06/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
R é e .
M o r b r
1 8 9 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 - 9 2 e i G B 5 4 / 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o u l a n g e r i e d u p ' t i t G o n e s s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e A b b é P e t e r s n ° 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x , m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 3 1 , c a s e 1 5 , s i x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E ) p a r : l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l e S . B E R G S » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e : c e q u i s u i t ;
1 ) F o n d a t e u r s :
- M a d a m e D A B O M P R E C h r i s t e l M o n i q u e Y v o n n e R o s e , n é e à M a l m e d y , l e 2 6 j a n v i e r 1 9 8 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 4 . 0 1 . 2 6 1 7 2 - 4 3 ) , é p o u s e d e d a m e G R A U L I C H E s t e l l e C h r i s t i n e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à M a l m e d y , l e 1 3 f é v r i e r 1 9 8 9 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y , R u e L a V a u l x n ° 8 1 , m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d ' u n c o n t r a t m o d i f i c a t i f d u r é g i m e m a t r i m o n i a l r e ç u p a r l e n o t a i r e E r w i n ; M a r a i t e s o u s s i g n é , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ;
- M o n s i e u r S C H O O N B R O O D T J u l i e n D i d i e r J e a n , n é à M a l m e d y , l e 1 1 m a i 1 9 9 3 ( n u m é r o n a t i o n a l 9 3 . 0 5 . 1 1 ; 4 4 1 - 5 3 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B u r n e n v i l l e ) , r o u t e d e S p a n ° 1 0 , d e n a t i o n a l i t é ; b e l g e .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e " B o u l a n g e r i e d u p ' t i t G o n e s s e " .
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , R u e A b b é P e t e r s n ° 1 2 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d a n s l e s e n s p l u s l a r g e d u t e r m e :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d ' a u t r e s s o c i é t é s ; l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e b u r e a u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n c e c o m p r i s l e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s .
E n o u t r e , e l l e p e u t e f f e c t u e r u n e o p é r a t i o n d ' a p p o r t d e c a p i t a l o u u n e f u s i o n a v e c u n e s o c i é t é à c o n s t i t u e r o u e x i s t a n t e a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e d o n t e l l e p o u r r a i t r e t i r e r u n a v a n t a g e l i é à l a r é a l i s a t i o n d e s o n ; o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r p a r d e s a p p o r t s , s o u s c r i p t i o n s , f u s i o n s o u p a r t o u t a u t r e m o y e n à . d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p o u r s u i v e n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e , o u q u i p o u r r a i e n t f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
' E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d é f i n i e s d a n s l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , , p a r a g r a p h e , t r o i s . _ _ , _ _ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s c c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 / 1 8 6 , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x m i l l e E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u ' p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r f a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s . L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e . C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e f e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 .
3 . G é r a n c e :
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à d e u x ( 2 ) e t s o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n :
- M a d a m e D A B O M P R E C h r i s t e l M o n i q u e Y v o n n e R o s e , n é e à M a l m e d y , l e 2 6 j a n v i e r 1 9 8 4 ( n u m é r o
n a t i o n a l 8 4 . 0 1 . 2 6 1 7 2 - 4 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y , R u e L a V a u l x n ° 8 1 , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r S C H O O N B R O O D T J u l i e n D i d i e r J e a n , n é à M a l m e d y , l e 1 1 m a i 1 9 9 3 ( n u m é r o n a t i o n a l 9 3 . 0 5 . 1 1
4 4 1 - 5 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B u r n e n v i l l e ) , r o u t e d e S p a n ° 1 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , q u i a
a c c e p t é .
L a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e