07/07/2014
ÿþC o p i e q u i , s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
2 8
G r e f f e J U I N 2 0 1 4
"
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 . 1 1 4 1 , 1 1 , 1 . 1 2 M 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n B U R E A U Y V E S P E C H A R D S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 3 5 7 2 1
O b j e t d e l ' a c t e P R O R O G A T I O N D E M A N D A T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 0 P r o r o g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 d e
- Y v e s P E C H A R D ( N N 4 7 . 0 8 . 0 5 2 5 9 - 5 2 ) , d o m i c i l i é r u e J a c q u e s M u s c h 3 8 à 4 0 5 3 E M B O U R G , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- B e r n a d e t t e V A E S S E N ( N N 5 0 . 0 4 . 2 4 . 0 3 8 - 2 9 ) , d o m i c i l i é e r u e J a c q u e s M u s c h 3 8 à 4 0 5 3 E M B O U R G , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
l a S P R L " D I P A C A V I " ( B C E 0 4 7 3 . 7 8 4 . 3 2 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e J a c q u e s M u s c h 3 8 à 4 0 5 3 E M B O U R G , r e p r é s e n t é e p a r V i r g i n i e P E C H A R D ( N N 8 0 . 0 8 . 0 4 , 0 2 4 0 - 1 8 ) , d o m i c i l i é e r u e d e s M o g e s 2 8 à 4 1 2 0 N E U P R E , e n q u a l i t é d a d m n i s t r a t e u r ,
2 ° N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à s a v o i r :
- P a s c a l e P E C H A R D e l 7 2 , 1 1 . 1 0 . 1 3 4 - 8 8 ) d o m i c i l i é e r u e d e s A l l i é s 8 6 à 1 1 9 0 F O R E S T , à d a t e r d u l o r a v r i l
2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
Y v e s P E C H A R D ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- " - , " - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
r _ Y ~ a ~
~ ~ ~ 0 9 J A N . . 2 0 1
4
t ~ j ~ G r e f f e
ï ~ t i ~ ,
T R 1 8
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1 1 1 1 1
* i a o i e v 3 o
w d ' e n t r e p r i s e . 0 4 1 3 . 9 3 5 7 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B U R E A U Y V E S P E C H A R D
( e n a b r é g é ) : B Y P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d ' A v r o y 2 6 8 à 4 0 0 0 - L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e :
A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R T R A N S F E R T D E B R A N C H E D ' A C T I V I T É À U N E S O C I É T É E X I S T A N T E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I i I , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e v o l u m e 1 7 1 c a s e 4 9 c a s e 3 o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i s . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é C l , C h a r l i e r ) , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B U R E A U Y V E S P E C H A R D , e n a b r é g é « B Y P » , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 3 4 2 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
L e p r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é d é p o s é l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l t r e i z e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 0 3 8 4 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , o n t d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e i n t é g r a l e e t o n t a p p r o u v é c e r a p p o r t .
L e p r é s i d e n t a e n s u i t e d é c l a r é , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n ' é t a i t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t d e c o n t r ô l e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e a g r é é , p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 4 8 d u d i t c o d e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S c i s s i o n p a r t i e l l e
1 ! D é c i s i o n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n , d o n t l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s , e t s o u s c o n d i t i o n d ' a c c e p t a t i o n d u t r a n s f e r t p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s a n s d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e B U R E A U Y V E S P E C H A R D p a r t r a n s f e r t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D I P A C A V I d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c o n s t i t u a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « g e s t i o n i m m o b i l i è r e n o n l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d u b u r e a u d e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s » , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d i r e c t e e t i m m é d i a t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
t r o i s s o c i é t é e t
d e d ' o p é r a t i o n , l e à
2 1 c o m p l é m e n t a i r e ,
p a r s a m o d i f i é e )
C e t a t t r i b u e r
L a c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 3 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à r a i s o n d ' u n e p a r t d e l a b é n é f i c i a i r e p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , ( i l n e s ' a g i t p a s , d a n s c e t y p e d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e a u s e n s o ù o n l ' e n t e n d h a b i t u e l l e m e n t , m a i s d ' u n e a t t r i b u t i o n l a d é t e n t i o n i n i t i a l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t n ' é t a n t p a s . I l a t o u t e f o i s é t é e n t e n d u q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d é t e n a n t v i n g t - d e u x p o u r c e n t ( 2 2 % ) l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t , l e s s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 4 ) p a r t s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à l u i n e s e r a i e n t p a s c r é é e s .
