23/05/2014
ÿþD e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
* 1 9 1 0 5
1 1 ) - 0 5 - 2 0 1 1 i
i A r K a n z l e i
M O D V N O R O 1 1 . 1
Ï á ; A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u r º%e r ó f f e n t l i c h e n i s t
_ - - ~ - - ~ - - . - - - - ~ - - ~ .
~ H i r l t e r t e d G r . t i a n z f - =
r i e s H e n t z e l s ~ m c ' r :
c % - G r e t f l o r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 9 . 7 7 4 , 3 3 6
G e s e f l s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : B O N N E J O S E P H
( a b g e k i i r z t )
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : N e u t r a l s t r a s s e , 3 1 4 i n 4 7 1 0 L O N T Z E N
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : V e r l e g u n g S o z i a i s i t z u n d B e t r i e b s s i t z .
D i e a u F e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 . 0 5 . 2 0 1 4 h a t e i n s t i m m i g , m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g b e s c h l o s s e n d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t v o n N e u t r a l s t r a s s e , 3 1 4 i n 4 7 1 0 L o n t z e n n a c h N e u t r a l s t r a s s e 4 0 2 A i n 4 7 1 0 L o n t z e n z u v e r l e g e n ,
H O N N I J o s e p h
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e s u t d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e d s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l f e : N a i n e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m ë c h t i g t S i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n i i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a i n e u n d U n t e r s c h r i f t .
15/10/2014
ÿþ
O 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 I J I
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : J O S E P H B O N N I
R e c h t s t e r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z ; 4 7 1 0 , L o n t z e n N e u t r a l s t r a s s e 4 0 2 A
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 9 e 4 . 3 3 6
G e t i e n s t a n d K A P I T A L E R H Ü H U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e : U r k u n d e 1 ,
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z l i e r t e m N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 6 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
v o r R e g i s t r i e r u n g ( A r t i k e l 1 7 3 , I b i s R e g i s t r i e r u n g s g e s e t z b u c h ) , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r
E R S T E R B E S C H L U S S K A P I T A L E R H Ô H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m r n l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u r n
h u n d e r t s i e b z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s E u r o s e c h z i g E u r o c e n t ( 1 1 7 , 6 0 6 , 6 0 E ) z u e r h ü h e n u m e s v o n z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) a u f h u n d e r t n e u n u n d s i e b z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s E u r o s e c h z i g E u r o c e n t ( 1 7 9 . 6 0 6 , 6 0 ¬ ) z u b r i n g e n d u r c h B a r e i n l a g e n u n d S c h a f f u n g v o n t a u s e n c l v i e r h u n d e r t s i e b e n u n d f ü n f z i g ( 1 4 5 7 ) n e u e n A k t i e n .
D i e s e t a u s e n d v i e r h u n d e r t s i e b e n u n d f ü n f z i g ( 1 4 5 7 ) n e u e n A k t i e n w e r d e n w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d v o l l s t e n d i g f r e i g e m a c h t
- d u r c h F r a u R A D E R M A C H E R H e l e n e , s i e b e n h u n d e r t a c h t u n d z w a n z i g ( 7 2 8 ) n e u e n A k t i e n , o d e r d i e S u m m e v o n a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 5 8 . 7 2 5 , 0 0 E )
- d u r c h H e r m B O N N I J o s e p h , f ü n f h u n d e r t a c h t u n d s i e b z i g ( 5 7 8 ) n e u e n A k t i e n , o d e r d i e S u m m e v o n s e c h s u n d v i e r z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s u r i c i i . i e ç h z i g E u r o a c h t z i g E u r o c e n t ( 4 6 . 6 6 6 , 8 0 E )
- d u r c h F r a u B O N N I N a n c y , h u n d e r I é i n u r i d f ü n f z i g ( 1 5 1 ) n e u e n A k t i e n , o d e r d i e S u m m e v o n z w e e l f t a u s e n d z w e i h u n d e r t v i e r z e h n E u r o a c h t z i g E u r o c e n t ( 1 2 . 2 1 4 , 8 0 ¬ )
D i e S u m m e d e r K a p i t a l e r h ü h u n g v o n h u n d e r t s i e b z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s E u r o s e c h z i g E u r o c e n t ( 1 1 7 , 6 0 6 , 6 0 E ) w u r d e a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e i d e r " K B C B A N K " m i t d e r
N u m m e r 1 3 E 9 8 - 7 3 1 1 - 1 8 5 5 - 5 5 9 3 e i n g e z a h l t , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n W i t t e v o n
h u n d e r t s i e b z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s E u r o s e c h z i g E u r o c e n t ( 1 1 7 . 6 0 6 , 6 0 E ) z u r V e r f ü g u n g d e r
G e s e l l s c h a f t s t e h t .
Z V V E I T E R B E S C H L U S S S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r g t e e n d e r w â h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h ü h t w o r d e n i s t ,
b e s c h l l e a t d i e G e n e r a l v e r s a m m k i n g - d e r t f A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u
e r s e t z e n :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r e g t h u n d e r t n e u n u n d s i e b z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s E u r o s e c h z i g E u r o c e n t
( 1 7 9 . 6 0 6 , 6 0 E ) .
E s z e r f e l l t i n z w e i t a u s e n d Z w e i h u n d e r t a c h t ( 2 2 0 8 ) G e s e l l s c h a f t s a k t i e n o h n e N e n n w e r t u n d i s t g e n z l i c h
g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t w o r d e n ,
J e d e A k t i e e n t s p r i c h t e i n e m z w e i t a u s e n d z w e i h u n d e r t a c h t s t e l ( 1 / 2 2 0 8 ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s . "
V E R S C H I E D E N E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r k l e r t a u s d r ü c k l i c h , d a s s d i e v o r s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t
w u r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e V o l l m a c h t e n , s o w l e
d a s P r o t o k o l l d e r a u l l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n A u f , d é i - V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a i s o d e r d e r P e r s o n e n , i f t e l i a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r r e n i e i t e N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
1 - l i n i e l l e g t b e l d e r K a n z l e i
M C
07/02/2014
ÿþ. 4
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 9 . 7 7 4 . 3 3 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : B O N N I J O S E P H
( a b g e k ¬ 5 r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : N e u t r a l s t r a s s e , 3 1 4 i n 4 7 1 0 L O N T Z E N
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 2 8 . 1 2 . 2 0 1 3 h a f e i n s t i m m i g b e s c h i o s s e n d i e M a n d a t e d e r f o l g e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r f ü r v i e l l e r a 6 J a h r e z u v e r l é n g e m ;
- H e r r B O N N I J o s e p h , K l o t h s t r a s s e 6 4 i n 4 7 2 0 K e l m i s , a i s V e r w a l t e r , d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r u n d P r é s i d e n t d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s ;
- F r a u R A D E R M A C H E R H e l e n e , H o c h s t r a s s e 5 i n 4 7 2 0 K e l m i s , a i s V e r w a l t e r i n ;
- F r a u B O N N I N a n c y , B a u w e g 4 3 F i n 4 7 2 0 K e l m i s , a i s V e r w a l t e r i n ;
- S . A . G R A V I M M O , N e u t r a l s t r a s s e 3 1 4 i n 4 7 1 0 L o n t z e n , e i n g e t r a g e n u n t e r d e r U n t e m e h m e n s n u m m e r
0 4 3 3 . 6 1 1 . 9 7 2 , a l s V e r w a l t e r i n , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n B O N N I J o s e p h ,
B O N N I J o s e p h
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i t t e a u f d e r f e t z f e n S e l l e d e s T e l l s B e n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r l c i i n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ë c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n B r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a i n e u n d U n t e r s c h r i f f .
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t e t s b r e , z t G v s o n t l i c e n i s t
g U P E N
1
1
D e m i I I I I I I I I u I I I U h I I I 1 V d l
B e l g i s c h e * 1 4 0 3 7 1 0 1 *
S t a a t s b l a l
v o r b e h a l t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.12.2013, DPT 30.12.2013 13702-0344-011
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 31.10.2014, DPT 28.11.2014 14679-0328-012
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.11.2012, DPT 22.11.2012 12643-0170-009
25/01/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r à f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 i 1 j . I 1 j 1 1 , 1 1 1 2 1 1 1 C I I I Ï
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i l a u s g e s c h r í e b e n ) : J O S E P H B O N N I
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : N e u t r a l s t r a s s e , 3 1 4 - 4 7 1 0 L O N T Z E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 9 . 7 7 4 . 3 3 6
G e g e n s t a n d S T A T U T E N A N P A S S U N G E N
d e r U r k u n d e :
A u s e i n a r U r k u n d e g e t a t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t a r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 1 ,
m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t e i n B l a t t o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 0 3 . J a n u a r 2 0 1 2 , B a n d 1 9 9 B l a t t 8 4
F a c h 1 3 , E r h a t t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r A . C O U N O T T E g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r n o r :
S T A T U T E N A N P A S S U N G E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e F t e i n s t i m m i g , d i e b e s t e h e n d e n f ü n f u n d s e c h z i g I n h a b e r a k t i e n z u
v e r n i c h t e n u n d d i e s e d u r c h f ü n f u n d s e c h z i g N a m e n s a k t i e n z u e r s e t z e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f ' t d i e S t a t u t e n w i e f o l g t a n z u p a s s e n :
A r t i k e t 6
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e s i n d i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e n R e g i s t e r e i n g e t r a g e n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t e r h M i t d i e n o t w e n d i g e V o l l m a c h t u m d i e V e r n i c h t u n g d e r A k t i e n v o r z u n e h m e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t B i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l i s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
r . ~ ~ ~ . ; _ !
1 3 o 0 1 e 2 0 1 2
i A . '
d e , ( 3 C e % r K a n 4 e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e s u r d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.11.2011, DPT 22.12.2011 11647-0593-009
15/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 06.12.2010, DPT 11.02.2011 11029-0350-009
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 04.01.2010, DPT 06.01.2010 10006-0191-011
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 02.02.2009, DPT 13.02.2009 09045-0182-014
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 04.02.2008, DPT 03.03.2008 08063-0289-016
13/03/2007 : EU056231
08/11/2006 : EU056231
24/02/2006 : EU056231
29/03/2005 : EU056231
20/04/2004 : EU056231
16/04/2003 : EU056231
26/07/2002 : EU056231
26/05/2000 : EU056231
11/09/1999 : EU056231
01/01/1997 : EU56231
18/06/1993 : EU56231
01/01/1993 : EU56231
01/01/1993 : EU56231
01/01/1993 : EU56231
01/01/1989 : EU56231
06/02/1988 : EU56231
01/01/1988 : EU56231
05/12/1986 : VV56231