11/06/2014
ÿþt M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
I I I i * i a t t 9 9 0 *
i R I t 3 1 1 N A L D E C O M M E R C E D E L I E G E
d i v i s i o n d e V e n r i e r e
2 8 M A I 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . _ _ _ _ L e G r e f f i e r . _ d O E r ü é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 8 4 . 6 7 9 M o n i q u e C O U T E L I E R
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d e c o u r t a g e C A R L I E R - Q U O I L I I ~ ~ -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e s A n g l a i s , 1 à 4 9 0 0 S P A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e t ' a c t e ; S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s 1 , l e h u i t a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 2 5 f o l i o 2 c a s e 1 6 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s ) A . J O R I S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e a o û t d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 2 1 8 3 4 .
L a p r e m i è r e l i g n e d u d i t a r t i c l e e s t d è s l o r s r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 0 0 S P A , B o u l e v a r d d e s A n g l a i s , 1 » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e M o n s i e u r J e a n C O R N E T a v a i t é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e m o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e d i r e c t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n C O R N E T e s t v e n u à e x p i r a t i o n l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e d i x e t q u ' i l n ' a p a s é t é r e n o u v e l é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t n o t a m m e n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ( r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s ) e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C h a c u n d e s a s s o c i é s d é c l a r e e t r e c o n n a î t ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t n e p a s a v o i r d ' o b s e r v a t i o n à f o r m u l e r a u s u j e t d e c e u x - c i .
C e s d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n d e c o n f i r m e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d e p r o c é d e r à d e s e x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s e t l u i p e r m e t t r e d ' e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d e c o u r t a g e e n c r é d i t s e t e n a s s u r a n c e s e t d e d é v e l o p p e r s o n p a t r i m o i n e p r o p r e .
P a r c o n s é q u e n t :
1 . L e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é d a n s l e s s t a t u t s , a p r è s l e p a r a g r a p h e « - l ' a c h a t , l a v e n t e . . n o n b â t i s » e t l a p o n c t u a t i o n e s t a d a p t é e e n c o n s é q u e n c e :
« - l ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s e t t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t s , d a n s l e r e s p e c t d e s e x i g e n c e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s e t d e s l i m i t a t i o n s i m p o s é e s p a r c e l l e s - c i , e t n o t a m m e n t
- l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s c o n t r e t o u s l e s r i s q u e s d e t o u t e s n a t u r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e s e m b l a b l e s p o r t e f e u i l l e s , l e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s t r a i t é e s p a r c e s c o m p a g n i e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l e c o u r t a g e d e c r é d i t s , p r ê t s , l e a s i n g s e t a u t r e s f i n a n c e m e n t s a u s e n s l a r g e ; l ' a c t i v i t é b a n c a i r e o u d e c a i s s e d ' é p a r g n e m a i s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t » .
2 . L e p a r a g r a p h e « L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e » e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e v a l e u r s e t d e p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c h e t e r , t r a n s f o r m e r , r é n o v e r e t l o u e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t f a i r e b â t i r o u d é m o l i r d e t e l s b i e n s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s i m m e u b l e s c o n c e r n é s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : , e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e , r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e ( o b j e t
s o c i a l ) a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ .
( ' m ~ _ )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,