D e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e
L ' a p p o r t
d ' a s s u r a n c e s
( 7 9 6 . 2 5 0 , 9 8
L ' a p p o r t
c a u t i o n s
s o c i é t é
C o n f o r m é m e n t
s c i n d é e
p r e m i e r
c h a r g e
p a r t i e l l e m e n t ,
e n n a t u r e r é s u l t e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B U R E A U Y V E S P E C H A R D t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a s p r l D I P A C A V I , d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c o n s t i t u t i f s d e
b r a n c h e d ' a c t i v i t é « g e s t i o n i m m o b i l i è r e n o n l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d u b u r e a u d e c o u r t a g e
»
a p p o r t e s t é v a l u é à s e p t c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ¬ ) .
c o n s i s t e e n i m m e u b l e s , a m é n a g e m e n t s , a u t r e s c r é a n c e s , v a l e u r s d i s p o n i b l e s , e m p r u n t s r e ç u e s .
s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e c e t t e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
a u p r o j e t d e s c i s s i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s à t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e p u i s j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e s o n t c e n s é e s l ' a v o i r é t é p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
D e s c r i p t i o n g é n é r a l e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s
A C T I F
A c t i f s i m m o b i l i s é s 9 3 7 . 2 8 7 , 7 7
F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t 0 , 0 0
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 0 , 0 0
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 9 3 7 . 2 8 7 , 7 7
T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 8 2 4 . 1 0 2 , 1 2
A m é n a g e m e n t s 1 1 3 . 1 8 5 , 6 5
i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
A c t i f s c i r c u l a n t s 2 1 . 1 2 5 , 2 9
C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n 0 , 0 0
S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s d ' e x é c u t i o n 0 , 0 0
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 1 6 . 8 5 5 , 5 2
A u t r e s c r é a n c e s 1 6 . 8 5 5 , 5 2
"
P l a c e m e n t s t r é s o r e r i e 0 , 0 0
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 4 . 2 6 9 , 7 7
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n s 0 , 0 0
T o t a l d e l ' a c t i f 9 5 8 . 4 1 3 , 0 6
P A S S I F
D e t t e s 1 6 2 . 1 6 2 , 0 8
D e t t e s a p l u s " d ' í n - a n , ' _ - - - - = _ ' ' . _ ` ` : 3 ~ _ ' : - ' ' ` ' + ' " = - ' ' ' ' ? 1 2 8 ` 4 l 0 , 0 5 -
D e t t e s f i n a n c i è r e s 1 2 6 . 5 5 1 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
A u t r e s d e t t e s 1 . 8 5 9 , 0 8
D e t t e s à u n a n á l à s T : a r ° 7 5 2 1 R Q
D e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e 3 3 . 7 5 2 , 0 0
D e t t e s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
D e t t e s c o m m e r c i a l e s 0 , 0 0
A c o m p t e s r e ç u s 0 , 0 0
D e t t e s f i s c a l e s s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s 0 , 0 0
A u t r e s d e t t e s 0 , 0 0
q m
o p t e d k r e 4 ~ N l I s t i o C . £ " r µ J Y . ~ w . . f
T o t a l d u P a s s i f 1 6 2 . 1 6 2 , 0 8
V a l e u r n e t t e d ' a p p o r t :
A V O I R S 9 5 8 . 4 1 3 , 0 6 ¬
D E T T E S 1 6 2 . 1 6 2 , 0 8 ¬
7 9 6 . 2 5 0 , 9 8 ¬
C ' e s t l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t n e t q u i f e r a l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s t e c h e f d e l a S P R L D I P A C A V I ,
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
1 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u r a l a p r o p r i é t é d e s t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n d r a a u x d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s l u i t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t à c o m p t e r d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n ,
2 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p r e n d r a l e s b i e n s t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r d e r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
3 . L e s d e t t e s t r a n s f é r é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p a s s e n t d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é à c e t t e d e r n i è r e , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a c q u i t t e r a , e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é s c i n d é e
p a r t i e l l e m e n t t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e q u i l u i e s t t r a n s f é r é ; e l l e a s s u r e r a l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t , l e t o u t a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s e r o n t
p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e s c i s s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u
d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s m a r q u e s o u l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n e t d o n t l a c r é a n o e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s t a t a n t l a s c i s s i o n d ' u n e p a r t e t l ' a p p o r t d ' a u t r e p a r t , n o n e n c o r e é c h u e , p e u v e n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
4 , L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s
q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x b i e n s t r a n s f é r é s .
5 . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r a p p o r t a n t a u x b i e n s t r a n s f é r é s , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u i s e u l e e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
6 . L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) c o n s t i t u t i f d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « g e s t i o n
i m m o b i l i è r e n o n l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d u b u r e a u d e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s » d e l a s o c i é t é
p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
a ) T o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
- - M o n i t e u r - -
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
b ) L a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f s ' y r a p p o r t a n t d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r u l t é r i e u r e m e n t d e d e t t e s c o n t r a c t é e s a v a n t l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t e n v e r s t o u s t i e r s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t n e p u i s s e j a m a i s ê t r e r e c h e r c h é e n i i n q u i é t é e d e c e c h e f .
c ) L e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l e s c o n s e r v e r .
d ) L ' i n t e n t i o n d e s p a r t i e s e s t d e t r a n s f é r e r é g a l e m e n t l a t i t u l a r i t é d u c o m p t e b a n c a i r e B E 8 3 2 4 0 0 3 8 9 5 6 3 1 5 .
A P P O R T S S O U M I S A U N E P U B L I C i T E P A R T I C U L I E R E
o n o m e t , . .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l s e r a a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , u n e p a r t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p o u r c h a c u n e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e q u ' i l s d é t i e n n e n t ( i l n e s ' a g i t p a s d a n s c e t y p e d ' o p é r a t i o n d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e a u s e n s h a b i t u e l d u t e r m e , m a i s d ' u n e a t t r i b u t i o n c o m p l é m e n t a i r e , l a d é t e n t i o n i n i t i a l e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e n ' é t a n t p a s m o d i f i é e ) .
T o u t e f o i s , c o m p t e t e n u q u e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e e s t d é t e n u e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x p o u r c e n t ( 2 2 % ) p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l e s s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 4 ) p a r t s n o u v e l l e s à a t t r i b u e r à c e t t e d e r n i è r e e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t , n e s e r o n t p a s c r é é e s
3 / P r é c i s i o n s r e l a t i v e s a u t r a n s f e r t
a ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « g e s t i o n i m m o b i l i è r e n o n l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d u b u r e a u d e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s » r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é « D I P A C A V I » , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
b ) l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t b a s é e s u r l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s a c t i f s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é s c i n d é e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
c ) E n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n r e l a t i v e à l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e , d a n s l a m e s u r e o ù l a r é p a r t i t i o n c i - a v a n t n e s e r a i t p a s s u f f i s a m m e n t p r é c i s e , s o i t p a r c e q u e l ' a t t r i b u t i o n f a i t e s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' i n t e r p r é t a t i o n , s o i t p a r c e q u ' i l s ' a g i t d ' é l é m e n t s d e p a t r i m o i n e n ' a y a n t p a s é t é r e p r i s d a n s l e r e l e v é d e s é l é m e n t s a t t r i b u é s p a r s u i t e d ' u n e o m i s s i o n , i l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u , e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 2 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d o n t i l n e p e u t ê t r e é t a b l i a v e c c e r t i t u d e à q u i i l s s o n t a t t r i b u é s r e s t e r o n t à l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , l a s o c i é t é a n o n y m e B U R E A U Y V E S P E C I - I A R D .
