17/02/2014
ÿþ r r ~ ~ E ~ j ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
9 0 4 4 1 1
o 4 - 0 2 - 2 0 9 4
G r e f f e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 5 5 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U M A T I C G A S C O I G N E M E L O T T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J u l e s M e l o t t e 3 1 , 4 3 5 0 R e m i c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t d é m i s s i o n d e s g é r a n t s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 :
1 . R é v o c a t i o n d e M . R o b e r t W a y n e L u n a c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à M . R o b e r t W a y n e L u n a e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é l u i s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
2 . R é v o c a t i o n d e M . D a v i d L e e S t e p h e n s o n c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s ,
P a r c o n s é q u e n t , t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à M . D a v i d L e e S t e p h e n s o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é l u i s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
3 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t a t i o n , d e l a d é m i s s i o n d e M m e A m y M a r g a r e t P a r k h u r s t c o m m e g é r a n t e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
P a r c o n s é q u e n t , t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à M m e A m y M a r g a r e t P a r k h u r s t e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a S o c i é t é l u i s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
4 . C o m p t e t e n u d e c e s r é v o c a t i o n s e t d e n e t t e d é m i s s i o n , l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é s o n t d o n c l e s p e r s o n n e s
" s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r W i l l i a m C . C o e J r . ;
- M o n s i e u r M i c h a e l M i l l s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
5 , P r o c u r a t i o n e s t f a i t e à c h a q u e g é r a n t , e t / o u à M a î t r e E l k e J a n s s e n s e t / o u M a î t r e O l i v i e r V a n R a e m d o n c k o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.07.2013 13383-0413-044
22/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.07.2013 13317-0351-035
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.07.2012 12327-0372-043
26/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.07.2012 12327-0423-035
27/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 5 5 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U M A T I C G A S C O I G N E M E L O T T E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e J u l e s M e l o t t e 3 1 , 4 3 5 0 R e m i c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é " R S M - I n t e r A u d i t S C S C R L - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , é t a b l i e à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e C l é m e n t A d e r , 8 - 1 ° é t a g e , q u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u ' C o d e d e s s o c i é t é s , a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T h i e r r y L e j u s t e , e t c e d u 2 4 / 0 6 1 2 0 1 1 à . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d e l a p r o c u r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 2 .
M o n s i e u r M i c h a e l M i l l s , d o m i c i l i é à S a d d l e b r o o k 7 , 7 7 0 2 4 H o u s t o n , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a y a n t c o m m e n u m é r o d e p a s s e p o r t 4 2 7 6 6 6 5 8 8 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , l e q u e l p e u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 : d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r c e l l e - c i a g i s s a n t s e u l , d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e . E l k e J a n s s e n s e t / o u M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , é t a b l i . à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é ( A n n e x e 1 ) , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e : l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t : d o c u m e n t a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s ' d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e ! t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à } ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D
V c a i e # B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 q 1 1 . 1 ! I V I ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ G a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ L ~ . ~ . ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 4 5 5 3 0 *
l i t
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 6 5 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U M A T I C G A S C O I G N E M E L O T T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J u l e s M e l o t t e 3 1 , 4 3 5 0 R e m i c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 .
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e , e t p o u r a u t a n t q u e b e s o i n a c c e p t a t i o n , d e l a d é m i s s i o n d e M . O l i v i e r M a r q u e t c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
P a r c o n s é q u e n t , t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à M . O l i v i e r M a r q u e t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é l u i s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
2 . R é v o c a t i o n e t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , c o n f i r m a t i o n d e l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e t o u s l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é n o m m é s d a n s l e p a s s é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s . P a r c o n s é q u e n t , t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à t o u t g é r a n t d e l a S o c i é t é l e u r s s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s .
