24/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 7 7 ] 6 3 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 3 6 1 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B O L L A N D H O L D I N G "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V o i e d u T h i e r , 3 à 4 6 0 7 D a l h e m
O b j e t d e l ' a c t e : R A D I A T I O N D U T E X T E N E E R L A N D A I S D E S S T A T U T S E T A D O P T I O N D ' U N T E X T E F R A N Ç A I S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e à A n t w e r p e n , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 0 3 M E I 2 0 1 1 b o e k 1 9 3 b l a d 7 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . B o r r e m a n s " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B O L L A N D H O L D I N G " , a c o n s t a t é q u e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é d e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e C a t e r s l e i 5 à 4 6 0 7 D a l h e m , V o i e d u T h i e r , 3 , d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 2 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 4 2 8 - 1 0 0 6 1 4 9 5 i l n ' a p a s é t é p r o c é d é à l a r a d i a t i o n d u t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s e t l ' a d o p t i o n d ' u n t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s e n r e m p l a c e m e n t d u t e x t e n é e r l a n d a i s e t q u e , s u i t e à c e t t e c o n s t a t a t i o n e t c e a f i n d e r e s p e c t e r l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , e l l e a d é c i d é d e r a d i e r l e t e x t e N é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e a u t e x t e e n F r a n ç a i s s a n s t o u t e f o i s a p p o r t e r d e m o d i f i c a t i o n a u x é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é . U n e x t r a i t d e c e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , q u i f e r a o f f i c e d e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , s ' é n o n c e c o m m e s u i t : F o r m e - D é n o m i n a t i o n - S i è g e : u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B O L L A N D H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à A m s t e r d a m ( P a y s B a s ) e t s o n s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e à D a l h e m , V o i e d u T h i e r , 3 O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : a . l a c o n s t i t u t i o n , l ' a c q u i s t i o n e t l a v e n t e d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , l a p r i s e e t l a v e n t e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e s d i t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e t l a g e s t i o n o u l a s o u s t r a i t a n c e d e l a g e s t i o n e t l a p r i s e d e d i r e c t i o n o u l a s o u s t r a i t a n c e d e p r i s e d e d i r e c t i o n d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e t l e f i n a n c e m e n t o u l a s o u s t r a i t a n c e d e f i n a n c e m e n t d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s . b . l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t i n d u s t r i e l l e ; c . l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s , t i t r e s e t a u t r e s p a p i e r s d e v a l e u r s , l a d e m a n d e e t l ' o c t r o i d e f o n d s a v e c o u s a n s s û r e t é r é e l l e o u p e r s o n n e l l e , l ' o c t r o i d e s û r e t é s a u p r o f i t d e t i e r s e t l ' o c t r o i d ' i n d e m n i t é s p é r i o d i q u e s ; d . l ' e x é c u t i o n d ' u n r è g l e m e n t d e p e n s i o n e t l a s i g n a t u r e d e c o n v e n t i o n s d e d r o i t d e v o t e ; e . l ' e x é c u t i o n d e t o u t c e q u i a t r a i t à c e q u i e s t m e n t i o n n é p l u s h a u t e t q u i p e u t y ê t r e f a v o r a b l e . L e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t . . C a p i t a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 6 0 0 p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1
à 1 8 . 6 0 0 . L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . D u r é e : i l l i m i t é e . A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t
a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e m t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s . L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E x e r c i c e s o c i a l : d é b u t e l e l e t j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . A s s e m b l é e a n n u e l l e : s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e g é r a n t . L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : a ) p a r . p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s , d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r . b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é l ' o c t r o i d ' u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M a d a m e C h r i s t i n e M E L O , d e m e u r a n t à 2 9 7 0 S c h i l d e , V i j v e r l a a n , 5 4 e t / o u M a d a m e J o h a n n a I M B R E C H T S , d e m e u r a n t à 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e n v e r t u d e c e t a c t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e , b e s o i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e