13/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e i g e
U I I t 1 d M N ~ I ~ I I ~ ~ W ~ ~ I 1 M
* i z o s s a ~ a
N ° d ' e n t r e p r i s e : ( O Ê V ~ . Q 9 1 ) 3 . G e t 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B O L A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e d u M a r c h é 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à V i s é l e v i n g t - s e p t j a n v i e r s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 0 9 , f o l i o 9 1 , c a s e 4 , 6 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 £ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( S ) C H . B O S C H , i l r é s u l t e q u e :
1 . M a d e m o i s e l l e T O M B A L L E A n g é l i q u e B e r n a d e t t e M a r c e l l e G h i s l a i n e , n é e à H u y l e d i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u C h é r a 2 1 .
2 . M o n s i e u r A L E X A N D R E D a v i d J e a n V i c t o r , n é à M a l m e d y l e t r e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 3 2 L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e V i e i l l e 4 6 .
3 . M a d e m o i s e l l e A S S O I G N O N S M a u d S o p h i e , n é e à C h a r l e r o i l e d i x - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 0 3 2 L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e V i e i l l e 4 6 .
L e s q u e l s o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
P R E M I E R E P A R T I E C O N S T I T U T I O N
M a d e m o i s e l l e A n g é l i q u e T O M B A L L E , M o n s i e u r D a v i d A L E X A N D R E e t M a d e m o i s e l l e M a u d A S S O I G N O N S c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B O L A S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e d u M a r c h é 3 3 , d o n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 £ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t c o m m e s u i t :
- M a d e m o i s e l l e A n g é l i q u e T O M B A L L E : q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 4 9 ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 0 . 2 9 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r D a v i d A L E X A N D R E : q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 4 9 ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 0 . 2 9 0 £ ) ;
- M a d e m o i s e l l e M a u d A S S O I G N O N S : d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 2 ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 4 2 0 ¬ ) .
M a d e m o i s e l l e A n g é l i q u e T O M B A L L E , M o n s i e u r D a v i d A L E X A N D R E e t M a d e m o i s e l l e M a u d A S S O I G N O N S d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s , l e s s o u s c r i p t i o n s e n e s p è c e s a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n v e r s e m e n t a u p r è s d e B n p P a r i b a s F o r t i s e n u n c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 8 5 1 5 0 - 9 0 a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l s s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 E ) .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e .
D E U X I E M E P A R T I E + S T A T U T S
M a d e m o i s e l l e A n g é l i q u e T O M B A L L E , M o n s i e u r D a v i d A L E X A N D R E e t M a d e m o i s e l l e M a u d A S S O I G N O N S a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
T I T R E I .
D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E .
A R T I C L E 1
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B O L A S " .
L a m e n t i o n « S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E » s e r a r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s
o u e n a b r é g é s u r t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e d u M a r c h é 3 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e d e v r a ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x d ' é t u d e s , a g e n c e s e n t o u s
l i e u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 2 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Ü
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V p l p t , B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
" l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e t a v e r n e b r a s s e r i e , a u n é g o c e d e b i è r e s e t b o i s s o n s f e r m e n t a n t e s , à l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , a u d é t a i l e t e n g r o s ;
" l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n n o n s o u m i s e à l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ;
" l a v e n t e d e t a b a c , c i g a r e s , c i g a r i l l o s e t a u t r e s a r t i c l e s p o u r f u m e u r s ;
" l ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x n o n i n t e r d i t s p a r l a l o i ;
" l a v e n t e d e c o n f i s e r i e e t d e p e t i t e a l i m e n t a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t a u s e c t e u r H o r é c a , à l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e r é c e p t i o n s , a u s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s à l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s e t d é b i t s d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n .
C e t t e d é s i g n a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n d e h o r s d e c e l l e s v i s é e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s . L a s o c i é t é p e u t l e u r a p p o r t e r t o u t e a i d e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e e t p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n . E l l e p e u t s e c o n s t i t u e r g a r a n t o u a v a l d e t o u t e n g a g e m e n t s o u s c r i t o u à s o u s c r i r e p a r l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t e x e r c e r s o n o b j e t e n a f f e r m a n t , l o u a n t o u d o n n a n t à b a i l o u e n u s u f r u i t , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , s e s i n s t a l l a t i o n s e t i o u t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à u n e o u p l u s i e u r s e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r s o n o b j e t .
