26/10/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r u e .
C o
1 7 O C T . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : C i 7 , [ ~ c s © . j , i ~ } 5
D é n o m i n a t i o n ó ~ 1
( e n e n t i e r ) : B O V E - D O R M A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 3 0 S o u m a g n e , V o i e d e s B o e u f s 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , I l r é s u l t e q u e :
1 ° . F o n d a t e u r s : 1 ) M a d a m e D O R M A L M o n i q u e M a r i e t t e A l i n e , n é e à W a r e m m e , l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 0 7 . 1 3 0 3 6 - 0 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r B O V E D o r i a n o , n o m m é c i - a p r è s , d o m i c i l i é e à 4 6 3 0 S o u m a g n e , V o i e d e s B o e u f s , 2 3 .
2 ) M o n s i e u r B O V E D o r i e n o A n t o n i o , n é à M i n a ( I t a l i e ) , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 1 . 2 3 0 3 3 - 6 4 i c i r e p r i s a v e c s o n a c c o r d , é p o u x d e M a d a m e D O R M A L M o n i q u e , p r é q u a l i f i é e , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , V o i e d e s B o e u f s , 2 3 .
E p o u x m a r i é s à L i è g e , l e p r e m i e r s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e J a c q u e s R A N D A X H E , N o t a i r e à F l é r o n , l e v i n g t - t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e r é g i m e , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
3 ) M o n s i e u r D O R M A L C h a r l e s L o u i s J o s e p h , n é à W a r e m m e , l e h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ,
n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 4 . 0 8 0 4 1 - 6 3 i c i r e p r i s a v e c s o n a c c o r d , é p o u x d e M a d a m e F A F C H A M P S C o l e t t e E l i s e
P i e r r e t t e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , V o i e d e s B o e u f s , 3 3 .
E p o u x m a r i é s à S o u m a g n e , l e v i n g t - c i n q j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e
c o n t r a t d e m a r i a g e , a y a n t d é c l a r é m a i n t e n i r l e u r r é g i m e l é g a l a c t u e l e t f a i r e e n t r e r d a n s l e p a t r i m o i n e c o m m u n
d e s b i e n s p r o p r e s , a u x t e r m e s d ' u n a c t e m o d i f i c a t i f r e ç u p a r l e N o t a i r e J o s é M E U N I E R , s o u s s i g n é , l e t r e i z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , h o m o l o g u é p a r d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e L i è g e , l e d i x - s e p t m a r s
d e u x m i l l e h u i t , d o n t l ' a c t e d e c l ô t u r e a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e p r é c i t é , l e c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t .
2 ' . F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
3 ° . D é n o m i n a t i o n : B O V E - D O R M A L
4 ° . S i è g e s o c i a l : 4 6 3 0 S o u m a g n e , V o i e d e s B Su f s 2 3
5 ° . D u r é e : i l l i m i t é e .
6 ° . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d e h o l d i n g s , i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s
s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e
c o n t r ô l e e x e r c é , à t r a v e r s c e t t e p a r t i c i p a t i o n , s u r l e s s o c i é t é s d o n t e l l e d é t i e n t l e s t i t r e s .
L a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a v e n t e o u t o u t e a u t r e f o r m e d e c e s s i o n , l a l i q u i d a t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s o u
i n t é r ê t s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é
L e c o m m e r c e e n g r o s , a u d é t a i l , e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e s p r o d u i t e d e c o m m e r c e d e p r o d u i t s
d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e , y c o m p r i s l e s p o u d r e s d e l e s s i v e , v ê t e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s , d e p r o t e c t i o n , p r o d u i t s
h y g i é n i q u e s , n o t a m m e n t :
- P a p i e r e s s u y a g e m a i n - P a p i e r t o i l e t t e - S e r v i e t t e d e t a b l e e t n a p p a g e .
- P r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , é c o l o g i q u e s , d é s i n f e c t a n t s a g r é é s , c u i s i n e s ( i n s t a l l a t i o n d o s e u r l a v e - v a i s s e l l e e t
f o r m a t i o n H A C C P )
- S a v o n s m a i n s , b a c t é r i c i d e s , m é n a g e r e t i n d u s t r i e l ,
- S a c s p o u b e l l e s e n H O e t B D e t b i o d é g r a d a b l e .
- M a t é r i e l s : A u t o - l a v e u s e , a s p i r a t e u r , m o n o - b r o s s e , b r o s s e r i e , c h a r i o t d ' e n t r e t i e n , g a n t s ( v i n y l e - l a t e x ) e t d e
m a n u t e n t i o n .
- C h a u s s u r e s d e s é c u r i t é .