3 . D é c i s i o n d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r D a v i d L e e S t e p h e n s o n , n é a u W i s c o n s i n , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , l e 2 4 f é v r i e r 1 9 5 1 , e t d o m i c i l i é à V e r o n a W I 5 3 5 9 3 , 3 5 5 2 R i c h i e R d , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M o n s i e u r W i l l i a m C . C o e J r . , n é e n A r k a n s a s , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 4 1 , e t d o m i c i l i é à N e w O r l e a n s L a 7 0 1 1 5 - 4 9 2 7 , 4 9 0 5 S a i n t C h a r l e s A v e n u e , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M a d a m e A m y M a r g a r e t P a r k h u r s t , n é e a u W i s c o n s i n , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 7 2 , e t d o m i c i l i é e à J a n e s v i l l e W E 5 3 5 4 8 , 3 7 0 7 S C o u n t y R o a d D , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M o n s i e u r R o b e r t W a y n e L u n a , n é e n C a l i f o r n i e , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , l e 3 0 m a r s 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à P a s e o B a r o n a 9 5 9 , 9 3 0 1 0 C a m a n i l l o , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e t
- M o n s i e u r M i c h a e l M i l l s , n é à W a s h i n g t o n D . C . , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , l e 2 0 a o û t 1 9 4 2 , d o m i c i l i é à S a d d l e b r o o k 7 , 7 7 0 2 4 H o u s t o n , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
D è s à p r é s e n t , l e c o l l è g e d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t d è s l o r s c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M . D a v i d L e e S t e p h e n s o n ;
- M . W i l l i a m C . C o e J r . ;
- M m e , A m y M a r g a r e t P a r k . h u r s t ;
- M . R o b e r t L u n a ; e t
- M . M i c h a e l M i l l s .
M e n t i o n n e [ . s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u _ v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . P r o c u r a t i o n e s t f a i t e à c h a q u e g é r a n t , e t / o u à M a î t r e E l k e J a n s s e n s e t / o u M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a ! g u i p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t n i m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 29.06.2011 11233-0282-049
04/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 29.06.2011 11232-0149-037
21/02/2011
ÿþ" i i o a s o ~ e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 5 5 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o u m a t i c G a s c o i g n e M e l o t t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J u l e s M e l o t t e 3 1 4 3 5 0 R e m i c o u r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é m e t t r e M o n s i e u r M a r t i n v a n d e r W e e s d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , e t c e a v e c e f f e t c e 7 j a n v i e r 2 0 1 1 .
O l i v i e r M a r q u e t
g é r a n t
t i
M e a z o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 19.07.2010 10329-0241-050
27/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 20.07.2010 10329-0228-041
22/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 16.06.2009 09244-0289-031
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 16.06.2009 09244-0290-044
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 30.07.2008 08507-0294-043
15/05/2015
ÿþ f r { ( ; I ' , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M w d e n e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
D i v i s i o n L I E G E
t a h l o i 2 0 , 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 5 5 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B o u m a t i c G a s c o i g n e M e l o t t e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e J u l e s M é l o t t e ( R E M ) 3 1 - 4 3 5 0 R e m i c o u r t
N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e - N o m i n a t i o n - M a n d a t S p é c i a l e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é C v b a R S M I n t e r A u d i t / S e r t R S M i n t e r A u d i t - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s - é t a b l i e à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A n t o i n e d e S a i n t - E x u p é r y , 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . R S M i n t e r A u d i t a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t s M o n s i e u r T h i e r r y L e j u s t e e t M o n s i e u r P i e r r e W a r z e e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . L e m o n t a n t a n n u e l d e s h o n o r a i r e s e s t f i x é à 3 2 0 0 0 , 0 0 E u r e t s e r a i n d e x é , C e m o n t a n t d o i t ê t r e a u g m e n t é d u m o n t a n t d e l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l e s f r a i s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e - I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; à s a v o i r 4 0 E u r a u g m e n t é d e 1 , 3 % d u m o n t a n t d e l ' h o n o r a i r e a n n u e l .
L a n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s d u 3 0 1 0 6 / 2 0 1 4 à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r J o h a n D e M e s m a e k e r , E i k e n l a a n 2 - 1 8 2 0 M e l s b r o e k , c o m m e g é r a n t , e n d a t e d u 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r à J o s e p h B e a u f o r t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l a T o n n e , 2 8 3 , u n m a n d a t s p é c i a l l ' a u t o r i s a n t à s i g n e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , d a n s t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s à l a G e s t i o n d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s e t à l a G e s t i o n F i n a n c i è r e , à p a r t i r d u 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 .
M i c h a e l M I L L S
s G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/08/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 30.07.2007 07510-0130-044
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 25.07.2007 07478-0344-035
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 19.07.2006 06492-0108-037
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15366-0382-048
04/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15367-0062-038
29/08/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 24.08.2016 16467-0445-036
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 24.08.2016 16467-0451-046