26/09/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e t i r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B o u l a n g e r i e M a r é c h a l
1 1 1 1 1 1 1 I i i l i l l , 1 1 6 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
D i v i s i o n L I E G E
I 7 S E P . n e t
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s F a w e s 2 - 4 1 4 1 L o u v e i g n é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 5 8 2 7 3 3
O b i e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t à l a d a t e d u 0 4 1 0 9 / 2 0 1 4 d e :
M a d a m e B é a t r i c e A S S E L B O R N , d e n a t i c h a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e r u e d e T h e u x 2 7 à 4 1 4 1 L o u v e i g n é . M o n s i e u r J e a n M A R E C H A L , d e n a t i o n a r t é b e l g e , d o m i c i l i é r u e d e T h e u x 2 7 à 4 1 4 1 L o u v e i g n é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e M a d a m e B é a t r i c e A S S E L B O R N e t d e M o n s i e u r J e a n M A R E C H A L s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
J o h a n n M A R E C H A L ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012
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5 . ' s t .
M O D W O R D 1 1 . 1
I V o l e t e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a r a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J / I I / I I J / I / I / I I I i ~ I I ~ ~ ~ I ~ ~ I ~ I
i a i 3 s s a 9 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n : ' & 4 7 . . . 7 8 / . 9 - 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : B o u l a n g e r i e M a r é c h a l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s F a w e s 2 à 4 1 4 1 L o u v e i g n é
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T d e r é s i d e n c e à M a l m e d y l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , a c t u e l l e m e n t e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
- M o n s i e u r M A R É C H A L J o h a n n , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y , R o u t e d e W a i m e s 2 3 / 7 ,
M a d a m e K U B I C K I S a r a h , d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e W a i m e s 2 3 1 7 .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t
d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t i l s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B o u l a n g e r i e M a r é c h a l » .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 1 L o u v e i g n é , r u e d e s F a w e s , 2 .
3 , L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L e s a c t i v i t é s e n g r o s o u e n d é t a i l , r e l a t i v e s à l a b o u l a n g e r i e , l a p â t i s s e r i e , l a c h o c o l a t e r i e , l a g l a c e r i e , l a v i e n n o i s e r i e , l a c o n f i s e r i e e t l a r e s t a u r a t i o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t a s s u r e r l a g e s t i o n d e c e l u i - c i p a r l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s . E l l e p o u r r a d a n s c e c a d r e n o t a m m e n t a f f e c t e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e d a n s l e c a d r e d e p r ê t à l u i c o n s e n t i r o u à c o n s e n t i r a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
6 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o u s c r i t a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
6 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ,
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
8 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
9 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s a i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
1 0 . L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n s u i t e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l a '
s o c i é t é r e p r e n a n t à s e s r i s q u e s e t p é r i l s t o u s e n g a g e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o n t r a c t é s p o u r s o n
c o m p t e p a r M o n s i e u r M A R E C H A L d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r J o h a n n M A R É C H A L p r é n o m m é .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s ,
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
4 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 ° M o n s i e u r M a r e c h a l e x e r c e r a é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u t r a v e r s d e l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F l o r e n c e G O D I N
N o t a i r e à M a l m e d y - A s s o c i é e