11/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
< 1 4 0 3 9 5
l i g u l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 3 6 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O U W i R - M A W E T T E C H N I Q U E R E F R i G E R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 1 H E R S T A L ( M i l m o r t ) , R u e d e s A l o u e t t e s , 3 2 ( R P M L I E G E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , d û m e n t e n r e g i s t r é , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B R O U W I R M A W E T T E C H N I Q U E R E F R I G E R A T I O N » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C i N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T à Q U A T R E C E N T D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s ( p a r t s ) e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f u t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r a :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e p o u r m o i t i é à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é .
L e t o u t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r è r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t d n n u m é r a i r e , s o i t
Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E ) , f u r e n t d é p o s é s à u n c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l o u v e r t a u n o m
d e l a s o c i é t é .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r è r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v e n a i t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ,
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a v a i t é t é d é c i d é d e
p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 9 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i -
p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t f u t à l ' i n s t a n t d é p o s é e s u r l e b u r e a u e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a e t a c c e p t a c e t t e s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e d o n n a p o u v o i r a u x s o u s c r i p t e u r s à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T i O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s v a n t é e f u t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e Q U A T R E C E N T D i X H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X
E U R O S U N C E N T ( 4 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d a d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 4 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n f u t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e