d ) T o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n .
f ) L e s a t t r i b u t i o n s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s ' e f f e c t u e n t s a n s s o u l t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t d u p r e m i e r b i l a n a p r è s l a s c i s s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e p o u r l e u r g e s t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e e t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R e p r é s e n t a t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s
d e s c i s s i o n à s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M o n s i e u r P E C H A R D Y v e s p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e l u i a c o n f é r é l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s l é g a u x d e l a
s c i s s i o n p a r t i e l l e .
S p é c i a l e m e n t , i l p o u r r a :
- t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e l a p a r t i e p r é d é c r i t e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t
s c i n d é e
a c c e p t e r l e s _ p a r t s n o u v e l l e s d e J a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s , é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t , e t l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e
- i n t e r v e n i r à l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f c o n s t i t u t i f s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « g e s t i o n i m m o b i l i è r e n o n l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d u b u r e a u d e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s » d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e
A p r è s u n e s u s p e n s i o n d e s é a n c e a f i n d e p e r m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t d e s e p r o n o n c e r s u r l e t r a n s f e r t d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f c o n s t i t u t i f s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l ' a s s e m b l é e a e n c o r e a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
S i x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t d u t r a n s f e r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e p a r s u i t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D I P A C A V I , s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , t e n u e c e j o u r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e B U R E A U Y V E S P E C H A R D , t r a n s f è r e , p a r s u i t e d ' u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e s a n s d i s s o l u t i o n , l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c o n s t i t u t i f s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « g e s t i o n i m m o b i l i è r e n o n l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d u b u r e a u d e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s » à l a s o c i é t é D I P A C A V I é t a i t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l r e p r é s e n t a t i v e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 3 4 2 ) a c t i o n s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
e ( L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 3 4 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 3 4 2 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a c t i o n s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] ! 1 1 1 1 j 1 1 A l l i k 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 3 5 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U Y v e s P E C H A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 2 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D E S C I S S I O N
S C I S S I O N P A R T I E L L E D E L A S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D P A R A P P O R T A U N E S O S I E T E E X I S T A N T E L A S P R L D I P A C A V I
1 . F O R M E , D E N O M I N A T I O N , O B J E T S O C I A L , S T E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E A S C I N D E R A I N S I Q U E D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 1 ° )
B U R E A U Y v e s P E C H A R D , s o c i é t é s c i n d é e .
A . R A I S O N S O C I A L E
B U R E A U Y V E S P E C H A R D S o c i é t é A n o n y m e .
B . S T E G E S O C I A L
2 6 8 B o u l e v a r d d ' A v r o y 4 0 0 0 L I E G E
C . C O N S T I T U T I O N
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n B U R E A U D ' E T U D E S E T D E C O N S E I L S E N A S S U R A N C E S Y V E S P E C H A R D p a r a c t e d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 7 3 , r e ç u p a r M a î t r e J o s e p h G O D I N , N o t a i r e à V A U X - S O U S - C H E V R E M O N T , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 j a n v i e r 1 9 7 4 s o u s l e n u m é r o 3 8 3 - 7 .
D . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S t a t u t s m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 6 s e p t e m b r e 2 0 0 1 p a r a c t e d r e s s é p a r M a î t r e D e n i s d e N E U V I L L E , N o t a i r e à L I E G E , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 0 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 0 1 7 - 5 3 5
E . D U R E E
I l l i m i t é e , s u i v a n t l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
F . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 6 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
G . R P M L i è g e
H . N ° D ' E N T R E P R I S E ( B C E ) 0 4 7 3 . 7 8 4 . 3 2 5 .
I . O R G A N E D E G E S T I O N
M o n s i e u r Y v e s P E C H A R D , d o m i c i l i é r u e J a c q u e s M u s c h , 3 8 à 4 0 5 3 E M B O U R G
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M a d a m e B e r n a d e t t e V A E S S E N , d o m i c i l i é e r u e J a c q u e s M u s c h , 3 8 à 4 0 5 3 E M B O U R G
A d m i n i s t r a t e u r
S P R L D I P A C A V I B C E 0 4 7 3 7 8 4 3 2 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s
P E C H A R D , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r _ e _ ç t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J . O B J E T S O C I A L
S u i v a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g e n c e d e c a i s s e s d ' é p a r g n e s p r i v é e s e t l e c o u r t a g e e n a f f a i r e s d e f i n a n c e m e n t e t p r ê t s d i v e r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , p r e n d r e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s q u i p o u r r a i e n t d ' u n e f a ç o n o u d ' u n e a u t r e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e t o u t m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r a i e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s » .
S . P . R . L , D I P A C A V I S o c i é t é a b s o r b a n t e
A . R A I S O N S O C I A L E
D I P A C A V I S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
B . S I E G E S O C I A L
r u e J a c q u e s M u s c h 3 8 - 4 0 5 3 E M B O U R G
C . R P M L i è g e
D . N U M E R O D ' E N T R E P R I S E ( B C E ) 0 4 7 3 . 7 8 4 . 3 2 5
E . C O N S T I T U T I O N
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u 8 j a n v i e r 2 0 0 1 , r e ç u p a r M a î t r e D e n i s d e N E U V I L L E , N o t a i r e à L I E G E , p u b l i é
a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u m ê m e m o i s s o u s r e n u m é r o 2 0 0 1 0 1 2 3 1 0 6 1 .
F . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à u n e s e u l e r e p r i s e , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r M a î t r e A r i a n e D E N I S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S C S P R L Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s à L I E G E , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 2 2 3 9 8 ,
G . O R G A N E D E G E S T I O N
M o n s i e u r Y v e s P E C H A R D , d o m i c i l i é r u e J a c q u e s M u s c h , 3 8 à 4 0 5 3 E M B O U R G , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e t g é r a n t
M a d a m e V i r g i n i e P E C H A R D , d o m i c i l i é e r u e d e s M o g e s , 2 8 à 4 1 2 0 N E U P R E , G é r a n t e
H . O B J E T S O C I A L
S u i v a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n e f f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s
" L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , c o u r t a g e e n a s s u r a n c e e t c r é d i t s .
" L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l ' a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p r ê t s , f i n a n c e m e n t s , g a r a n t i e s , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c .
" L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t p o u r c e n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e » .
L e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e I !
I . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
2 , R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 2 ° )
a . S i t u a t i o n d u c a p i t a l d a n s l a S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e e s t r e p r é s e n t é p a r 3 4 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t d é t e n u c o m m e s u i t :
M a d a m e B e r n a d e t t e V A E S S E N 3 4 a c t i o n s
M o n s i e u r Y v e s P E C H A R D 2 3 4 a c t i o n s
D I P A C A V I S P R L 7 4 a c t i o n s
T o t a l 3 4 2 a c t i o n s
b . M o d e d ' é v a l u a t i o n
L a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e f a S P R L D I P A C A V I e s t b a s é e s u r l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s a c t i f s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 7 9 6 . 2 5 0 , 9 8 ¬ s o i t 9 3 7 . 2 8 7 , 7 7 ¬ ( i m m e u b l e s ) + 1 6 , 8 5 5 , 5 2 ¬ ( c r é a n c e s ) + 4 . 2 6 9 , 7 7 ¬ ( v a l e u r s d i s p o n i b l e s ) 1 6 0 . 3 0 3 , 0 0 ¬ ( c r é d i t s b a n c a i r e s ) 1 . 8 5 9 , 0 8 ¬ ( c a u t i o n s l o c a t i v e s ) . I l p a r a î t i n u t i l e d e r e c o u r i r à d ' a u t r e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n é t a n t d o n n é q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a S P R L D I P A C A V I , r e ç o i v e n t c h a c u n l e m ê m e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u e c e l u i q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a S . A , B u r e a u Y v e s P E C H A R D .
