27/05/2011
ÿþ M o e 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 l l h 1 I I I 1 1 1 1 É l l 1 1 1 1 I I 1 1 H 1 l 1 1
" 1 1 0 8 0 5 6 6 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g ! s c h S t a a t s b T à d - Z ' i t 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
R é s e r a u M o n i t e b e l g ¬
N ° d ' e n t r e p r i s e : J . J O 2 _ 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U H O N - R O W I E R - S N C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e l a M e r , 5 à 4 4 5 0 S L I N S
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' A n d e u x m i l l e o n z e , l e 3 0 a v r i l , d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é , i l r é s u l t e q u e l e s d é n o m m é s :
- M o n s i e u r P i e r r e B O U H O N , p r o f e s s e u r , N N 5 4 . 0 1 . 2 8 - 0 7 5 - 3 2 , m a r i é a v e c M a d a m e M o n i q u e R O W I E R , d o m i c i l i é r u e d e l a M e r , n ° 5 à 4 4 5 0 S L I N S ;
- M a d a m e M o n i q u e R O W I E R , d i r e c t r i c e d ' é c o l e , N N 5 2 . 0 4 . 1 8 - 0 9 2 - 0 3 , m a r i é e a v e c M o n s i e u r P i e r r e B O U H O N , d o m i c i l i é e r u e d e f a M e r , n ° 5 â 4 4 5 0 S L I N S ;
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x , u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f e t d o n t i l s o n t a r r ê t é s l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e j u r i d i q u e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f ( S . N . C . ) .
A r t i c l e 2 : R a i s o n s o c i a l e :
L a s o c i é t é a u r a p o u r d é n o m i n a t i o n : « B O U H O N - R O W I E R S . N . C . » .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i : r u e d e l a M e r , n ° 5 à 4 4 5 0 S L I N S .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t s u r d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 4 : O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t « l a t u t e l l e d e m i n e u r s d ' â g e é t r a n g e r s , n o n - a c c o m p a g n é s , s u r r e q u ê t e d u M i n i s t è r e : d e l a j u s t i c e » .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s q u i s o n t d e n a t u r e á f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t : s o n o b j e t s o c i a l m a i s s a n s q u e c e l a p u i s s e c o m p r o m e t t e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 5 : D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r .
E l l e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r M o n s i e u r P i e r r e B O U H O N o u p a r M a d a m e M o n i q u e R O W I E R d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s e r o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é , d è s l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
A r t i c l e 6 : C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 5 0 0 , 0 0 E . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 5 0 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 7 : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- 2 5 p a r t s p o u r M o n s i e u r B O U H O N , p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é - 2 5 p a r t s p o u r M a d a m e R O W I E R , p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é
A r t i c l e 8 : P a r t s s o c i a l e s :
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s . E l l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s q u ' a v e c l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 9 : D é m i s s i o n , e x c l u s i o n , . . . :
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n o u f a i l l i t e .
9 . 1 . D é m i s s i o n
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é q u ' a v e c l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a u t r e s a s s o c i é s . D a n s c e c a s , i l s e r a r e m b o u r s é d e s a p a r t i c i p a t i o n . L a v a l e u r d e s e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e s u i v a n t l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é r é s u l t a n t d u d e r n i e r b i l a n p r é c é d e n t l a d é m i s s i o n . D a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é n ' a u r a i t p a s e n c o r e é t a b l i s o n p r e m i e r b i l a n , i l s e r a t e n u c o m p t e d e l ' a v o i r s o c i a l s t a t u t a i r e .
L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é n ' e s t t o u t e f o i s a u t o r i s é e q u e d a n s l a m e s u r e o ù c e l l e - c i n ' a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a s s o c i é s à m o i n s d e 2 .
9 . 2 . E x c l u s i o n
L e s e x c l u s i o n s s o n t p r o n o n c é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é e s t e n v i s a g é e , i l e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s l e p r o c è s - v e r b a l e t l e s m o t i f s d e c e t t e e x c l u s i o n y s e r o n t d é t a i l l é s . U n e c o p i e d e c e p r o c è s - v e r b a l , s i g n é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e , s e r a e n v o y é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e à l ' a s s o c i é c o n c e r n é .
