08/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 7 9 . 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U L A N G E R I E S D E R K E N N E - C O U L I N E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a m p d e T i g n é e 7 , 4 6 7 1 B a r c h o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e I d e s V i a e n e , d e r é s i d e n c e à R o e s e l a r e , s u b s t i t u a n t s o n
c o n f r è r e , l e n o t a i r e P e t e r V e r s t r a e t e , d e r é s i d e n c e à R o e s e l a r e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 , d é p o s é
a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" B O U L A N G E R I E S I E R K E N N E - C O U L I N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e C h a m p d e T i g n é e 7 ,
a v e c n u m é r o n a t i o n a l ( R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e L i è g e ) 0 4 0 3 . 8 7 9 . 0 9 6 a , à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à n e u f
h e u r e s .
D ' u n e m a n i è r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u
a u c o u r s d u m o i s d ' a v r i l d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e ;
- A r t i c l e d i x - h u i t , l e p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t ;
" C h a q u e a n n é e , l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à n e u f h e u r e s , i l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
s e r é u n i r a o b l i g a t o i r e m e n t d a n s l a c o m m u n e o ù l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s - c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4 ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I d e s V i a e n e , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e