25/03/2013
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* 1 3 0 9 7 2
R é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 8 1 8 . 8 9 0 . 7 2 7 D é n o m i n a t i o n
v a n e n t i e r ) : B o o g i e p r o j e c t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
M o o W O R D 1 1 1
N ' i n t e r t e g t b e i d e r K a n z i e i
f e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S ~ é g e : P a p p e l w e g 2 2 à 4 7 0 0 E u p e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - o b j e t s o c i a l - n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n .
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s ( 3 . 0 0 0 ) e u r o s ( a p p o r t e n n u m é r a i r e ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l e c i n q u a n t e ( 5 . 0 5 0 ) e u r o s à h u i t m i l l e c i n q u a n t e ( 8 . 0 5 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
M o n s i e u r A n d r e a s d e P A L M E N A E R d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c e n t s o i x a n t e h u i t ( 1 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o c e n t s ( 1 7 , 8 6 ) l a p a r t s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l a r r o n d i à l ' u n i t é i n f é r i e u r e , d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) e u r o s ,
I l d é c l a r e , e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t , q u e c h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) e u r o s . L e s o u s c r i p t e u r a , p r é a l a b l e m e n t , f a i t u n v i r e m e n t b a n c a i r e s u r l e c o m p t e n ° 7 3 1 - 0 0 4 2 3 7 2 - 5 5 , o u v e r t a u p r è s d e l a K B C , a g e n c e d e l a v i l l e H a u t e à E u p e n .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à h u i t m i l l e c i n q u a n t e ( 8 . 0 5 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 6 7 3 ) p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e a v e c d r o i t d e v o t e e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r a u x m e n t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
2 . 0 e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n , é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r é l a r g i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
A u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e p o i n t 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ; ;
« 1 ) L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l a u d i o v i s u e l , i n f o r m a t i q u e , é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , l ' o r g a n i s a t i o n « d ' é v é n e m e n t e t u n i q u e m e n t d a n s c e c a d r e , l a t e n u e e t v e n t e d ' u n d é b i t d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n . L a « c o n s u l t a n c e e t p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u d i o v i s u e l s e t i n f o r m a t i q u e s , l a l o c a t i o n d ' e s p a c e
i ' , f e n t . o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a A u r e c t o N o m e r q u a r t e d u n o t a i r e : r s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p i 1 u " m i r d e r e o r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' e g a r d d e s E v e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 2 5 1 . 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p u b l i c i t a i r e . l a « p r o m o t i o n d ' a r t i s t e s b e l g e ( s ) e t é t r a n g e r ( s ) , l a c r é a t i o n g r a p h i q u e e t a u d i o v i s u e l l e , l a c o n c e p t i o n d ' o b j e t « p r o m o t i o n n e l s . L ' a c c o m p a g n e m e n t e t l a g e s t i o n p r o f e s s i o n n e l l e ( m a n a g e m e n t e t b o o k i n g )
d ' a r t i s t e ( s ) b e l g e s e t « é t r a n g e r ( s ) , l a r é d a c t i o n d u c o n t e n u m é d i a t i q u e ( d e s t i n é e a l a r a d i o , l a t é l é v i s o n s , l a p r e s s e é c r i t e e t l e w e b ) l a « c r é a t i o n e t p u b l i c a t i o n d ' o e u v r e m u s i c a l e e t a u d i o v i s u e l l e . L a p r o d u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e « e n g r o s e t a u d é t a i l d e s u p p o r t a u d i o v i s u e l . E n r e g i s t r e m e n t s o n o r e e t é d i t i o n m u s i c a l e . L o c a t i o n d e b a i l d e « p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t d e p r o d u i t s i m i l a i r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s o e u v r e s s o u m i s e s a c o p y r i g h t . A c t i v i t é s « c r é a t i v e s , a r t i s t i q u e s e t d e s p e c t a c l e . C r é a t i o n a r t i s t i q u e s , »
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r e a s d e P a l m e n a e r c o m m e g é r a n t , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t W a u t e r s a v e c e f f e t a u 1 0 m a r s 2 0 1 3 . R i e n n e s ' o p p o s e à c e q u e l a d a t e d e d é m i s s i o n p r e n n e e f f e t à c e t t e d a t e .
I ] o m i n i k W a u t e r s
g é r a n t
p a n y M e y s t e r s
g é r a n t
d e P a l m e n a e r A n d r e a s
g é r a n t .
~ . t a n t l g n n e r s u r l a 1 e r n i e r e c a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o r , o t a . r e n s t r u r n e n t a n t o u d e t a p e r 3 o n n e O t : d e s o e e s o i l n e á
a y 3 o t o c u ' l o l r d e r e p r ? s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l e g a r d d e s I l e i s
A u v e r s o N o r - , e t s i g n a t u r e