14/08/2012
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 2 7 . 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U L A R U E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 5 3 7 C H A P O N - S E R A I N G ( V E R L A I N E ) , R U E S E R A I N G - L E - C H Â T E A U 2 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e f { s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n t z G I L M A N T , N o t a i r e à H u y , l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l d o u z e ,
p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é à H U Y 1 , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
« V o l 7 6 4 F o l 6 8 C a s e 2 0 / 2 r ô l e s I r e n v o i ( s )
« R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s
« 2 5 ¬ . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C h . P h . B e r r e w a e r t s ,
I l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B U R E A U L A R U E L L E
» , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a p o n - S e r a i n g ( V e r l a i n e ) , r u e S e r a i n g - l e - C h â t e a u , 2 7 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n t z G I L M A N T , N o t a i r e à H u y , e n d a t e d u q u i n z e
n o v e m b r e m i ! n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e ,
s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 5 1 1 2 9 - 2 6 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e
r e ç u p a r M a î t r e F r a n t z G I L M A N T , p r é c i t é , e n d a t e d u n e u f a o û t d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e i g e d u q u a t r e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o s 0 7 1 2 9 4 4 9 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 2 7 . 7 5 8 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r G é r a r d L A R U E L L E e t M a d a m e V i v i a n e
P O L D E R M A N e n s e m b l e à C h a p o n - S e r a i n g , r u e d e S e r a i n g l e C h â t e a u , 2 7 , g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e j u s q u ' à n o u v e l o r d r e l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
2 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
- A p r è s l ' a r t i c l e 6 : I n s e r t i o n d e d e u x n o u v e a u x a r t i c l e s a i n s i l i b e l l é s :
« A r t i c l e s s e p t : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
A , C E S S I O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E N E C O M P R E N D
Q U ' U N A S S O C I e
a ) L a c e s s i o n e n t r e v i f s
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l
l ' e n - ' t e n d .
b ) L a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C I I I A I I I Y Y R I I I I I I
I I I
* i z i a i a z a <
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é s
M o r b e
C ó p o S J c u g r a u d u
T r i b t s n d C u n e o d a H u y , 1 0
0 3 A O U T 2 0 1 2
L e G r
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
B . C E S S I O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E C O M P R E N D P L U S I E U R S A S S O C I E S
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à u n d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a u t r e s a s s o c i é s e t à l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e o u d e l ' h é r i t i e r o u l é g a t a i r e , l o r s q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' a p a s é t é e x e r c é .
1 - D r o i t d e p r é f é r e n c e
L ' a s s o c i é q u i v e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s d o i t e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n i n d i q u a n t
- l e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t d e m a n d é e .
- l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e t r a n s m e t c e t t e d e m a n d e a u x a u t r e s a s s o c i é s , e t c e p a r u n e n v o i p a r p l i r e c o m m a n d é ,
L e s a s s o c i é s a u t r e s q u e l e c é d a n t o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l e r a c h a t d e s p a r t s . C e d r o i t s ' e x e r c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s .
L e n o n - e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a s s o c i é d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e a c c r o î t c e l u i d e s a u t r e s . E n a u c u n c a s , l e s p a r t s n e s o n t f r a c t i o n n é e s , e t s i l e n o m b r e d e p a r t s à c é d e r n ' e s t p a s e x a c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l a u n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l s ' e x e r c e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e s p a r t s e x c é d e n t s o n t , à d é f a u t d ' a c c o r d , a t t r i b u é e s p a r v o i e d e t i r a g e a u s o r t o r g a n i s é p a r l a g é r a n c e .
L ' a s s o c i é q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d o i t e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e l ' a v i s a n t d e l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n , f a u t d e q u o i , i l e s t d é c h u d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
A m o i n s q u e l e s p a r t i e s n e c o n v i e n n e n t à l ' a m i a b l e d e p r i x d i f f é r e n t s , l e p r i x d e r a c h a t c o r r e s p o n d à l a v a l e u r c o m p t a b l e d e l a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é .
