11/04/2014
ÿþt - t p
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 0 7 6 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : B R I T T E - M U S T A D
( e n a b r é g é ) :
r o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C h e r a t t e , 2 7 - 4 6 8 3 V i v e g n i s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P . V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M A R D I 2 5 F E V R I E R 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E d u a r d o M u s t a d . M o n s i e u r L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r A n d r e a s W e i n b e r g e r e t c o m m e s c r u t a t e u r , M o n s i e u r C l a r i n M u s t a d .
L e b u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , M o n s i e u r L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s 2 a c t i o n n a i r e s , d o n n a n t d r o i t à 2 0 0 v o i x .
T o u t e s t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a v a l i d i t é d e l a r é u n i o n é t a n t r e m p l i e s , M o n s i e u r L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d u a r d o M u s t a d d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d u a r d o M U S T A D d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d é c o u l a n t d e c e m a n d a t . L e s p r o c h a i n s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t p r é s i d é s p a r M r A n d r e a s W e i n b e r g e r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h e u r e s .
P o u r l a S A B R I T T E - M U S T A D ,
P i e r r e D F E F E C H E R E U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.07.2014, DPT 18.07.2014 14334-0283-038
17/09/2014
ÿþe
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
1 1
1 1 1 3 1 , 1 1 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 0 7 6 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I T T E - M U S T A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C h e r a t t e , 2 7 - 4 6 8 3 V i v e g n i s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n - D é c h a r g e - N o m i n a t i o n s
P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 .
A p r è s u n e x p o s é d u P r é s i d e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
1 . A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e b é n é f i c e r é a l i s é s u r l ' e x e r c i c e e s t a f f e c t é e n r é s u l t a t r e p o r t é .
a P a r u n v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
3 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n , a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e , d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , ' a s s o c i é . C e m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s . c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s à c e m a n d a t s o n t f i x é s à 1 1 . 0 0 0 p a r a n e t s e r o n t a j u s t é s c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n . P a r a i l l e u r s , s e r a f a c t u r é a n n u e l l e m e n t l a c o t i s a t i o n a u x f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s , c e l l e - c i s ' é l e v a n t à ¬ 4 0 + 1 . 3 % d u m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s d e l ' a n n é e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e M o n s i e u r E d u a r d o M u s t a d , d o m i c i l i é M a y B a t e A v e n u e , 1 4 à K T 2 5 U R K i n g s t o n U p o n T h a m e s e n A n g l e t e r r e , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e q u e M o n s i e u r E d u a r d o M u s t a d a c c e p t e .
P o u r l a S A B R I T T E - M U S T A D , P i e r r e D F E F E C H E R E U X A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- 5 S E P , 8 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
23/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P - _ Z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 3 1 9 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 0 7 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I T T E - M U S T A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C h e r a t t e , 2 7 - 4 6 8 3 V i v e g n i s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n - D é c h a r g e - N o m i n a t i o n
P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 .
1 . A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L a p e r t e r é a l i s é e s u r l ' e x e r c i c e e s t a f f e c t é e e n r é s u l t a t r e p o r t é .
2 . P a r u n v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u t é .
3 . L ' a s s e m b t é e g é n é r a l e a p p e l l e M o n s i e u r C l a r i n M u s t a d , d o m i c i l i é C h e m i n d u M a r q u i s a t , 1 3 à C H - 1 0 2 5 S a i n t S u l p i c e e n S u i s s e , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e q u e M o n s i e u r C l a r i n M u s t a d a c c e p t e .
P o u r l a S A B R I T E ' E - M U S T A D ,
P i e r r e D F E F E C H E R E U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.07.2013, DPT 30.07.2013 13380-0402-040
25/03/2013
ÿþi
R é s
M o r b e
1 ( ~ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H O D W O R D 1 1 . 1
M E
I A
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 0 7 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I T T E - M U S T A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C h e r a t t e , 2 7 - 4 6 8 3 V i v e g n i s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 .
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a r i n M U S T A D d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e i d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d é c o u l a n t d e c e m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M U S T A D E d u a r d o , n é à P a r i s , l e 2 8 a v r i l 1 9 7 0 , e t d o m i c i l i é à 1 5 D o l p h i n H o u s e , L e n s b u r y A v e n u e , I m p e r i a [ W h a r f , L o n d o n S W 6 2 G Y , E n g l a n d , S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n c o m m e c o m m i s s a i r e C A L L E N S , P I R E N N E & C o , s i t u é J a n V a n . R i j s w i j c k l a a n 1 0 , B - 2 0 1 8 A N T W E R P , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B o u d e w i j n C A L L E N S , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s h o n o r a i r e s a y a n t é t é f i x é à 7 . 5 0 0 ¬ H T V A p o u r 2 0 1 1 e t a j u s t é s c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e l ' i n d i c e d u c o û t d e l a v i e .
P o u r l a S A B R I T T E - M U S T A D ,
P i e r r e D F E F E C H E R E U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.07.2012, DPT 09.08.2012 12398-0159-032
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 24.06.2015 15210-0552-042
10/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
a u
M o n i t e t
b e l g e
2 8 J R , 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 0 7 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I T T E - M U S T A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C h e r a t t e , 2 7 - 4 6 8 3 V i v e g n i s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n - D é c h a r g e
P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 5 .
A p r è s u n e x p o s é d u P r é s i d e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
1 . A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a r r ê t é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e s t a f f e c t é e n . r é s u l t a t r e p o r t é .
2 , P a r u n v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e , p o u r ' , l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é ,
P o u r l a S A B R 1 T T E - M U S T A D ,
P i e r r e D F E F E C H E R E U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 22.06.2016 16209-0183-041