28/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, \ S , » ; . _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ,
M ,
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 7 3 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R B - S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 I V O Z - R A M E T , P a r c I n d u s t r i e l 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i n e D Ô M E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , A v e n u e d e F o n t a i n e b l e a u , 2 , e n d a t e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R B - S E R V I C E S » a p r i s l e s , r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
a ) R a p p o r t s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e
1 . D u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
2 . D u r a p p o r t é t a b l i p a r l a S C C R L « E R N S T & Y O U N G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s ; « L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e B R B - S E R V I C E S c o n s i s t e e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s p o u r u n t o t a l d e ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n ' n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e q u e l a S A B R B - G R O U P E p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S A B R B - S E R V I C E S r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
3 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n , c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é B R B - S E R V I C E S j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n
L i è g e , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 .
S u i t l a s i g n a t u r e » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
b ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 ¬ p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B R B - G R O U P E » a c t u e l a c t i o n n a i r e , d e c r é a n c e s , à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é , s o i t d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) c o n t r e l a s o c i é t é .
c ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a s o c i é t é a n o n y m e « B R B - G R O U P E » , p r é c i t é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t ,
l a q u e l l e d é c l a r e :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d e c r é a n c e s d ' u n
m o n t a n t t o t a l d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) c o n t r e i a s o c i é t é ,
T e l q u e c e s c r é a n c e s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s a u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c i - a v a n t p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e t t e s o u s c r i p t i o n , e t e n c o n s é q u e n c e , a t t r i b u e l e s s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « B R B - G R O U P E » , p r é c i t é e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t m i l l e c e n t a c t i o n s ( 6 0 0 . 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E : L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r i e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t m i l l e c e n t ( 6 0 0 . 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , é t a n t ;
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e , M a î t r e D o m i n i q u e T A S S E T , à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e , M a î t r e C h r i s t i n e D Ô M E à L i è g e , l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 , i e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r c r é a t i o n d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B R B - G R O U P E » a c t i o n n a i r e , d ' u n e c r é a n c e , à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é , s o i t d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) c o n t r e l a s o c i é t é . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . »
V O T E : L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u - ,
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i n e D Ô M E
N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s
l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E ,
N o t a i r e a s s o c i é s " à L i è g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' é x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e