29/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 S E P . Z 0 1 4
G r e f f e D i v i s i o n L I E G E
U 1 1 1 1 1 1 1 0 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 2 . 1 0 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u f f a l o G r i l l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : B u f f a l o G r i l l B e l g i u r n
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e A l f r e d D e p o n t h i è r e 4 6 4 4 3 1 L o n c i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M a d a m e V é r o n i q u e V a n d o o r e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
B e n j a m i n P i c q u e r e a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s i r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2014
ÿþP
M O D W O R D 1 1 . 1
M . A M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N ~ I ~ V ~ I N N ~ I I V M ~ G N V W M
A 0 3 8 0 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 1 0 7 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u f f a l o G r i l l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a s s e C a m p a g n e 4 7 à 4 0 4 0 F i e r s t a t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e R u e B a s s e C a m p a g n e 4 7 à 4 0 4 0 H e r s t a l v e r s D e l o i t t e F i d u c i a i r e , O f f i c e P a r k A l l e u r R u e A l f r e d D e p o n t h i è r e 4 6 à 4 4 3 1 L o n c i n ( A n s ) . C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D E C I D E d e r é v o q u e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x q u i a v a i t é t é a c c o r d é e à M o n s i e u r F r a n ç o i s D h e a d e n e e n d a t e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 . C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D E C I D E é g a l e m e n t d e d o n n e t o u s p o u v o i r à M a d a m e R o s a C e l l a , M o n s i e u r J o a c q u i m C o l o t , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C i n d y T o r i n o ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2013
ÿþM o t ] 2 . a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I
* 1 3 1 4 7 9 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 0 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u f f a l o G r i l l B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a s s e C a m p a g n e , 4 7 à 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3
" S u r p r o p o s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( é v e n t u e l l e m e n t e t a v e c a c c o r d d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a i e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c V L E C K , a y a n t s o n b u r e a u à B e n e d e n V r i j l e g e m , 2 9 , 1 7 3 0 A s s e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s e r a d é t e r m i n é e s é p a r é m e n t p a r u n p r o c è s - v e r b a l , "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R o s a C a l l a ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
M E t t é i [ t i u r e r e s u s J a l d a f e ' r è r i e r e f f l g d u i l s r b { e t d $ B : A u t m x d a t o N D t n r a t e l e l i t ë t d u i o o t e t e i n é # a 4 n a s r á e t á r r i i n d Sl e a l p e s r s m a i e w u
d e a p q r s r a u r e e s a s e y E t r e i g a n r a i o i i a i e e ç a y s e a é s t d e l p i e r e r s v r e r e u r n a t e l à H d e g a i r d d e m ë á i e r s
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.07.2013, DPT 30.07.2013 13395-0277-042
04/03/2013
ÿþr L T A L k e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
1 I 1 H n i i i i » u h i i i u h n
* 1 3 0 3 6 7 7 9 *
a
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 0 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u f f a l o G r i l l B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a s s e C a m p a g n e 4 7 , 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t à , l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s , d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - a p r è s à M o n s i e u r ' M a t h i e u Q u é r é
D A c t i f s : n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t a c t e d ' a c q u i s i t i o n o u d e v e n t e d ' a c t i f s i m m o b i l i s é s d o n t l a v a l e u r ' n ' e x c è d e p a s 5 0 . 0 0 0 ¬ F I T p a r a n ; t o u t a c h a t o u v e n t e d ' a c t i f s u p é r i e u r a u m o n t a n t p r é c i t é r e q u i e r t l ' a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
[ [ G e s t i o n d u p e r s o n n e l : e n g a g e r o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l y c o m p r i s c a d r e ( m a n a g e r o u r e s p o n s a b l e ) , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n I p r i m e s c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s e t u s a g e s e n v i g u e u r d a n s l e g r o u p e e t c o n f o r m e s à l a , l o i B e l g e ;
D A c t i o n s c o m m e r c i a l e s : m e t t r e e n o e u v r e d e s o p é r a t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s , p u b l i c i t é , m a r k e t i n g , ' c o m m u n i c a t i o n p o u r l a s o c i é t é e t s e s f i l i a l e s d a n s l a l i m i t e d ' u n e e n v e l o p p e b u d g é t a i r e g l o b a l e a n n u e l l e d e :
" 1 0 0 . 0 0 0 ¬ H T ;
Q'R e l a t i o n s a v e c l e s t i e r s r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s n a t i o n a l e s o u l o c a l e s , c o u r s e t t r i b u n a u x e t t o u t e s i n s t a n c e s é t a t i q u e s o u l o c a l e , e n t r e p r i s e s p r i v é e s ; e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e ' n é c e s s a i r e a u p r è s d ' e l l e d a n s l e c a d r e d u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a S o c i é t é ; e f f e c t u e r t o u t e s r é c l a m a t i o n s , r e q u ê t e s , p r o c é d u r e s e t a c t i o n s e n j u s t i c e n é c e s s a i r e s p o u r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é ; e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ; s o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a S o c i é t é à t o u t o r g a n i s m e p r o f e s s i o n n e l ; r e t i r e r e t e x p é d i e r a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e t o u t e s o c i é t é d e t r a n s p o r t o u d e m e s s a g e r i e , d e s d o u a n e s , t o u t c o l i s , c o u r r i e r s , m a n d a t s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u t d é p ô t e t p r é s e n t e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o m m e l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t c ; s i g n e r l e s f a c t u r e s e t l e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s ;
© F i n a n c e s : e n c a i s s e r o u p e r c e v o i r l e s s o m m e s r e v e n a n t à l a S o c i é t é p o u r q u e l q u e m o t i f o u à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , a u p r è s d e q u e l q u e d é b i t e u r q u e c e s o i t ; r é g l e r l e s s o m m e s d u e s p a r l a S o c i é t é p o u r q u e l q u e m o t i f o u à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , a u p r è s d e q u e l q u e c r é a n c i e r q u e c e s o i t , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , i e T r é s o r o u t o u t o r g a n i s m e é t a t i q u e ; é m e t t r e , e s c o m p t e r , t i r e r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , e n d o s s e r , p a y e r p a r i n t e r v e n t i o n , e n c a i s s e r e t c o n t e s t e r t o u t t y p e d e l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s e t v i r e m e n t e t a u t r e s m o y e n s d e p a i e m e n t ; d a n s c e c a d r e , e f f e c t u e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s n é c e s s a i r e a v e c l e s b a n q u e s , l e s c a i s s e s d ' é p a r g n e e t a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s q u e l l e s q u ' i l s s o i e n t e t s i g n e r o u e n d o s s e r t o u s c h è q u e s , r e ç u s e t r é c é p i s s é s e t t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a u x f i n s s u s v i s é e s , d é p o s e r e t r e t i r e r c e s s o m m e s a u p r è s d e s d i t s é t a b l i s s e m e n t s . C e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s o n t l i m i t é s a u r è g l e m e n t o u à l a p e r c e p t i o n d e s o m m e s d o n t l e ' m o n t a n t i n d i v i d u e l n e d é p a s s e p a s 1 0 0 . 0 0 0 E . A u - d e l à , l ' a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a , n é c e s s a i r e .
A u - d e l à d e s l i m i t e s f i x é e s c i - d e s s u s , M o n s i e u r M a t h i e u Q u é r é d e v r a o b t e n i r l a c o - s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u ê t r e i n v e s t i d ' u n p o u v o i r s p é c i a l .
