02/01/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
I m 1 u ~ ~ w u ~ H ~ u ~ u ~ n u 1
1 4 0 1 5 1 2 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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0 8 9 8 . 5 4 5 . 0 4 8
B U R E A U A L B E R T G I A N O T T I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 4 6 3 0 S o u m a g n e , A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 2 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A r g e n t e a u ( V i s é ) , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
E n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B U R E A U A L B E R T G I A N O T T I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 0 S o u m a g n e , A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 2 3 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 5 4 5 . 0 4 8 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 9 8 . 5 4 5 . 0 4 8 ; s o c i é t é c c n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e à A r g e n t e a u ( V i s é ) , l e t r o i s j u i n d e u x m i l h u i t , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 2 7 0 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E S U R O S ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t d i x ( 8 1 0 ) p a r t s d e c a p i t a l p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s e t c h a q u e p a r t d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s .
1 . E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , d é c l a r a n t c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é , s o u s c r i t l a t o t a l i t é d e s h u i t c e n t d i x ( 8 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 5 1 3 2 5 4 2 9 7 3 4 0 6 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e D E L T A L L O Y D , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l a q u e l l e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ . i
R é p é r v é
a u ,
M c . í ' n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t n o n a n t e - s i x ( 9 9 6 ) p a r t s d e c a p i t a l , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o t e : m i s e a u x v o i x , l a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
a ) S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t n o n a n t e - s i x p a r t s ( 9 9 6 ) s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . » V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : i n t r o d u c t i o n d a n s l e s s t a t u t s d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l e t q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e à A r g e n t e a u ( V i s é ) , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e c o n c e r n a n t l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p r i s e
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t d i x ( 8 1 0 ) p a r t s d e c a p i t a l p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' i n t é g r a l i t é d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i c r é é s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
V o t e ; m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à c o n f é r e r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A l b e r t G I A N O T T I , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t p l u s g é n é r a l e m e n t p o u r l ' e x é o u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e
D é p o s é i : } e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , s o u s s i g n é , e n d a t e
d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , a i n s i q u ' u n e c o o r d i n n a t i o n d e s s t a t u t s à c e t t e m ê m e d a t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e