28/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 6 8 9 1 0 *
l " l " d ' e n t i e p r í s e 0 8 8 0 4 6 1 3 7 7
D é n o m i n a t i o n
e . ÿ , c r ) . B u r e a u C o n s e i l L V R
( = g i n a b r o g é ) .
F o r m e j u r l í d i g u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e " R u e d u M o l i n a y 4 4 - 4 6 à 4 1 0 0 S e r a i n g ( . r d r a s s e c o m p i l e )
O b j e t s ) d e l ' a c t ç : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P r o c e s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e t r e i z e d é c e m b r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s p r l B u r e a u C o n s e i l L V R , r u e d u M o l i n a y 4 4 , 4 1 0 0 S e r a i n g , s ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r l o u i s V a n R y m e n a m .
L ' a s s e m b l é e , s u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , d é s i g n e e n q u a l i t é d e S c r u t a t e u r , M a d e m o i s e l l e R o x a n e V a n R y m e n a m .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , c i a n n e x é e , t o u s l e s t i t r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A p p r o b a t i o n d e f a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r L o u i s V a n R y m e n a m d e s o n p o s t e d e g é r a n t a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
1 ) L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r L o u i s V a n R y m e n a m d e s o n p o s t e d e g é r a n t à l a d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e , p a r v o t e s p é c i a l e t d i s t i n c t , d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é p e n d a n t s o n m a n d a t .
2 ) L ' a s s e m b l é e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , m a d a m e R a c h i d a L a k r i m e ( n é e à E l A a r a b , M a r o c l e 0 3 / 0 1 / 1 9 6 7 d e n a t i o n a l i t é b e l g e N N 6 7 0 1 0 3 - 5 3 6 - 1 2 ) , g é r a n t e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , M a d a m e L a k r i m e , p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e a c c e p t e s o n m a n d a t . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n v i t e l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t à s i g n e r l e p r o c è s v e r b a l .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s v e r b a l .
P o u r c o p i e c o n f o r m e , R a c h i d a L a k r i m e
G é r a n t
P e n r i m n e t s u r l a r , M , n i e r e p a g e d u V o l e t B i A u r e c t o N o m e t a , u a l a e d u n o t a i r e i r i s i r u r n e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o r , d e s p e r s o n ' ) e b a y a n t p o u v o i r o e r e p r s e n i e r ! e p e r s o n n e m o r a l e à I e g : r d d e s t s a r s
A u v a r s o . N o m e t s i g n a t u r e