24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 17.09.2014 14588-0543-014
24/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 3 0 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' A s s u r a n c e s M i c h e l K E L L E N S
( e n a b r é g é ) : M . K . A s s u r a n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y ( e x - B e l l a i r e ) , r u e d e l ' A r b o i s , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s & A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d P r é v i n a i r e à V o t t e m ( H e r s t a l ) , l e 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S a i n t - N i c o l a s , l e 0 2 . 4 1 . 2 0 1 4 , v o l u m e 6 3 0 , f o l i o 7 0 , c a s e 2 , 3 r ô l e s 3 r e n v o i s a u d r o i t d e 5 0 e u r o s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B U R E A U D ' A S S U R A N C E S M I C H E L K E L L E N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B E L L A I R E , r u e d e l ' A r b o i s , 2 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 8 3 0 . 3 6 6 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e l e 0 1 . 0 9 . 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y ( e x - B e l l a i r e ) , r u e d e l ' A r b o i s , 2 5 . E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
2 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 1 8 . 5 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 1 3 7 . 1 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 1 8 5 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r . L e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s , a u p r i x d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é a u p r è s d e l a S A B E L F I U S B A N Q U E , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i c t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e G é r a r d P r é v i n a i r e à V o t t e m ( H e r s t a l )
M o n W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
" 1 9 0 2 9 3 5 9 *
~ 5 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
27/09/2011
ÿþ1 1 Ï 1
1 1
* 1 1 1 9 5 2 3 5 *
1 . 4 : 4 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 0 . 8 3 0 . 3 6 6
( e n e n t i e r ) B U R E A U D ' A S S U R A N C E S M I C H E L K E L L E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u H o m v e n t 7 0 , 4 0 2 0 L i è g e 2 , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
L a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
A d a t e r d u I e r s e p t e m b r e 2 0 I 1 , l e s i è g e s o c i a l d e l a S A R L B U R E A U D ' A S S U R A N C E S M I C H E L K E L L E N S e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l ' A r b o i s 2 5 à 4 6 1 0 B E L L A I R E .
K E L L E N S M i c h e l ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i j l a g e n b i j h ë t B è l g i s e - S t à h t s b l i d - 2 7 / Q g / 2 1 ~ I I A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 30.08.2011 11461-0120-015
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 30.08.2010 10464-0578-014
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 13.08.2009 09565-0155-014
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 09.08.2008 08547-0263-013
11/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 8 A V R . 2 0 1 5
D i v i s i o n L I E G E
1 1 / 0 5 / 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 3 0 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A S S U R A N C E S M I C H E L K E L L E N S
( e n a b r é g é ) : M . K . A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' A r b o i s , 2 5 à 4 6 1 0 - B E Y N E - H E U S A Y ( B e i l a i r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u i n z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , r u e B a s s e n g e , 4 7 , e n r e g i s t r é à L i è g e , 1 , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l q u i n z e , r é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 3 8 2 4 , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U R E A U D ' A S S U R A N C E S M I C H E L K E L L E N S » , e n a b r é g é « M . ( A S S U R A N C E S » , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , l l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a s s o c i é s r é u n i s s a n t e n s e m b l e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 1 . 3 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s , l ' u s u f r u i t i e r p o u r r a a s s i s t e r à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t y p r e n d r e p a r t a v e c v o i x d é l i b é r a t i v e , s a n s d e v o i r j u s t i f i e r d ' u n m a n d a t p a r t i c u l i e r
d u n u - p r o p r i é t a i r e
T o u t e f o i s p o u r t o u t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u é r a n t u n q u o r u m d e p r é s e n c e s p é c i f i q u e o u u n e m a j o r i t é s p é c i a l e , l ' u s u f r u i t i e r n e p o u r r a p r e n d r e p a r t a u v o t e q u e m u n i d e l ' a c c o r d é c r i t e t e x p r è s d u n u - p r o p r i é t a i r e , c e d e r n i e r p o u v a n t s p é c i f i e r l e s e n s d u v o t e q u ' i l s o u h a i t e v o i r e x p r i m e r , a u r e g a r d d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 l e s m o t s « a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u
t e s t a t e u r » , d e s o r t e q u e c e t a l i n é a s e l i s e c o m m e s u i t :
K 1 ) C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r à c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
o u a u x d e s c e n d a n t s e t a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u i n z e a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 31.08.2007 07693-0151-013
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 25.07.2006 06512-2278-012
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 31.08.2016 16513-0117-016