- V ê t e m e n t s d e t r a v a i l .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t
f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u
p o u v a n t e n f a c i l i t é l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e " d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t à l a g e s t i o n e t m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m e u b l e s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s p o u r a u t a n t q u e c e t t e a c t i v i t é s o i t f a i t e p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t n e t o m b e p a s d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r e t a u t r e s m a n d a t s o u f o n c t i o n s a n a l o g u e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
7 ° C a p i t a l s o c i a l :
A . C A P I T A L
c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 5 5 1 . 6 7 9 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , à s o u s c r i r e p a r t i e e n n a t u r e e t p a r t i e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e .
B . S O U S C R I P T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t e n e s p è c e s , c o m m e s u i t
- p a r M a d a m e M o n i q u e D O R M A L , n o m m é e s u b 1 ) : s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 8 3 . 8 9 3 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r M o n s i e u r D o r i e n . 1 3 0 V E , n o m m é s u b 2 ) ; s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 8 3 . 8 9 3 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r M o n s i e u r C h a r l e s D O R M A L , n o m m é s u b 3 ) : s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 8 3 . 8 9 3 , 0 0 ¬ ) ;
E n s e m b l e ; c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r c i n q c e n t c i n q u a n t e
e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 5 5 1 . 6 7 9 , 0 0 ¬ ) .
C , L I B E R A T I O N E T R E M U N E R A T I O N .
1 ° f A P P O R T E N N A T U R E .
e ) R a p p o r t s .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u ' e n a p p l i c a t i o n d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
i l s s o n t d i s p e n s é s d e s f o r m a l i t é s s u i v a n t e s :
- l a d é s i g n a t i o n d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é q u i a p o u r m i s s i o n
d e d r e s s e r u n r a p p o r t p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e s m o d e s
d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s .
- l a r é d a c t i o n d ' u n r a p p o r t s p é c i a l a u x t e r m e s d u q u e l l e s f o n d a t e u r s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a
s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e ,
E n e f f e t , l e s d i s p o s i t i o n s d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s o n t p a s
d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u ' u n a p p o r t e n n a t u r e e s t c o n s t i t u é d ' é l é m e n t s d ' a c t i f s q u i o n t d é j à é t é é v a l u é s p a r u n
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a . - l a j u s t e v a l e u r e s t d é t e r m i n é e à u n e d a t e q u i n e p e u t p r é c é d e r d e p l u s d e s i x m o i s l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t ;
b . - l ' é v a l u a t i o n a é t é r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s e t a u x n o r m e s d ' é v a l u a t i o n g é n é r a l e m e n t r e c o n n u s p o u r l e t y p e d ' é l é m e n t d ' a c t i f c o n s t i t u a n t l ' a p p o r t .
A t i t r e d e j u s t i f i c a t i f , l e s f o n d a t e u r s d é p o s e n t à l ' i n s t a n t l e r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « M A T E R N E - D O R M A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 0 S o u m a g n e , V o i e d e s B o e u f s , 3 3 , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - d e s s o u s , d r e s s é e n d a t e d u d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e p a r M i c h e ! T E F N I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « B D O C o r p o r a t e F i n a n c e » e n a b r é g é « B D O C F » , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 6 5 1 F l e r v e ( B a t t i c e ) , r u e W a u c o m o n t 5 1 , d é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p r é c i t é e .
b ) A p p o r t .
1 . D e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s u i v a n t s : C i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 5 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r :
- M a d a m e M o n i q u e D O R M A L , q u a l i f i é e s u b 1 ) , c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r D o r i a n o B O U E , q u a l i f i é s u b 2 ) , c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r C h a r l e s D O R M A L , q u a l i f i é s u b 3 ) , c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M A T E R N E - D O R M A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 0 S o u m a g n e , V o i e d e s B o e u f s , 3 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s R A N D A X F I E , N o t a i r e à F l è r o n , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , s o u s l e n u m é r o 4 3 3 3 - 3 5 e t 3 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 0 9 1 0 0 0 6 0 9 9 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 4 1 6 . 5 9 8 . 1 7 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 1 6 . 5 9 8 . 1 7 2 .
I l
l , ' t . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r e s s o r t d u r a p p o r t s u s v a n t é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« M A T E R N E D O R M A L » o n t é t é f i x é e s s u r b a s e d e d i f f é r e n t s p a r a m è t r e s d ' é v a l u a t i o n ( s e p t m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n ) .
C e s é v a l u a t i o n s o n t é t é r é a l i s é e s e n t e n a n t c o m p t e d e s d o n n é e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
I l e n r é s u l t e q u e l a v a l e u r m o y e n n e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A T E R N E D O R M A L » ( c e n t p o u r c e n t d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n ) a é t é a r r o n d i e à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L a v a l e u r d ' a p p o r t d e s c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s - r e p r é s e n t a n t c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s s u r m i l l e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p l u s d e c i n q u a n t e - d e u x p o u r c e n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i i l i t é l i m i t é e « M A T E R N E D O R M A L » - a é t é f i x é e à c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 5 3 3 . 0 7 9 , 0 0 é ) .
