07/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p é n a à a u g r à : d u
T r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
z 6 F E a l ~
L e C f f i s r
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 0 9 9 9 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ] : B E L G E O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r c h é , 2 B - 4 5 0 0 H U Y
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c e l P o n t h i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M o n s i e u r M A Y E R E S N i c o l a s
A d m i n i s t r a t e u r
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J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) ; B E L G E O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r c h é , 2 B - 4 5 0 0 H U Y
° b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M A Y E R E S N i c o l a s , d o m i c i l i é R u e r o i A l b e r t , 9 a à B 4 5 6 0 C L A V I E R
- d e l l a F A I L L E D ' H U Y S S E T a n g u y , d o m i c i l i é L i o n F o n t a i n e , 1 5 5 à B 5 3 0 0 C O U T I S S E ( A N D E N N E )
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r S T O F F E P h i l i p p e e n p l a c e . C e s 3 m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 8 . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u v o i r d e s i g n a t u r e : L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é J u s q u ' à 2 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r e q u i s e d o n t c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
M ° d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 0 9 9 9 6 2 D é n o m i n a t i o n
D é p o s a u g r . . c d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , i e
z 6 F E U Z 1 1 r 4
L e C ; t e r
G e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 1 0 3 1 2 . 0 1 4 _ - _ A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r _ b e l g e
L e C o n s e i l c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r .
M A Y E R E S N i c o l a s .
I I p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e p r é s e n t m a n d a t n e n é c e s s i t e p a s d e r e c o n d u c t i o n t a n t q u e M o n s i e u r M A Y E R S N i c o l a s e s t
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r M A Y E R E S N i c o l a s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012
ÿþ - - ~ ~ _ ' - ~ . . . _ ^ ~ ~ ~ ~ - ~ A t ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u g . f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
2 0 A 0 U 2 0 1 2
L e G f f i e r
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A I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I N I I I I I I
* i z i a e a a a *
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 4 2 1 0 9 9 9 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g é o S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r c h é , 1 7 à 4 5 0 0 H u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e 1 ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 d e
M o n s i e u r L u d o v i c P O N C E L E T d o m i c i l i é r u e d u m a r c h é , 4 3 à 4 5 0 0 H u y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p o u r u n d é l a i d e 6 a n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t :
M o n s i e u r M a r c e l P o n t h i e r d o m i c i l i é r u e d e l a V i e i l l e F o r g e , 1 1 à 4 5 5 7 T i n l o t
e t M o n s i e u r P h i l i p p e S t o f f e d o m i c i l i é r u e C a m p d e C o r r o y , 6 3 à 4 5 0 0 H u y
L e u r m a n d a t g r a t u i t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
T a n g u y D e l l a F A I L L E d ' H U Y S S E
j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
p v p r c n " A [ n m w t c & n n a t l i r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 13.07.2012 12297-0155-010
14/11/2011
ÿþ M a l 2 . 1
e l l e a i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é i I I
M c
b
i i i N
* 1 1 1 7 1 0 0 6 *
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , I s
3 1 O C T . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B 0 4 2 1 0 9 9 9 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G E O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M A R C H E , 1 7 B - 4 5 0 0 H U Y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t a r t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o i t l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C é c i l e M A R N E F F E , C h a u s s é e d e N a m u r ,
1 1 3 / 4 B - 5 5 3 7 H U N
S o n r e m p l a c e m e n t s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n e t d e c l o t u r e d e s c o m p t e s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 d e M a d e m o i s e l l e C é c i l e M A R N E F F E C h a u s s é e d e N a m u r , 1 1 3 / 4 B - 5 5 3 7 H U N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L e P r é s i d e n t A d m i n i s t a r t e u r d é l é g u é
T a n g u y d e l l a F a i l l i e d ' H u y s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 31.08.2011 11507-0175-026
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 17.08.2010 10418-0455-012
09/09/2009 : HU030705
03/09/2008 : HU030705
12/09/2007 : HU030705
08/08/2007 : HU030705
18/08/2006 : HU030705
18/07/2005 : HU030705
22/09/2004 : HU030705
19/08/2003 : HU030705
03/08/2002 : HU030705
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.07.2015, DPT 30.09.2015 15625-0087-014
15/08/2001 : HU030705
31/10/2000 : HU030705
01/01/1992 : HU30705
21/09/1991 : HU30705
01/01/1988 : HU30705
25/07/1987 : HU30705
20/12/1985 : HU30705