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e , e s t i n v i t é à f a i r e v a l o i r s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , à l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n c o u r r i e r r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n . L ' a s s o c i é p e u t d e m a n d e r à ê t r e e n t e n d u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n p r i s e f i n a l e m e n t d o i t ê t r e m o t i v é e e t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s i g n é p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n ( g é r a n t o u c o n s e i l d e g é r a n c e ) . P a r m i l e s m o t i f s , d o i v e n t f i g u r e r t e s f a i t s a y a n t d o n n é l i e u à l ' e x c l u s i o n .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n f i n a l e d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e à l ' a s s o c i é e x c l u , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l ' a s s e m b l é e a y a n t p r i s l a d é c i s i o n .
A r t i c l e 1 0 : R e s p o n s a b i l i t é s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 2 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t r a p p e l é q u e : « L e s a s s o c i é s e n n o m c o l l e c t i f s o n t s o l i d a i r e s p o u r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , e n c o r e q u ' u n s e u l d e s a s s o c i é s a i t s i g n é , p o u r v u q u e c e s o i t s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e . »
L e s a s s o c i é s s o n t r e s p o n s a b l e s s o l i d a i r e m e n t e t i n d é f i n i m e n t .
A r t i c l e 1 1 : A d m i n i s t r a t i o n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r é v o c a b l e s p a r e l l e e n t o u t t e m p s .
S i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , i l s c o n s t i t u e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e e t a g i s s e n t e n c o l l è g e .
S i u n t e l c o n s e i l e x i s t e , i l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d é l i b è r e v a l a b l e m e n t d è s q u e p l u s d e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e s g é r a n t s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 : S u r v e i l l a n c e e t c o n t r ô l e :
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é , l e c o n t r ô l e d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e l a r é g u l a r i t é d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n s o n t c o n f i é s à c h a c u n d e s a s s o c i é s .
C h a q u e a s s o c i é p o u r r a , s o i t p a r l u i - m ê m e , s o i t p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t C o n s e i l s F i s c a u x , p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x , d e s r e g i s t r e s e t g é n é r a l e m e n t d e t o u s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x .
A r t i c l e 1 3 : A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ( u n a s s o c i é n e p o u v a n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r q u e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n ) .
L ' a s s e m b l é e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a r s e t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
U n e a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é ( s ) r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t a d r e s s é e s p a r m a i l à c h a q u e a s s o c i é p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s 8 j o u r s a v a n t l a d a t e p r o p o s é e .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , s a u f d a n s l e s c a s e x p r e s s é m e n t p r é v u s p a r l a l o i o ù u n q u o r u m e t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e s e r a i e n t r e q u i s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e é q u i v a u t à u n e v o i x .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l ' a s s o c i é q u i d é t i e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e t e n c a s d ' é g a l i t é , p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x .
I l s e r a d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l u i - c i s e r a s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e t c o n s i g n é d a n s u n r e g i s t r e s p é c i f i q u e .
A r t i c l e 1 4 : E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . P r o c è s - v e r b a l d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u m ê m e j o u r :
L ' a s s e m b l é e r é u n i e p o u r l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s d i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s s u i v a n t e s :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e B O U H O N e t M a d a m e M o n i q u e R O W I E R , a u x p o s t e s d e g é r a n t s . I l s a c c e p t e n t . I l s f o r m e n t d o n c l e c o n s e i l d e g é r a n c e ; L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é . I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e , ' d u r é e i l l i m i t é e .
"
"
" - l a r a t i f i c a t i o n , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l , d e s o p é r a t i o n s q u e l e s g é r a n t s a u r a i e n t r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t q u i , p a r c o n s é q u e n t , s e r o n t r é p u t é e s a v o i r é t é s o u s c r i t s p o u r l a s o c i é t é d è s c e m o m e n t .
"
F a i t à J u p r e t l e , l e 3 0 / 0 4 / 2 0 1 1 e n 3 e x e m p l a i r e s ( u n p o u r c h a q u e a s s o c i é + u n p o u r l e g r e f f e ) .
P i e r r e B O U H O N M o n i q u e R O W I E R
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e