06/10/2011
ÿþM o d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e " 0 4 7 1 . 9 3 2 . 6 1 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O W L I N G G O S S E L I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e H e n r i M e u s , 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 - P r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e 7 j u i n 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B O W L I N G G O S S E L I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H e n r i M a u s , 1 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 7 1 . 9 3 2 . 6 1 5 .
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é , s a v o i r :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e 4 6 0 . 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
( O n o m e t )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r ,
s o i t j u s q u ' a u 6 / 6 / 2 0 1 7 , d e :
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s 5 0 F A B O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 C h a i n e u x , a v e n u e d u P a r c ,
2 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 9 7 8 . 3 9 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B O S Q U I N V i c t o r - L é o n a r d
( n u m é r o n a t i o n a l ( O n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 S a r t - J a l h a y , r o u t e d e S t o c k a y , 8 b ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e G E S T I O N L O I S I R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 0 ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 3 0 . 3 0 9 . 6 1 8 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
E m m a n u e l M E W I S S E N ( N N ( O n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u v i l l e e n C o n d r o z , r u e d e l ' E r m i t a g e , 8 0 ;
- M o n s i e u r P i e r r e B O R L E E ( N N ( O n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s H i r o n d e l l e s , 4 0 .
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
C l ô t u r e
( O n o m e t )
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
u i
" 1 1 1 5 0 3 2 8 "
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r :
- l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , s o i t j u s q u ' a u 6 / 6 / 2 0 1 7 , d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s S O F A B O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 C h a i n e u x , a v e n u e d u P a r c , 2 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 9 7 8 . 3 9 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B O S Q U I N V i c t o r - L é o n a r d ( n u m é r o n a t i o n a l ( O n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 S a r t - J a l h a y , r o u t e d e S t o c k a y , 8 b ;
S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
- l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , s o i t j u s q u ' a u 6 / 6 / 2 0 1 7 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E S T I O N L O I S I R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 3 0 . 3 0 9 . 6 1 8 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E m m a n u e l M E W I S S E N ( O n o m e t ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u v i l l e e n C o n d r o z , r u e d e l ' E r m i t a g e , 8 0 ;
S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D o n t p r o c è s v e r b a l
D r e s s é a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é , à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D .
S u i t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s
P o u r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
S A G E S T I O N L O I S I R S
R P M L i è g e n ° 0 4 3 0 . 3 0 9 . 6 1 8 .
E m m a n u e l M E W I S S E N
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e