A R T I C L E 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I .
C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S - S O U S C R I P T I O N .
A R T I C L E 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
I l s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o i t à l a s o m m e d e V I N G T E T U N M I L L E E U R O S ( 2 1 . 0 0 0 E ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A R T I C L E 6 : P a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n i t i a l e m e n t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 7 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s n o m i n a t i v e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a e n t o u t t e m p s ê t r e s o u s c r i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a p r o p o r t i o n d a n s l a q u e l l e I e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s e t l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s
l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s .
A R T I C L E 8
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e I e u r s o u s c r i p t i o n . I l s s o n t t e n u s s a n s s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é .
A R T I C L E 9
L e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , à t i t r e g r a t u i t c o m m e à t i t r e o n é r e u x , n e s o n t
s o u m i s e s à a u c u n e f o r m a l i t é n i h a b i l i t a t i o n , s i e l l e s o n t I i e u a u p r o f i t d ' u n c o o p é r a t e u r , o u d u c o n j o i n t n o n s é p a r é d e f a i t o u d e
c o r p s d ' u n c o o p é r a t e u r , o u d e s d e s c e n d a n t s d ' u n c o o p é r a t e u r .
A R T I C L E 1 0 : D R O I T D E P R E F E R E N C E .
E n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s p r o j e t é e , l e c é d a n t d o i t e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a
p o s t e e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à c é d e r .
E n c a s d e m u t a t i o n p a r s u i t e d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e v r o n t f o u r n i r u n e d é c l a r a t i o n i d e n t i q u e d a n s
l e s t r o i s m o i s d u d é c è s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l ' a v i s d e d é p ô t à l a p o s t e d e c e t t e l e t t r e r e c o m m a n d é e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v i s e l e s
c o o p é r a t e u r s d e l a m u t a t i o n p r o j e t é e e t c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s q u i s u i v e n t l e d é p ô t d e c e t a v i s à l a p o s t e , t o u t c o o p é r a t e u r q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n ç e
d o i t e n a v i s e r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n f a i s a n t c o n n a î t r e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é s i r e a c q u é r i r e t c e é g a l e m e n t p a r
l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e s ' e x e r c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u e p o s s è d e n t l e s c o o p é r a t e u r s q u i e n
u s e n t ; s o n n o n - e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l a c c r o î t l e d r o i t d e s a u t r e s .
A R T I C L E 1 1 : A G R E M E N T .
L e s p a r t s s o c i a l e s q u i , e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d e m a n d e , n ' a u r o n t p a s f a i t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
p r é f é r e n c e , n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é o u t r a n s m i s e s a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u e m o y e n n a n t
l ' a g r é m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s
d o n t l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
C e p e n d a n t , d a n s c e c a s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d i s p o s e d ' u n d é l a i d e s i x m o i s p o u r t r o u v e r a c q u é r e u r , f a u t e d e q u o i l ' o p p o s i t i o n
d o i t ê t r e l e v é e .
T o u t e m u t a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e s a r t i c l e s q u i p r é c è d e n t , e s t d e p l e i n d r o i t
n u l l e e t d e n u l e f f e t t a n t à I ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u e d e s c o o p é r a t e u r s e t d e s t i e r s .
T I T R E I I I - A S S O C I E S
A R T I C L E 1 2 S o n t a s s o c i é s
1 . l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e
2 . l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e i g e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 2 / 2 0 1 2
B i j t a g b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l e t B - s u i t e
A R T I C L E 1 3
T o u t a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
T o u t e f o i s c e t t e d é m i s s i o n p e u t ê t r e r e f u s é e s i e l l e a p o u r e f f e t d e p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e n e p r e n d f i n q u ' a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l i l s ' e s t r e t i r é .