2 . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t .
a . L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s a p p o r t é s à c o m p t e r d u j o u r o ù e l l e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t l e u r j o u i s s a n c e à p a r t i r d u m ê m e j o u r .
b . L a s o c i é t é s u p p o r t e r a à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e s e r a p r o p r i é t a i r e t o u s i m p ô t s e t c h a r g e s q u i p e u v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s t i t r e s a p p o r t é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é o u l e u r j o u i s s a n c e .
c . L e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t q u e t o u s l e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t e t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e s c h a r g e s e t o p p o s i t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
d . L e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s t i t r e s a p p o r t é s n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n c o n t r a t d e g a g e o u d e d é p ô t o u d ' u n n a n t i s s e m e n t .
e . L a s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t l e s o b l i g a t i o n s d e s a p p o r t e u r s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t .
f . T o u s l e s f r a i s , d r o i t s , h o n o r a i r e s , i m p ô t s e t c h a r g e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
3 . D r o i t d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L a p r é s e n t e o p é r a t i o n e s t e f f e c t u é e s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 5 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t e t s u i v a n t
[ e s d é c l a r a t i o n s e f f e c t u é e s i n f i n e d e s p r é s e n t e s .
c ) R é m u n é r a t i o n e t L i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t
a t t r i b u é à :
- M a d a m e M o n i q u e D O R M A L , q u a l i f i é e s u b 1 ) , s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r D o r i a n o B O V E , q u a l i f i é s u b 2 ) , s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r C h a r l e s D O R M A L , q u a l i f i é s u b 3 ) , s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ;
q u i a c c e p t e n t , s o i t g l o b a l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
2 ° A P P O R T S E N N U M E R A I R E .
L e s p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s , s o i t s i x ( 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o n t à l ' i n s t a n t
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s :
- p a r M a d a m e M o n i q u e D O R M A L , q u a l i f i é e s u b 1 ) , d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ê ) ;
- p a r M o n s i e u r D o r i a n o B O V E , q u a l i f i é s u b 2 ) , d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r M o n s i e u r C h a r l e s D O R M A L , q u a l i f i é s u b 3 ) , d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ê ) ;
q u i a c c e p t e n t , s o i t g l o b a l e m e n t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
L i b é r a t i o n .
C h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s a p p o r t e u r s s u s m e n t i o n n é s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t
e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( a g e n c e d e M i c h e r o u x ) s u r u n c o m p t e n u m é r o
0 0 1 - 6 8 2 0 1 9 1 - 0 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à
s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é é t a b l i e e n d a t e d u n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e e t
d é p o s é e e n m a i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
D . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
C e s a p p o r t s e t r é m u n é r a t i o n s s o n t a c c e p t é e s p a r t o u s l e s c o m p a r a n t s à l ' u n a n i m i t é , e t c e , c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s [ é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t
a ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 5 5 1 . 6 7 9 , 0 0 E ) a é t é
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
b ) q u e l e s s o u s c r i p t i o n s e n n a t u r e , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s , o n t é t é l i b é r é e s e n t o t a l i t é , e t q u e
l e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e , s o i t s i x p a r t s s o c i a l e s , o n t é g a l e m e n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
8 ° . G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ,
R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . l l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e , L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e â s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e .
9 ° . A s s e m b l é e g é n é r a l e ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
D é l i b é r a t i o n s
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 0 ° . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 1 ° . R é s e r v e s R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t p r é c i t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
3 ) E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r B O V E D a r l a n o A n t o n i o , n é à A t i n a ( I t a l i e ) , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n ,
n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 1 . 2 3 0 3 3 - 6 4 , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , V o i e d e s B o e u f s , 2 3 ,
q u i a c c e p t e , e t d é c l a r e a v o i r l e s c a p a c i t é s d e g e s t i o n r e q u i s e s p a r l a l o i , a v e c p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i e r ,
f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s ,
4 y # ' ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r M o n s i e u r D o r i a n o B O V E , p r é c i t é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D é l é g a t i o n s p é c i a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r D o r i a n o B O V E , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t , c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s H E Y N E N d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F i d u c i a i r e H E Y N E N , P I T S C H e t A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u J a r d i n B o t a n i q u e 4 6 , à l ' e f f e t d e s i g n e r e t d é p o s e r l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T . V . A . a i n s i q u e p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s c o n c e r n a n t s a c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n d e s l i c e n c e s e t a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s , e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e , l e m a n d a n t p r o m e t t a n t r a t i f i c a t i o n a u b e s o i n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
J o s e M e u n i e r
N o t a i r e
F a l i s e , . t
4 8 7 7 O l n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e