19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 13.06.2013 13176-0240-021
19/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
m . / m i b l e t " g ' 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
* F i
I I I l U l ! I N l g l I I I I I I I I I I A O 1 1 1
' 1 2 1 8 6 4 6 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 3 3 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B U R E A U D ' I N G E N I E U R S D U G R O U P E R I C H A R D F L A M E E " e n a b r é g é
" I N G R I F "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e N e u v i c e , n u m é r o 1 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t a t e u r s
T e x t e :
P r o c è s v e r b a l d e l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u s i è g e s o c i a l à S a i n t - N i c o l a s l e s a m e d i 2 j u i n 2 0 1 2 .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
S u i t e à l ' é c h é a n c e d e s m a n d a t s a c t u e l s d ' a d m i n i s t r a t e u r a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 2 e t l a v o l o n t é d e J e a n - F r a n ç o i s F l a m é e d e n e p l u s ê t r e r é é l u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e :
L a n o m i n a t i o n d e L a C o m p a g n i e d e C h e m i n s d e F e r D é p a r t e m e n t a u x S o c i é t é A n o n y m e , e n a b r é g é C F D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 9 r u e B e n o î t M a l o n , à F - 9 2 1 5 0 S u r e s n e s e n F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s d e C o i n c y , p r é s i d e n t ;
L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é « G A S P A R G E S T I O N E T P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é « G A G E P A R S p r l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u P o i n t d e V u e 2 6 à 4 4 3 0 A n s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M a r c G a s p a r , g é r a n t ;
- L a n o m i n a t i o n d e V i v i e n d e C o i n c y , d o m i c i l i é e n F r a n c e , R u e P o n c e l e t 4 9 , P a r i s 1 7 e " , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à . é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 2 . J e a n - M a r c G a s p a r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A G E P A R S . P . R L . , a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 02.07.2012 12246-0493-021
21/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L \ 1 ; Y ( e ` 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 I 1 I l l l I i i I 1 1 1 l i i i 1 1 1 l l
A u X 1 1 1 7 4 4 4 9 "
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 3 3 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : " B U R E A U D ' I N G E N I E U R S D U G R O U P E R I C H A R D F L A M E E " e n a b r é g é
" I N G R I F "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e N e u v i c e , n u m é r o 1 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
T e x t e :
P r o c è s v e r b a l d e l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l à S a i n t - N i c o l a s l e l u n d i d i x n e u f s e p t e m b r e 2 0 1 1
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e I N G R I F à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : N e u v i c e 1 1 5 , 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9
s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
J e a n - M a r c G a s p a r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A G E P A R S . P . R L . , a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/09/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
A u
M o n i t e t .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 3 3 . 9 0 5
" 1 1 1 6 1 5 9 1 *
. ® 8 S U ? . 2 D 1 1
~ ÿ " n a A s e r f G r e f f e
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : " B U R E A U D ' I N G E N I E U R S D U G R O U P E R I C H A R D F L A M E E " e n a b r é g é
" I N G R I F "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e N e u v i c e , n u m é r o 1 1 3
O b 1 e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
T e x t e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e R i c h a r d F l a m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 L J e a n - M a r c G a s p a r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A G E P A R S . P . R L . , a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r i n f o r m a t i o n e t d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n : P i e r r e C h a r l e s I S A A C e s t d é c é d é l e 0 5 / 0 9 1 2 0 0 8 , i l n ' e s t d o n c p l u s d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . D e m a n d e e f f e c t u é e d a n s l e f o r m u l a i r e H .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 07.07.2011 11275-0244-021
07/07/2010 : LG126553
15/03/2010 : LG126553
14/07/2009 : LG126553
18/06/2008 : LG126553
29/01/2008 : LG126553
28/06/2007 : LG126553
06/11/2006 : LG126553
03/07/2006 : LG126553
04/07/2005 : LG126553
08/07/2004 : LG126553
04/09/2003 : LG126553
30/07/2003 : LG126553
30/09/2002 : LG126553
12/07/2001 : LG126553
19/04/2001 : LG126553
13/09/2000 : LG126553
13/10/1999 : LG126553
09/03/1996 : LG126553
01/09/1994 : LG126553
18/07/1989 : LG126553
01/01/1986 : LG126553
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 18.07.2016 16328-0027-018