07/10/2014
ÿþ4 . 1
M o d 2 . 0
" \ t f r e r 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
* 1 4 1 8 1 9 5 9 *
D é n o m i n a t i o n : B R A S S E R I E R E S T A U R A N T L A M A M M A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u P o n t 1 4
4 6 0 0 V i s é
N ' a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 5 3 8 . 2 4 0
O b j e t d e P a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j e u d i 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a a c c e p t é , : à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e , M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e L I C A T A , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
: l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , a n o m m é M o n s i e u r S a i v a t o r e L I C A T A ( n u m é r o ( n a t i o n a l 6 1 . 0 3 . 2 4 - 0 5 1 - 4 6 ) , d o m i c i l i é b o u l e v a r d Z é n o b e G r a m m e 1 5 0 1 1 2 à 4 0 4 0 H e r t s a l , e n q u a l i t é : d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e c e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
' P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
I
, ( s i g n é ) S t é p h a n i e L I C A T A - g é r a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011
ÿþM o d 2 . t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P e t M D
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 I I I
" 1 1 0 6 9 3 9 6 *
R é s , A M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 5 3 8 . 2 4 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B R A S S E R I E R E S T A U R A N T L A M A M M A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , a v e n u e d u P o n t , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e R é m u n é r a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e ( l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 1 ,
e n r e g i s t r é à V i s é , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 1 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 0 7 , f o l i o 7 9 , c a s e 1 4 , s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " C . B O S C H " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R A S S E R I E R E S T A U R A N T L A M A M M A " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r L I C A T A S a l v a t o r e , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 V i s é , a v e n u e d u P o n t , 1 4 / A 1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , M a d e m o i s e l l e L I C A T A S t é p h a n i e , d o m i c i l i é e à 4 6 0 0 V i s é , a v e n u e d u P o n t , 1 4 , r e s t e s e u l e e t u n i q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . E l l e e x e r c e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a g é r a n c e p a r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r L I C A T A S a l v a t o r e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t c o m m e n c é l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d i x j u s q u ' à c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a l e d e u x i è m e Î l u n d i d u m o i s d ' a v r i l . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t : - a r t i c l e 1 3 : l e t e x t e d e s p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é ' p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à t r e i z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . "
- a r t i c l e 1 7 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a u e a n n é e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
- - - M o n i t e u r - - b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s e r a e f f e c t u é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) A l a i n M E U N I E R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .