C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 M 1 1 1 1 t t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e :
B O N I V I E C A
S . A .
R U E D E T I L F F 2 I t 4 0 0 0 4 4 3 . 1 7 0 . 5 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 : E x p i r a t i o n e t é l e c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n t à e x p i r a t i o n a u t e r m e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d é c i d e d e p r o c é d e r c e j o u r à l ' é l e c t i o n d e 3 n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s e x p i r a n t a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0
C I V I o n s i e u r J e a n - P a u l L O V E N S ( A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) , r u e d e l ' E g l i s e 5 1 à 4 1 0 0 S E R A I N G
E l M a d a m e M a r i e - P a u l e M A T A G N E ( A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) , V o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 9 à 4 0 5 3 E M B O U R G : M o n s i e u r A l a i n L E C L E R C Q ( A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) , r u e E n t r e - D e u x - B o i s 1 5 à 4 6 5 3 B O L L A N D
L e s m a n d a t s s o n t s t i p u l é s g r a t u i t s .
C e s r é s o l u t i o n s m i s e s a u x v o i x o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
M A T A G N E M a r i e - P a u l e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
. y L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s