L e p r i x e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l ' a n n é e à c o m p t e r d e l a d e m a n d e d e c e s s i o n ; l e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r é p a r t i p r o r a t a t e m p o r i s e n t r e l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , à c o m p t e r d e l a d a t e d u p a i e m e n t .
2 r A g r é m e n t
L e s p a r t s q u i n e s o n t p a s a b s o r b é e p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e .
3 R e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e t r a n s m i s s i o n e n t r e - v i f s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
L e s a s s o c i é s o p p o s a n t s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r ( s ) , f a u t e d e
q u o i i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
L e p r i x d ' a c h a t e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t s o n t f i x é s c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s .
E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
4 - - H é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s .
E n c a s d e d é c è s , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d o i v e n t p a r e i l l e m e n t p r é v e n i r l e g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e
a f i n d e p e r m e t t r e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e c o m m e d i t c i - a v a n t e t é v e n t u e l l e m e n t l ' a g r é m e n t .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s
t r a n s m i s e s .
L e p r i x d e r a c h a t e s t f i x é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s ,
L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r é p a r t i , p r o r a t a t e m p o r i s à d a t e r d u d é c è s , e n t r e l e s a c q u é r e u r s d e s
p a r t s e t l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s .
S i l e p a i e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é d a n s l ' a n n é e à c o m p t e r d e l a d a t e d u d é c è s , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s o n t
e n d r o i t d e d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
5 D é r o g a t i o n
T o u t e f o i s , c e d r o i t d e p r é f é r e n c e e t c e t a g r é m e n t n e s e r o n t p a s r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n
s ' o p é r a n t a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d e s o n c o n j o i n t , d e s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
A r t i c l e h u i t A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n c o n t r e e s p è c e s d e p a r t s n o u v e l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é t e r m i n e l e m o d e , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e c e s p a r t s ,
E l l e s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e
p a r t s i n s c r i t e s à l e u r n o m à l a d a t e d e c r é a t i o n d e c e s n o u v e l l e s p a r t s ,
L e s p a r t s à l a s o u s c r i p t i o n d e s q u e l l e s r e n o n c e r a i t u n a c t i o n n a i r e a c c r o î t r o n t l a p a r t d e s a u t r e s a y a n t - d r o i t à
l a s o u s c r i p t i o n .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e
e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' a f f e c t a n t n i l ' o b j e t n i l a f o r m e d e l a s o c i é t é , p o u r r a ,
t o u j o u r s d é c i d e r q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à c r é e r n e s e r o n t p a s o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s
d e s p a r t s a n c i e n n e s . E l l e d e v r a a g r é e r , d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 t o u t e p e r s o n n e à l a q u e l l e d e s p a r t s
s o c i a l e s s e r a i e n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n . »
- A r t i c l e 7 : m i s e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n p r i s e s u b 1 ,
A p r è s l ' a r t i c l e 1 1 : i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e a i n s i l i b e l l é
« A r t i c l e q u a t o r z e M a j o r i t é
f ,
4 . ' i
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é '
d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' i l s ' a g i t d e d é l i b é r e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e n ' e s t r é g u l i è r e m e n t
c o n s t i t u é e q u e s i t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s o u , à d é f a u t , q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a é t é
s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a
m o i t i é d u c a p i t a l . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t . n é c e s s a i r e e t l a
n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . A u c u n e m o d i f i c a t i o n
n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
S i l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o r t e s u r l a r é v o c a t i o n p o u r m o t i f s g r a v e s d ' u n o u d e s g é r a n t s l a d é c i s i o n n e
p o u r r a ê t r e p r i s e q u ' à l ' u n a n i m i t é . »
- N o u v e l n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s .
3 . P o u v o i r s à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G é r a r d L A R U E L L E à l ' e f f e t d e
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e