19/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é p o s é
1 7 - 0 3 - 2 0 1 5
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 4 7 3 6 *
0 6 0 4 9 7 7 6 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B U B O X S Y S T E M S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a i n s i q u i l s u i t :
A . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 7 . 5 0 0 ¬ ) , à r e p r é s e n t e r p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 4 7 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) p a r p a r t e t à l i b é r e r e n p a r t i e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e e t e n p a r t i e p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
B . S O U S C R I P T I O N
M o n s i e u r B O U L L E F r é d é r i c d é c l a r e s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 2 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s
e u r o s ( 2 8 . 9 0 0 ¬ ) , a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s d é c r i t .
- à c o n c u r r e n c e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0
¬ ) , a u m o y e n d u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
S i è g e :
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r B O U L L E F r é d é r i c J e a n - M a r c G h i s l a i n , n é à L i è g e , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , F o n d d e s B o u n a m m e s , 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 1 0 2 3 0 1 3 6 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
C . L I B E R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e :
I . C O N S T I T U T I O N
( e n a b r é g é ) :
R e m p a r t d e s A r q u e b u s i e r s ( V I S ) 4 1 / A 4 6 0 0 V i s é
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
1 ° ) A P P O R T E N N A T U R E
a - R a p p o r t s
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I T O N & C i e , R E V I S E U R S D E N T R E P R I S E S » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 0 5 2 B e a u f a y s , V o i e d e l A i r P u r , 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e P I T O N , a d r e s s é e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r F r é d é r i c B O U L L E , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S P R I M O N T , F o n d d e s B o u n a m m e s , 2 , s e p r o p o s e d e f f e c t u e r à l a S . P . R . L . « B U B O X S Y S T E M S » , c o n s i s t e n t e n l e n s e m b l e d e s é l é m e n t s c o r p o r e l s q u i l a p r é f i n a n c é s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , p a t r i m o i n e p r o f e s s i o n n e l m i s à l a
G r e f f e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d è s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
L o p é r a t i o n v i s é e a f a i t l o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l é v a l u a t i o n d e s v a l e u r s a p p o r t é e s .
L e n s e m b l e d e s a p p o r t s d e M o n s i e u r F r é d é r i c B O U L L E m e p a r a î t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t é v a l u é à 2 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ , d e s o r t e q u e l a g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e , s o u s r é s e r v e d e l a b s e n c e d e d e t t e s f i s c a l e s , a i n s i q u e d e d e t t e s e n v e r s l O . N . S . S . e t l a T V A , l e s f o r m u l a i r e s l é g a u x p r é v u s n a y a n t p a s é t é p r o d u i t s d a n s l e s d é l a i s .
E n c o n c l u s i o n d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d a v i s q u e :
- l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e , e t q u e l o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d é c o n o m i e d e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 2 8 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e 2 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ .
U n e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e d u n m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ c o m p l è t e r a l e c a p i t a l . L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e r a d o n c à 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 4 7 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n . E n d a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
M o n s i e u r B O U L L E F r é d é r i c d é c l a r e l i b é r e r l e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 2 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s q u i l a s o u s c r i t e s e n n a t u r e p a r l ' a p p o r t d o u t i l l a g e , é t a n t d i v e r s m o u l e s d i n j e c t i o n p o u r p r i s e s d e s o l , q u i l u i a p p a r t i e n t e n p e r s o n n e p h y s i q u e , e t q u i e s t e s t i m é à v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 8 . 9 0 0 ¬ ) . T e l q u e c e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e P I T O N , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
2 ° ) A P P O R T E N N U M E R A I R E
M o n s i e u r B O U L L E F r é d é r i c d é c l a r e l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s q u i l a s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r u n a p p o r t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B O U L L E F r é d é r i c d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 2 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s .
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B U B O X S Y S T E M S " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V I S E , R e m p a r t d e s A r q u e b u s i e r s , 4 1 / A .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l e x p o r t a t i o n , l i m p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l a l o c a t i o n d e
m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e ;
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l i n s t a l l a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o g r a m m e s , d e
l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o n c e p t i o n d e s i t e s i n t e r n e t ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e n g i n s d e g é n i e c i v i l e e t / o u a g r i c o l e s e t d e m a c h i n e s
b - D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
D . R E M U N E R A T I O N .
I I . S T A T U T S
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
i n d u s t r i e l l e s ;
- l é t u d e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e ;
- l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d é c h a f a u d a g e s e t d e t o u s m a t é r i a u x d e c h a n t i e r ;
- t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s ;
- l a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i a l e e t
a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n o u l a g e s t i o n
e n g é n é r a l ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l a s s i s t a n c e d e c e s e n t r e p r i s e s , q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s
a v a n c e s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
- l e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d a d m i n i s t r a t i o n e t l e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e
l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d i m m e u b l e s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , à l e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r
l A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t
l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a g e n t i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r , d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e l i q u i d a t e u r
o u d a u t r e s f o n c t i o n s d a n s t o u t e s o c i é t é .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 7 . 5 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
G é r a n t s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s
a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a
c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t
a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a
d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v è n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x
f o n c t i o n s d u g é r a n t .
P o u v o i r s
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t
s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s
e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . I l s p e u v e n t n o t a m m e n t
c o n f i e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t o u t e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e
g é r a n t s e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
C o n t r ô l e
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s
o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s
p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r e n t e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p o r t d u
r é v i s e u r r e l a t i f à l a p p o r t e n n a t u r e e t l e r a p p o r t d u f o n d a t e u r .
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x - s e p t
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
2 ) N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e :
- d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t o r d i n a i r e u n i q u e ;
- a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r B O U L L E F r é d é r i c .
- d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e .
- d é c i d e , e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e t à u n e e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e
p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
I I I - A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .