BULLINGER

Dénomination : BULLINGER

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 447.341.234

Publication

14/07/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0447.341,234

D�nomination

(en entier) : B�LLINGER

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : im Kips, 1, 4760 BULLANGE (adresse compt�te)

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02 -07- 2C14

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

0j2bn.L:___Ie pacte : D�mission de l'administrateur SPRL MIRAKAL - D�mission de l'administrateur Leo DE VALCK

-- U r�sulte de la lettre recommand�e du 31/12/2013 partant de SPRL MIRAKAL, repr�sent� par monsieur

Leo DE VALCK, repr�sentant permanent de la soci�t� SPRL MIRAKAL, avec si�ge social � 1480 Saintes, avenue L�on Champagne 2:

la d�mission comme administrateur � partir du 05/03/2014 de la soci�t� SPRL MIRAKAL, avec si�ge social � 1480 Saintes, avenue L�on Champagne 2;

II r�sulte de la lettre recommand�e du 31/12/2013 partant de monsieur Leo DE VALCK:

fa d�mission comme administrateur � partir du 05/03/2014 de monsieur Leo DE VALCK, demeurent � 1440 Braine fe ch�teau, Rue cabiau 7.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Monsieur Leo DE VALCK,

repr�sentant permanent de la soci�t� SPRL MIRAKAL,

administrateur demissionaire

Monsieur Leo DE VALCK,

administrateur demissionaire

24/01/2014

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od PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur

N� d'entreprise : 0447.341.234

D�nomination (en entier) : BULLINGER BUTTEREI

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge :4760 Bullange, lm Kips 1

(adresse compl�te)

X !d�cembre 2013, que l'assembl�e gen�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "Bullinger

~v ; Butterei", constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Bernard SPROTEN, notaire de r�sidence �

C ; : Saint-Vith,le six mai mil neuf cent nonante-deux, publi� � l'annexe au Moniteur Belge du

C j vingt-sept mai suivant sous le num�ro 920527-308, dont les statuts ont �t� modifi�s en dernier

e I lieu, suivant proces verbal dress� par le notaire Philippe Vanlatum, pr�nomm�, en date du vingt-huit juin deux mille treize, publi� � l'annexe au Moniteur Belge du vingt-trois juillet

m I suivant sous le num�ro 13114357, a pris les resolutions suivantes :

c 1 1. L'assembl�e d�cide de remplacer la d�nomination de la soci�t� �BULLINGER

N 1 BUTTERET � par la nouvelle denomination � BULLINGER �

� 2. L'assembl�e d�cide de prolonger l'exercice social, en cours, se terminant selon les

N ; dispositions statutaires le 31 d�cembre 2013, jusqu'au 30 septembre 2014.

,~ 1 Les ann�es sociales suivantes commenceront le 1 octobre pour se cl�turer le 30

et il septembre de l'ann�e suivante.

3 Suite aux r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifier les articles des

e I statuts comme suit:

et 1

* Dans l'article 1, la deuxi�me phrase est remplac�e par :

..,

c.� :=i

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUT DENOMINATION

" f ; PROLONGATION de L'EXCERCICE SOCIAL

Texte

^" I

� ! Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Philippe VANLATUM, Notaire � Oedelem,, le 30

"Elle est d�nomm�e � BULLINGER �. "

* Dans l'article 25, la premi�re phrase est remplac�e par:

"L'exercice social commence le 1" octobre et se cl�ture le 30 septembre."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Philippe VANLATUM.

D�pos� : une exp�dition de l'acte, les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

24/09/2013

��N� d'entreprise : 0447341234

D�nomination

(en entier) : B�LLINGER BUTTEREI

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Im Kips, 1, 4760 BULLANGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte:Renouvellement du mandat d'un administrateur! Nomination des administrateurs !D�mission des adminstrateurs ! D�signation des repr�sentants permanents !Renouvellement du mandat de I' administrateur d�l�gu�.

II r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle de la soci�t� SA B�LLINGER BUTTEREI de dato 28!0612013:

- le renouvellement du mandat comme administrateur � partir du 25/03/2012 jusqu'apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018 de monsieur Marc BOONE, demeurant � 8730 Beernem, Bergstraat, 2;"

- la nomination comme adminstrateur � partir du 28/06/2013 jusqu'apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2019 de la: soci�t� NV P.M.B., avec si�ge social � 8730 Beernem, Bergstraat, 2, de monsieur Leo DE VALCK, demeurant, ' � 1440 Braine-le-ch�teau et de la soci�t� SPRL MIRAKAL avec si�ge social � 1480 Saintes, avenue L�on. Champagne, 2;

- la d�mission comme administrateur � partir du 28/06/2013 de monsieur Georges BOONE, demeurant �, 8340 Damme, Dorpstraat, 174 et de monsieur Gilbert PIETERS, demeurant � 8000 Brugge, Joe Englishstraat,, 11.

il r�sulte du proc�s-verbal de la s�ance du conseil d'administration de la soci�t� NV P.M.S. de dato 2810612013:

' - la nomination de monsieur Marc BOONE comme repr�sentant permanent de la soci�t� NV P.M.B. pour, l'exercice de son mandat d'administrateur dans la soci�t� SA BOLLINGER BUTTEREZ.

li r�sulte du proc�s-verbal du g�rant de la soci�t� SPRL MIRAKAL de dato 2810612013:

- la nomination de monsieur Leo DE VALCK comme repr�sentant permanent de la soci�t� SPRL MIRAKAL pour l'exercice de son mandat d'administrateur dans la soci�t� SA B�LLINGER BUTTEREZ.

Il r�sulte du proc�s-verbal de la s�ance du conseil d'administration de la soci�t� SA B�LLINGER BUTTEREZ de dato 2810612013:

' - le renouvellement du mandat comme administrateur d�l�gu� � partir du 25/03/2012 de monsieur Marc. BOON E.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Marc BOONE,

adminstrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notoire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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apr�s d�p�t de l'acte a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.08.2013 13540-0107-020
23/07/2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

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Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0447,341.234

D�nomination

(en entier) : B�llinger Butterei

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4760 Bullingen lm Kips 1

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte ;MODIFICATION DES STATUTS

11 r�sulte du proc�s-verbal dress� par Ma�tre Philippe Vanlatum � Oedelem, le 28 juin 2013, que l'assembl�e gen�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "Bullinger Butterei" a pris les resolutions suivantes:

1. L'assembl�e d�cide de supprimer les cat�gories d'actions A B et C. D�s � pr�sent le capital sera repr�sent� par 1972 actions sans subdivision en cat�gories, et sans que ceci n'apporte une modification des droits des actionnaires.

2. L'assembl�e d�cide de supprimer la r�partition des administrateurs entre les candidats pr�sent�s par les porteurs d'actions de cat�gorie A et de cat�gorie B. D�s � pr�sent le conseil d'administration sera compos� d'administrateurs pr�sent�s par des actionnaires sans autre r�partition.

3. L'assembl�e d�cide que le conseil d'administration ne peut d�lib�rer que si la majorit� des administrateurs sont pr�sents au repr�sent�s sans conditions particuli�res concernant les repr�sentants des diff�rentes cat�gories d'actionnaires ci-dessus supprim�es,

4, L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de trois cent mille euro cent (� 300.000,00), pour le porter de trois million cinq cent trois mille six cent huit euro neuf cents (� 3.503.608,09) � trois million huit cent trois mille six cent huit euro neuf cents (� 3.803.608,09) par la cr�ation de cent soixante-neuf (169) nouvelles actions.

5. L'assembl�e constate que suite � cette augmentation de capital, le capital est ainsi effectivement port� � trois million huit cent trois mille six cent huit euro neuf cents (� 3.803.608,09), repr�sent� par deux mille cent quarante-et-uns (2.141,00) actions, sans mention de valeur nominale,

6. Suite aux r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifier les articles des statuts comme suit:

1. L'assembl�e d�cide de remplacer le texte int�gral de l'article 5 parle texte suivant

"Article 5 Capital

Le capital social est fix� � trois million huit cent trois mille six cent huit euro neuf cents (� 3.803.608,09)

repr�sent� par deux mille cent quarante-et-uns (2141) actions, sans mention de valeur nominale.

Chaque action repr�sente un/deux mille cent quarante-et-uni�me (112141�me) du capital.

Le capital est enti�rement lib�r�,"

2. L'assembl�e d�cide de modifier le texte de l'article 10 par suppression des alin�as 4 et 5 comportant le texte suivant :,

" Le nombre d'administrateurs nomm�s obligatoirement parmi les candidats pr�sent�s par les porteurs d'actions de cat�gorie A et par les porteurs d'actions de cat�gorie B est en principe fix� proportionellement aux participations respectives des porteurs d'actions de cat�gorie A et des porteurs d'actions de cat�gorie B dans le capital de la soci�t�, tout ceci sous r�serve du droit des porteurs des actions de type B de pr�senter des candidats en vue d'un mandat au moins. Une d�rogation � ce principe est possible moyennant l'accord: unanime de tous les actionnaires de la soci�t�.

Pour chacun des mandats d'administrateur � pourvoir les actionnaires porteurs des actions du type concern� pr�sentent en cours d'assembl�e G�n�rale deux candidats parmi lesquels l'Assembl�e G�n�rale sera' tenue de choisir � la majorit� d�termin�e � l'article 31.2."

3. L'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 15 par le texte suivant:

" Article 15 D�lib�rations du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� au moins de ses

membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel,

� un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

lin administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. Les proc�s-verbaux doivent mentionner avec pr�cision les moyens techniques utilis�s.

Tout administrateur peut �tre autoris� � prendre part aux d�lib�rations d'une r�union du conseil d'administration et � y exprimer son vote par tout moyen de t�l�communication oral ou vid�ographique destin� � organiser des conf�rences entre diff�rents participants se trouvant g�ographiquement �loign�s et qui permet � ceux-ci de communiquer simultan�ment entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques � une r�union du conseil d'administration devra �tre donn�e par un vote pr�alable et � la majorit� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s � la r�union de ce conseil.

Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points � l'ordre du jour de la r�union du conseil, le proc�d� utilis� pr�sente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans �quivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fid�le des d�bats et du vote et pour garantir la confidentialit� des d�lib�rations.

La transmission devra �tre interrompue aussit�t que celui qui pr�side la s�ance du conseil estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assur�es.

Lorsque ces conditions ont �t� remplies pendant toute la dur�e de la s�ance du conseil, l'administrateur qui a �t� d�ment autoris� � utiliser ces techniques de t�l�communication sera r�put� avoir �t� pr�sent � la r�union et au vote.

2. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

fine pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

3. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de

celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la

r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois

membres au moins.

4, Il est r�f�r� � l'article 523 et � l'article 524 du Code des soci�t�s en cas d'opposition d'int�r�ts."

7. Pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Philippe Vanlatum, Notaire

- expeditie proces-verbaal d.d. 28/06/2013

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R�serv�

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Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.12.2012, DPT 25.01.2013 13017-0408-042
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11350-0424-037
06/03/2015

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Vq.MB: Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : BE 0447 341 234

D�nomination (en entier) : BULLINGER

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge :4760 Bullange, lm Kips 1

(adresse compl�te)

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Obiet{s) de l'acte : Transfert du si�ge social remplacements des statuts en fran�ais par des statuts en n�erlandais

Texte

j Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Philippe VANLATUM, Notaire � Oedelem, le 13 f�vrier 2015, en

!cours d'enregistrement, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA Bullinger, ayant son si�ge

� social � 4760 Bullange, lm Kips 1, soci�t� immatricul�e sous le num�ro d'entreprise 0477.341.234 et �

1 la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 477.341.234, � d�cid� ce qui suit

I Premi�re r�solution

1 L'assembl�e d�cide de d�placer le si�ge social � 8340 Sijsele, Kruisstraat 17/2.

En cons�quence l'assembl�e d�cide d'adapter le texte de l'article 2 des statuts comme suit:

� Le si�ge de la soci�t� est �tabli � Sijsele, Kruisstraat 17/2.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue

;n�erlandaise de Belgique par simple d�cision de la g�rance.

j La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,

I d�p�ts et succursales, tant en Belgique, qu'� l'�tranger, �

'Deuxi�me r�solution

ISuite au transfert du si�ge social, dont question ci-avant, l'assembl�e d�cide d'adopter un nouveau

texte des statuts en langue n�erlandaise, sans toutefois apporter de modification aux �l�ments

essentiels des statuts sous r�serve de ce qui est dit ci-dessus.

i Troisi�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux administrateurs afin d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent.

!Quatri�me r�solution

!L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � VGD Bees & Co, te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A et � ses

�employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'accomplir les formalit�s

n�cessaires pour l'inscription de la soci�t� au guichet d'entreprise et pour la demande d'un num�ro de

I Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

I Notaire Philippe VANLATUM.

I D�pos� : une exp�dition texte des statuts en n�erlandais.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 16.07.2010 10312-0458-037
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 09.07.2009 09388-0167-035
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 14.07.2008 08410-0381-035
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 20.07.2007 07434-0150-022
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 25.08.2006 06655-0208-022
30/08/2005 : EU061615
06/07/2005 : EU061615
24/01/2005 : EU061615
23/07/2004 : EU061615
10/07/2003 : EU061615
08/07/2003 : EU061615
01/07/2003 : EU061615
03/03/2003 : EU061615
31/07/2002 : EU061615
06/10/2001 : EU061615
17/10/2000 : EU061615
27/06/2000 : EU061615
28/10/1993 : EU61615

Coordonnées
BULLINGER

Adresse
IM KIPS 1 4760 BULLANGE

Code postal : 4760
Localité : BULLANGE
Commune : BULLANGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées BULLINGER

Coordonnées
BULLINGER