L a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r M a t h i e u Q u é r é e m p l o y é e i s o l é m e n t m a i s a c c o m p a g n é e d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « S o c i é t é A n o n y m e » a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t , d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s é n o n c é e s c i - d e s s u s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M a d a m e R o s a C e l l a , M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t c o l l a b o r a t e u r f s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J o a c h i m C o l o t M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i , j l a g e f f t r r l h e t ' i t e i g f s ' c t i S t a n t s t t a a 0 4 / 0 3 i 2 0 1 1 = 7 a i i n ë x e s c r u T e o n i % u r " b é l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2012
ÿþ ( . ; . 1 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
2 1 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
* i z i e a e a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 0 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u f f a l o G r i l l B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a s s e C a m p a g n e 4 7 , 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e ; , C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n 1 d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I i r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e c e s d e r n i e r s o n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R I S A C T E d u f a i t q u e l a p u b l i c a t i o n r e l a t i v e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p a s é t é e f f e c t u é e e t D E C I D E e n c o n s é q u e n c e d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- B u f f a l o G r i l l S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G i l l e s D o u i l l a r d ;
- B G A p p r o S A S , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G i l l e s D o u i l l a r d , p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é B u f f a l o G r i l l S A .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M a d a m e R o s a C a l l a , M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
D E C I D E d e r é v o q u e r l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s à M o n s i e u r R i c h a r d F o r d e n d a t e d u 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s , d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - a p r è s à M o n s i e u r ' J é r ô m e L e G u y a d e r :
Q'G e s t i o n q u o t i d i e n n e : p a s s e r d e s c o m m a n d e s d ' a c h a t s d e m a r c h a n d i s e s I p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e : f o u r n i t u r e s , d e c o n s o m m a b l e s , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t s , d e f r a i s g é n é r a u x c ' e s t - à - d i r e d e s c o m m a n d e s n ' a f f e c t a n t q u e l e c o m p t e d e r é s u l t a t d e l a s o c i é t é p o u r u n e x e r c i c e d o n n é , p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s , p o u r c h a q u e c o m m a n d e , u n m o n t a n t d e 1 5 . 0 0 0 ¬ H T ;
° I n v e s t i s s e m e n t s : c o n c l u r e d e s a c h a t s I a c q u i s i t i o n s / l e a s i n g s d e m a t é r i e l s o u f o u r n i t u r e s a f f e c t é s d u r a b l e m e n t à l ' e x e r c i c e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 5 0 . 0 0 0 ¬ H T e t c l a n s l a l i m i t e a n n u e l l e d e 1 5 0 . 0 0 0 ¬ H T p a r a n ; t o u t i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r a u x m o n t a n t s r e p r i s c i - d e s s o u s r e q u i e r t l ' a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
D G e s t i o n d u p e r s o n n e l : e n g a g e r o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l c a d r e ( m a n a g e r o u r e s p o n s a b l e ) , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n / p r i m e s c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s e t u s a g e s e n v i g u e u r d a n s l e g r o u p e e t c o n f o r m e s à l a l o i , B e l g e ;
Q'A c t i o n s c o m m e r c i a l e s : m e t t r e e n o e u v r e d e s o p é r a t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s , p u b l i c i t é , m a r k e t i n g ,
c o m m u n i c a t i o n p o u r l a s o c i é t é e t s e s f i l i a l e s d a n s l a l i m i t e d ' u n e e n v e l o p p e b u d g é t a i r e g l o b a l e a n n u e l l e d e 1 8 0 . 0 0 0 ¬ H T ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
° R e l a t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n ) p o s t e : r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e e t f a i r e t o u t e d é m a r c h e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , c o u r t s e t t r i b u n a u x e t t o u t e s i n s t a n c e s é t a t i q u e s e t t r a i t e r d e s ' r é c l a m a t i o n s , r e q u ê t e s , p r o c é d u r e s e t a c t i o n s e n j u s t i c e ; e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ; s o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t o r g a n i s m e p r o f e s s i o n n e l ; R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s o c i é t é d e t r a n s p o r t o u d e m e s s a g e r i e , d e s d o u a n e s , t o u t c o l i s , e n v o i , l e t t r e s , p a q u e t , c a i s s e , c h a r g é s o u n o n , s e f a i r e r e m e t t r e t o u t d é p ô t e t p r é s e n t e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o m m e l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t c ; s i g n e r t o u t e p i è c e s ;
` ï r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q'F i n a n c e s : t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a b a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e o u t o u t e a u t r e b a n q u e , d u T r é s o r B e l g e , e t t o u t e c a i s s e p u b l i q u e , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s p o u v a n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é à t i t r e p r i n c i p a l , f r a i s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o r t e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p o u v o i r d e s i g n a t u r e b a n c a i r e e t d e r è g l e m e n t à h a u t e u r d e 1 0 . 0 0 0 ¬ u n i t a i r e .
A u - d e l à d e s l i m i t e s f i x é e s c i - d e s s u s , M o n s i e u r J é r ô m e L e G u y a d e r d e v r a o b t e n i r l a c o - s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u ê t r e i n v e s t i d ' u n p o u v o i r s p é c i a l .
D E C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i o l e 1 9 d e s e s s t a t u t s , d e m o d i f i e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n s e n t i e à M o n s i e u r F r a n ç o i s D h e e d e n e e n d a t e d u 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 . A c o m p t e r d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n , M o n s i e u r F r a n ç o i s D h e e d e n e j o u i t d e s p r é r o g a t i v e s s u i v a n t e s :
° G e s t i o n q u o t i d i e n n e : p a s s e r d e s c o m m a n d e s d ' a c h a t s d e m a r c h a n d i s e s / p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e f o u r n i t u r e s , d e c o n s o m m a b l e s , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t s , d e f r a i s g é n é r a u x c ' e s t - à - d i r e d e s c o m m a n d e s n ' a f f e c t a n t q u e l e c o m p t e d e r é s u l t a t d e l a s o c i é t é p o u r u n e x e r c i c e d o n n é , p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s , p o u r c h a q u e c o m m a n d e , u n m o n t a n t d e 7 . 5 0 0 ¬ H T ;
° G e s t i o n d u p e r s o n n e l : E n g a g e r o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l n o n c a d r e ( s e r v e u r , c u i s i n i e r s . . . ) , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n ( h o r s p r i m e s ) c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s e t u s a g e s e n v i g u e u r d a n s l e g r o u p e e t c o n f o r m e s à l a l o i B e l g e ;
Q'R e l a t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n / p o s t e : r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e e t r e c e v o i r t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s d a n s l e c a d r e d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s s u r s i t e ; R e t i r e r a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s o c i é t é d e t r a n s p o r t o u d e m e s s a g e r i e , d e s d o u a n e s , t o u t c o l i s , e n v o i , l e t t r e s , p a q u e t , c a i s s e , c h a r g é s o u n o n , s e f a i r e r e m e t t r e t o u t d é p ô t e t p r é s e n t e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o m m e l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t c ; s i g n e r t o u t e p i è c e s .
A u - d e l à d e s l i m i t e s f i x é e s c i - d e s s u s , M o n i s e u r F r a n ç o i s D h e e d e n e d e v r a o b t e n i r l a c o - s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J é r ô m e L e G u y a d e r , d a n s ! e s l i m i t e s q u i s o n t a p p l i c a b l e s à c e d e r n i e r , e t a u - d e l à , c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D h e e d e n e o u d e M o n s i e u r J é r ô m e L e G u y a d e r e m p l o y é e i s o l é m e n t m a i s a c c o m p a g n é e d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s c r S o c i é t é A n o n y m e » a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s é n o n c é e s c i - d e s s u s .
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M a d a m e R o s a C e l l a , M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 25.07.2012 12339-0086-040
07/06/2012
ÿþf
f r , 3 i 2 . ; ° C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 , t
t I I I M 1 1 1 m u 1 , 1 m u p u
a 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 0 L 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u f f a l o G r i l l B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a s s e C a m p a g n e 4 7 , 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I I r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 4 m a i 2 0 1 2 q u e c e s d e r n i e r s o n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
C O N F I R M E a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s B u f f a l o G r i l l d e M o n s i e u r G i l l e s D o u i l l a r d , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s S a u t e r e a u , c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e c e t t e s o c i é t é e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f p o u r t o u s l e s a c t e s à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 .
C O N F I R M E a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e f a d é s i g n a t i o n p a r l a s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s , B G A p p r o d e M o n s i e u r G i l l e s D o u i l l a r d , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s S a u t e r e a u , c o m m e s o n : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e c e t t e s o c i é t é e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f p o u r t o u s l e s a c t e s à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 .
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M a d a m e R o s a C e l l a , M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J o a c h i m C o t o t ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.06.2011, DPT 04.07.2011 11262-0441-040
14/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 5 6 6 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 0 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u f f a l o G r i l l B e l g i u m S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a s s e C a m p a g n e 4 7 , 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
D E C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s , d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - a p r é s à M o n s i e u r . R i c h a r d F o r d , d o m i c i l i é C a t i e C o l i n a s n ° 4 3 , U r b D e V a l t o c a d o D e M i j a s , 2 9 6 5 4 M i j a s C o s t a , E s p a g n e :
Q'G e s t i o n q u o t i d i e n n e : p a s s e r d e s c o m m a n d e s d ' a c h a t s d e m a r c h a n d i s e s / p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e ; f o u r n i t u r e s , d e c o n s o m m a b l e s , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t s , d e f r a i s g é n é r a u x c ' e s t - à - d i r e d e s c o m m a n d e s n ' a f f e c t a n t . q u e l e c o m p t e d e r é s u l t a t d e l a s o c i é t é p o u r u n e x e r c i c e d o n n é , p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s , p o u r : c h a q u e c o m m a n d e , u n m o n t a n t d e 1 5 . 0 0 0 ¬ H T ;
Q'I n v e s t i s s e m e n t s : c o n c l u r e d e s a c h a t s / a c q u i s i t i o n s 1 l e a s i n g s d e m a t é r i e l s o u f o u r n i t u r e s a f f e c t é s d u r a b l e m e n t à l ' e x e r c i c e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 5 0 . 0 0 0 ê H T e t d a n s l a l i m i t e a n n u e l l e d e 1 5 0 . 0 0 0 ¬ H T p a r a n ; t o u t i n v e s t i s s e m e n t s u p é r i e u r a u x m o n t a n t s r e p r i s c i - d e s s o u s r e q u i e r t l ' a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
O G e s t i o n d u p e r s o n n e l : e n g a g e r o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l c a d r e ( m a n a g e r o u r e s p o n s a b l e ) , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n / p r i m e s c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s e t u s a g e s e n v i g u e u r d a n s l e g r o u p e e t c o n f o r m e s à l a l o i B e l g e ;
D A c t i o n s c o m m e r c i a l e s : m e t t r e e n o e u v r e d e s o p é r a t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s , p u b l i c i t é , m a r k e t i n g ,
c o m m u n i c a t i o n p o u r l a s o c i é t é e t s e s f i l i a l e s d a n s l a l i m i t e d ' u n e e n v e l o p p e b u d g é t a i r e g l o b a l e a n n u e l l e d e 1 8 0 . 0 0 0 ¬ H T ;
Q'R e l a t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n / p o s t e : r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e e t f a i r e t o u t e d é m a r c h e
" n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , c o u r t s e t t r i b u n a u x e t t o u t e s i n s t a n c e s é t a t i q u e s e t t r a i t e r d e s r é c l a m a t i o n s , r e q u ê t e s , p r o c é d u r e s e t a c t i o n s e n j u s t i c e ; e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ; s o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t o r g a n i s m e p r o f e s s i o n n e l ; R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s o c i é t é d e t r a n s p o r t o u d e m e s s a g e r i e , d e s d o u a n e s , t o u t c o l i s , e n v o i , l e t t r e s , p a q u e t , c a i s s e ,
" c h a r g é s o u n o n , s e f a i r e r e m e t t r e t o u t d é p ô t e t p r é s e n t e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o m m e l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t c ; s i g n e r t o u t e p i è c e s ;
Q'F i n a n c e s : t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a b a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e o u t o u t e a u t r e b a n q u e , d u T r é s o r B e l g e , ; e t t o u t e c a i s s e p u b l i q u e , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s p o u v a n t ê t r e d u e s à t a s o c i é t é à t i t r e p r i n c i p a l , f r a i s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o r t e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p o u v o i r d e s i g n a t u r e b a n c a i r e e t d e r è g l e m e n t à h a u t e u r d e 1 0 . 0 0 0 ¬ u n i t a i r e .
A u - d e l à d e s l i m i t e s f i x é e s c i - d e s s u s , M o n s i e u r R i c h a r d F o r d d e v r a o b t e n i r i a c o - s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u ê t r e i n v e s t i d ' u n p o u v o i r s p é c i a l .
D E C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s , d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - a p r è s à M o n s i e u r F r a n ç o i s D h e e d e n e , d o m i c i l i é C a r r i è r e D e l m a r r e n ° 7 8 , W a t t r e l o s , F r a n c e :
Q'G e s t i o n q u o t i d i e n n e : p a s s e r d e s c o m m a n d e s d ' a c h a t s d e m a r c h a n d i s e s / p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e : f o u r n i t u r e s , d e c o n s o m m a b l e s , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t s , d e f r a i s g é n é r a u x c ' e s t - à - d i r e d e s c o m m a n d e s n ' a f f e c t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S ~
V o l e t B - S u i t e
q u e l e c o m p t e d e r é s u l t a t d e l a s o c i é t é p o u r u n e x e r c i c e d o n n é , p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s , p o u r c h a q u e c o m m a n d e , u n m o n t a n t d e 7 . 5 0 0 ¬ H T ;
° I n v e s t i s s e m e n t s : c o n c l u r e d e s a c h a t s 1 a c q u i s i t i o n s d e m a t é r i e l s o u f o u r n i t u r e s a f f e c t é s d u r a b l e m e n t à l ' e x e r c i c e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 2 . 5 0 0 ¬ H T e t d a n s l a l i m i t e ' a n n u e l l e d e 1 0 . 0 0 0 ¬ H T p a r a n ;
: G e s t i o n d u p e r s o n n e l : E n g a g e r o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l n o n c a d r e ( s e r v e u r , c u i s i n i e r s . . . ) , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n / p r i m e s c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s e t u s a g e s e n v i g u e u r d a n s l e g r o u p e e t c o n f o r m e s à l a l o i B e l g e ;
: A c t i o n s c o m m e r c i a l e s : m e t t r e e n o e u v r e d e s o p é r a t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s , p u b l i c i t é , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i o n d a n s l a l i m i t e d ' u n e e n v e l o p p e b u d g é t a i r e g l o b a l e a n n u e l l e d e 5 . 0 0 0 ¬ H T p a r e n t i t é j u r i d i q u e ( l a s o c i é t é e t s e s f i l i a l e s ) ;
: R e l a t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n / p o s t e : r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e e t r e c e v o i r t o u t e s " a d m i n i s t r a t i o n s d a n s l e c a d r e d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s s u r s i t e ; R e t i r e r a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s o c i é t é d e t r a n s p o r t o u d e m e s s a g e r i e , d e s d o u a n e s , t o u t c o l i s , e n v o i , l e t t r e s , p a q u e t , c a i s s e , c h a r g é s o u n o n , s e f a i r e r e m e t t r e t o u t d é p ô t e t p r é s e n t e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o m m e l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t c ; s i g n e r t o u t e p i è c e s .
A u - d e l à d e s l i m i t e s f i x é e s c i - d e s s u s , M o n i s e u r F r a n ç o i s D h e e d e n e d e v r a o b t e n i r l a c o - s i g n a t u r e d e M o n s i e u r R i c h a r d F o r d , d a n s l e s l i m i t e s q u i s o n t a p p l i c a b l e s à c e d e r n i e r , e t a u - d e l à , c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D h e e d e n e o u d e M o n s i e u r R i c h a r d F o r d , e m p l o y é e i s o l é m e n t m a i s a c c o m p a g n é e d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « S o c i é t é A n o n y m e » a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s é n o n c é e s c i - d e s s u s .
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r F a b r i c e D e l f o s s e , M o n s i e u r F a b r i c e G r a i l l e t , M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a b r i c e G r a i l l e t ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 21.06.2010 10219-0066-039
28/09/2009 : LG199151
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13/09/2006 : LG199151
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30/01/1999 : BL619774
31/12/1997 : BL619774
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