N é a n m o i n s , t o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e r e s t e p e r s o n n e l l e m e n t t e n u , d a n s l e s l i m i t e s o ù i l s ' e s t e n g a g é e t p e n d a n t c i n q a n s , d e
t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a v a n t l a f i n d e l ' a n n é e d a n s l a q u e l l e s a r e t r a i t e a é t é p u b l i é e .
A R T I C L E 1 4
U n a s s o c i é n e p e u t ê t r e e x c l u d e l a s o c i é t é q u e s ' i l c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ' a f f i l i a t i o n o u s ' i l c o m m e t d e s
a c t e s c o n t r a i r e s a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é . L e s e x c l u s i o n s s o n t p r o n o n c é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l d ' e x c l u s i o n e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s d e u x j o u r s d e s o n
e x c l u s i o n .
A R T I C L E 1 5
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e
p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e , s a n s t o u t e f o i s q u ' i l s o i t a t t r i b u é u n e p a r t d e s r é s e r v e s .
E n a u c u n c a s i l n e p e u t ê t r e r e m b o u r s é p l u s q u e l a p a r t i e l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é s u r s a p a r t .
A R T I C L E 1 6
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s l é g a u x
r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s .
A R T I C L E 1 7
L e s a s s o c i é s e t l e s a y a n t s d r o i t d ' u n a s s o c i é , n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s
s c e l l é s , l a l i q u i d a t i o n o u l e p a r t a g e d e l ' a v o i r s o c i a l , n i i n t e r v e n i r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
s o c i é t é . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 8
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c o o p é r a t e u r s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o o p é r a t e u r s . 1 1 ( s ) c o n s t i t u e ( n t ) l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e I i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l l e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f e t s a n s p r é a v i s . L a d u r é e d u m a n d a t d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t e x c é d e r t r o i s a n s .
L o r s q u ' e l l e r é v o q u e l ' ( l e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) , l ' a s s e m b l é e d o i t e n n o m m e r u n ( o u p l u s i e u r s ) a u t r e ( s ) d a n s l e m o i s q u i s u i t l a r é v o c a t i o n . E n t r e - t e m p s o u , à d é f a u t d e p o u r v o i r a u ( x ) r e m p l a c e m e n t ( s ) , e l l e a s s u m e t o u t e s l e s r e s p o n s a b i l i t é s d é v o l u e s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e r é m u n é r e r l e m a n d a t d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n , l ' ( e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d o i t ( v e n t ) d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A R T I C L E 1 9 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e a u q u e l i l a d é l é g u é p a r é c r i t c e t t e f o n c t i o n o u , à d é f a u t , p a r l e m e m b r e p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t e n d r o i t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d e s o n s i è g e , t e l q u ' i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r s i m p l e s I e t t r e s e n v o y é e s ( s a u f u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n ) a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s s i , l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n , l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é c o p i e , t é l é g r a m m e , e - m a i l , o u t o u t p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s m u n i s d ' u n e p r o c u r a t i o n p e u v e n t s i g n e r a u n o m d e l e u r m a n d a n t . L e s v o t e s p a r d é l é g a t i o n d e m a n d a t a i r e s s o n t c o m p t a b i l i s é s d a n s l a m a j o r i t é m e n t i o n n é e c i - d e s s u s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 0 : V a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , l o r s q u ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L a n o m i n a t i o n e s t s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i i j a . e n s i j s e ; e g i s c 1 a a s s a s - 1 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
b e l g e
- - R \ F
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V p l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
d e v r a s e r é u n i r a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s q u i s u i v e n t l a d é s i g n a t i o n d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . A d é f a u t , l a n o u v e l l e d é s i g n a t i o n d e v i e n t c a d u q u e d e p l e i n d r o i t .
A R T I C L E 2 1 : P o u v o i r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s e t s u i v a n t l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l . I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u p a r h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x ; d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u t d r o i t d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n r é s o l u t o i r e , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x . I l é t a b l i t , s ' i l y a l i e u , l e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e r n e q u i s e r o n t i m m é d i a t e m e n t d ' a p p l i c a t i o n m a i s d e v r o n t ê t r e s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t i f i c a t i o n , d a n s l e s d e u x m o i s q u i s u i v e n t l e u r m i s e e n a p p l i c a t i o n , s o u s p e i n e d e n u l l i t é d e p l e i n d r o i t . A R T I C L E 2 2 : D é l é g a t i o n s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e o u d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; i l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
A R T I C L E 2 3
P o u r t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t a c t i o n s e n j u s t i c e o u n o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s o i t p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r q u i d e v r a j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o o p é r a t e u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o o p é r a t e u r s .
T I T R E V - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 2 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . E l l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , e t d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a
c l ô t u r e d e s c o m p t e s . P o u r c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a l e q u i n z e m a i à s e i z e h e u r e s . S i
c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . E l l e s e r é u n i r a a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e
e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 5
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s e t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
e x t r a o r d i n a i r e s . L a c o n v o c a t i o n d e v r a s e f a i r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e s d e u x s c r u t a t e u r s e t l e s e c r é t a i r e f o r m e n t l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 7
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
L e d r o i t d e v o t e d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s e f f e c t u é l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s e n c o n f o r m i t é a u x s t a t u t s e s t s u s p e n d u .
A R T I C L E 2 8
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é a y a n t l e d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 2 9
H o r m i s l e s c a s d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 3 0
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s
p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é
d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a
v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
A R T I C L E 3 1
L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u
e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 3 2
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . I l d o i t e n c o n v o q u e r u n e c h a q u e f o i s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , q u i d é t i e n n e n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s ,
e n f o n t l a d e m a n d e , à c o n d i t i o n d e p r é c i s e r c e d o n t i l s v e u l e n t v o i r t r a i t e r à c e t t e a s s e m b l é e ,
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - B I L A N
A R T I C L E 3 3
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 4
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t I e u r s a n n e x e s .
C e u x - c i s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
A R T I C L E 3 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e s t r e n t e j o u r s a p r è s l e u r a p p r o b a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
T I T R E V I I - R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
A R T I C L E 3 6
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e l u i - c i , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n
d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s o i t a f f e c t é à l a c r é a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l o u d ' u n f o n d s d ' a m o r t i s s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s o u d e p r é v i s i o n o u d e l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u
p r o f i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , o u s o i t r e p o r t é à n o u v e a u , o u e n c o r e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
T I T R E V I I I - D I S S O L U T I O N - L I O U I D A T I O N
A R T I C L E 3 7
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s
c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 3 8
D a n s t o u s l e s c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e é g a l e m e n t l e u r s p o u v o i r s , l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n e t l e u r s i n d e m n i s a t i o n s .
T a n t q u e l e s l i q u i d a t e u r s n ' a u r o n t p a s é t é d é s i g n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e p l e i n d r o i t c h a r g é d e l a l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 3 9
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s
e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s ,
s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T R O I S I E M E P A R T I E - - D I V E R S E T N O M I N A T I O N S
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u m a n d a t a i r e s o c i a l f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s
c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
P o u r a u t a n t q u ' i l n ' y s o i t p a s e x p r e s s é m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s
S o c i é t é s .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , d a t e à l a q u e l l e l a
g é r a n c e d r e s s e p o u r l a p r e m i è r e f o i s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t e n d e u x m i l t r e i z e .
F R A I S E T C H A R G E S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , y c o m p r i s l e s h o n o r a i r e s d e n o t a i r e , l a T V A , e t l e s f r a i s d e p u b l i c a t i o n q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é à r a i s o n d e l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e n t à l a s o m m e d e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 0 0 ¬ ) .
N O M I N A T I O N : L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L a q u e l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d e m o i s e l l e A n g é l i q u e T O M B A L L E e t M o n s i e u r D a v i d A L E X A N D R E . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r é m u n é r é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a n o m m é à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 ¬ ) , M a d e m o i s e l l e A n g é l i q u e T O M B A L L E e t M o n s i e u r D a v i d A L E X A N D R E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .