BUREAU DE COURTAGE D'ASSURANCES L'EGIDE, EN ABREGE : L'EGIDE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. BUREAU DE COURTAGE D'ASSURANCES L'EGIDE, EN ABREG…
Dénomination : BUREAU DE COURTAGE D'ASSURANCES L'EGIDE, EN ABREGE : L'EGIDE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 413.958.089

Publication

16/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 09.10.2014 14645-0430-014
24/11/2014
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13 NOV. 2014

Le Greffier Greffe

DUBUY Nicolas Associé

TIMMERS Jordan Associé

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Mentionner sur la dernière page du Volet S

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Mod 2,0

- Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0413.958.089

Dénomination

(en entier) : BUREAU DE COURTAGE D'ASSURANCES L'EGIDE

Forme juridique : SOCIETE PRIVEZ= A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Avenue Andromède 36 eno 2, HCUS`/

Obiet de l'acte : DEMISSION D'UN GERANT

Ordre du jour:

Démission d'un gérant et de sa responsabilité de distribution

Décision :

1 L'assemblée accepte la démission de Mme Christiane LAMBERT de son poste de gérante ainsi que de responsable de distribution avec pleine décharge avec effet au ler niai 2014. 2L'assemblée nomme au poste de gérant ainsi que de responsable de la gestion journalière et de la distribution de la société Mr Jean-Claude TIMMERS, à effet du ler mai 2014.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 h 30.

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i ijlagenlnj liet Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 24.08.2013 13460-0184-012
21/01/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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tfeEtliaAi. DE COMMERCE DE VERVIERS

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N° d'entreprise : 0413.958.089 Monique COUTELIER

Dénomination

(en entier) : BUREAU DE COURTAGE D'ASSURANCES L'EGIDE

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(en abrégé): L'EGIDE S.P.R.L.

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limiée

Siège : 4802 Verviers (Heusy), Avenue Andromède 36 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT SIEGE SOCIAL - SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS - MODIFICATiONS DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de fa société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés", ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du vingt-huit décembre deux mil douze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

L'Assemblée générale extraordinaire des associés a pris les résolutions suivantes à l'unanimité: PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Pour autant que de besoin, l'assemblée confirme la décision du gérant du dix sept juin deux mil huit, aux termes de laquelle il a été décidé de transférer le siège de la société à 4802 Heusy (Verviers), avenue Andromède, numéro 36.

Et décide de modifier l'article 2 des statuts de la manière suivante :

«Le siège social est établi à 4802 Verviers (Heusy), avenue Andromède, numéro 36.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.»

DEUXIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales et de convertir le capital social de la société en euros. Le capital s'élève donc à vingt quatre mille sept cent quatre-vingt neuf euros trente cinq cents (24.789,35¬ ) et est divisé en mille (1.000) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/millième (111.000ème) de l'avoir social. li décide en conséquence de modifier l'article 5 des statuts.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de remplacer comme suit les statuts actuels pour tenir compte des résolutions qui' précèdent et des modifications apportées par le Code des Sociétés (tel que modifié).

TITRE I : FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 1 - Forme et dénomination de la société.

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « BUREAU DE COURTAGE D'ASSURANCES L'EGIDE » et en abrégé « L'EGIDE S.P,R.L. ».

Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la dénomination de la société, la forme en entier ou abrégé, l'indication du siège de la société, le terme RPM suivi du numéro d'entreprise, l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2 - Siège social.

Le siège social est établi à 4802 Verviers (Heusy), avenue Andromède, 36.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement ta modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger,

Article 3 - Objet.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au courtage d'assurances et de prêts, hypothécaires ou autres. Elle pourra s'occuper de toutes gestions de portefeuille, d'achats et de ventes d'immeubles, de tous travaux comptables, d'organisation et de gestion d'entreprises.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle pourra créer toutes filiales et succursales.

Article 4 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE Il : CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 - Capital.

Le capital social est fixé à vingt quatre mille sept cent quatre vingt neuf euros trente cinq cents (24.789,35¬ ). Il est divisé en mille (1.000) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000ème) de l'avoir social.

Article 5 bis - Historique du capital

Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à deux cent cinquante mille francs représenté par deux cent cinquante parts sociales souscrites par Monsieur Résimont à concurrence de cent trente parts sociales et par Monsieur Baiwy à concurrence de cent vinq parts sociales.

Par décision d'une assemblée générale du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, la capital a été augmenté à concurrence de sept cent cinquante mille francs, par la création de sept cent cinquante parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille francs, souscrites par Monsieur Résimont à concurrence de six cent soixante parts sociales et par Madame Engelen à concurrence de nonante parts sociales et libérées chacune a concurrence d'un cinquième.

L'assemblée générale extraordinaire du vingt huit décembre deux mil douze a supprimé la valeur nominale des parts sociales et a décidé de convertir le capital social de la société en euros.

Article 6 - Indivisibilité des titres -Vote par l'usufruitier éventuel.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier,

Article 7 - Cession et transmission de parts.

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à qui il l'entend.

B) Cessions soumises à agrément

La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises:

- à un droit de préférence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier

ou légataire.

1) Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence,

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance,

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de fa lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2) Agrément

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Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé par l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trots mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de préférence.

Article 8. Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son

inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé.

TITRE Ill : GESTION DE LA SOCIETE.

Article 9 --- Gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée générale.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Article 10 - Pouvoirs  représentation.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle- ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Article 11 - Opposition d'intérêts

Conformément à la loi, le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de la communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires les en informer, S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêt visée ci dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de fa société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

b.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 12 - Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13 - Contrôle,

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE,

Article 14 - Assemblées générales.

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 16 - Présidence Délibérations Procès verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à début, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre,

Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17 - Votes.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 18 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit fes comptes annuels conformément à la loi.

Article 19 - Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'aésemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE V : DISSOLUTION  LIQUIDATION.

Article 20 - Dissolution  Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de leur désignation par te tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 21 - Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 22 - Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Article 23 - Compétence judiciaire.

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

QUATRIEME RESOLUTION : DEMISSION - NOMINATION

L'assemblée prend acte de la démission en qualité de gérant de Monsieur RESIMONT Paul à Vaux Sous-Chèvremont, rue Vallée, 53. Cette démission a pris effet le 26 décembre 2012

L'assemblée donne décharge à Monsieur Paul RESIMONT pour l'exécution de son mandat de gérant.

L'assemblée confirme la désignation en qualité de gérant à dater du 26 décembre 2012 de Madame Christiane LAMBERT mieux identifiée ci-avant, ici présente et qui accepte.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

CINQUEME RESOLUTION ; POUVOIRS

L'assemblée confère au gérant, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christine DÔME

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il F.

Réservé

au

Moniteur

belge

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 28/12/2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/09/2012
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1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : BUREAU DE COURTAGE D'ASSURANCES L'EGl I E

Forme juridique : SOC1ETE PRIVEE A RESPONSAB1LITE LIMITEE

Siège: Avenue Andromède 36 à 4802 Heusy VERVIERS

N' d'entreprise : 0413958089

Obiet de l'acte : Nomination

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2012 a nommé gérant Monsieur RESIMONT Paul domicilié Rue Vallée 53 à 4051 Vaux sous Chèvremont, en remplacement de Monsieur RESIMONT PAUL domicilié! Chaussée de Theux 26 à 4802 VERVIERS (Heusy) décédé,

RESIMONT Paul

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 23.08.2012 12437-0483-012
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11492-0141-012
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.08.2010 10485-0133-012
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 27.07.2009 09488-0340-009
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 21.08.2008 08595-0159-009
27/06/2008 : VV044385
25/07/2007 : VV044385
17/07/2006 : VV044385
18/07/2005 : VV044385
15/07/2004 : VV044385
10/07/2003 : VV044385
24/08/2002 : VV044385
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 29.09.2015 15616-0500-014
16/11/2000 : VV044385
23/01/1990 : VV44385

Coordonnées
BUREAU DE COURTAGE D'ASSURANCES L'EGIDE, EN …

Adresse
AVENUE ANDROMEDE 36 4802 HEUSY

Code postal : 4802
Localité : Heusy
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne