n s i e u r d e W E R G I F O S S E M a r c , q u i a s o u s c r i t p o u r ; V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) : C E N T H U i T ( 1 0 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t , d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T H U I T p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 8 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é m o y e n n a n t
- l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , s o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 P . S . ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n G U Y O T , à S p a , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e V i N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R E N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e c e n t h u i t n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 8 R S . ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R ) . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r A N T O C I ' , V a s i l i , n é à F a l e s t i ( e x . U . R . S . S . ) i e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e A N T O C I ' N a t a l i a , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , r u e J e a n - P h i l i p p e d e L i m b o u r g 4 4 .
L a d i t e l e t t r e d e d é m i s s i o n , d a t é e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e s t d e m e u r é e a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n , e t a d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r A N T O C I
V a s i l i d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t à d a t e r d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ,
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r c d e W E R G I F O S S E , g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e G a ë t a n G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i 3 , f -
C
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e