c . R é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a S P R L D I P A C A V I
L ' a p p o r t à l a S P R L D I P A C A V I s e r a i t e f f e c t u é à s a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e , s o i t 7 9 6 . 2 5 0 , 9 8 E .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L D I P A C A V I s e r a r e p r é s e n t é e p a r 3 4 2 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 . 3 2 8 , 2 1 E s o i t u n t o t a l d e 7 9 6 . 2 5 0 , 9 8 ¬ ,
C e s 3 4 2 a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n t e l e s a s s o c i é s d e l a S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D , à r a i s o n d e u n e a c t i o n d e l a S P R L D I P A C A V I p o u r u n e a c t i o n d é t e n u e d a n s l a S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D , e t c e s a n s s o u l t e .
D e s f o n d s p r o p r e s p o u r u n t o t a l d e 7 9 6 . 2 5 0 , 9 8 ¬ s e r o n t t r a n s f é r é s d e l a S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D v e r s l a S P R L D I P A C A V I p o u r c o m p l é t e r l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
3 , M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 3 ° )
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s d e l a S P R L D I P A C A V 1 s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r e t s e f e r a à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l ' i n s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a S P R L D I P A C A V I c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e c i - a v a n t
4 . L A D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S A C T I O N S D O N N E N T D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B E N E F I C E S A I N S I Q U E T O U T E M O D A L I T E R E L A T I V E A C E D R O I T ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 4 ° )
L e s a c t i o n s d e l a S P R L D I P A C A V I d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e n p r o v e n a n c e d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 I I n ' y a p a s d e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e .
5 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T
C O N S I D E R E E S A U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E
C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E
B E N E F I C I A I R E ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 5 ° )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x a c t i f s à t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 s o n t c e n s é e s l ' a v o i r é t é p o u r c o m p t e d e l a S P R L D I P A C A V I , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e d e c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s ,
l % . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E A U X A S S O C I E S
D E L A S O C I E T E A S C I N D E R Q U i O N T D E S D R O I T S S P E C I A U X A I N S I
Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S O U L E S
M E S U R E S P R O P O S E E S A L E U R E G A R D ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 6 ° )
S a n s o b j e t , i l n ' y a p a s d ' a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
7 . E M O L U M E N T S S P E C I A U X A T T R I B U E S A U X C O M M I S S A I R E S ,
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E O U E X P E R T S C O M P T A B L E S C H A R G E S
D E L A R E D A C T I O N D E S R A P P O R T S P R E V U S A U X A R T I C L E S 7 3 0 e t 7 3 1
( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 7 ° )
C e p o i n t e s t s a n s o b j e t p o u r c e t t e o p é r a t i o n . E n e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e s S o c i é t é s i n t e r v e n a n t e s o n t f a i t u s a g e p a r u n e d é c i s i o n e x p r e s s e v o t é e e n a s s e m n l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n a i r e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e p r o d u i t e n p r é a m b u l e l e s d i s p e n s a n t d e s r a p p o r t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t e s .
8 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S
O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I N D E S S O C I E T E S P A R T I C I A N T A L A
S C I S S I O N ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 8 ° )
I I n ' y a a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n .
9 . D E S C R I P T I O N E T R E P A R T I T i O N P R E C I S E S D E S E L E M E N T S D U P A T R I M O I N E A C T I F E T P A S S I F A
T R A N S F E R E R A C H A C U N E D E S
N O U V E L L E S S O C I E T E S ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 9 ° )
L e t r a n s f e r t p a r t i e l d e l a S P R L D I P A C A V I c o m p r e n d u n e n s e m b l e d ' a c t i f s d é c r i t s à l ' a n n e x e 1 e t l i é s à u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é « g e s t i o n i m m o b i l i è r e n o n l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d u b u r e a u d e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s » , à s a v o i r
- d e s i m m e u b l e s d o n t p o u r u n m o n t a n t t o t a l e n v a l e u r r é s i d u e l l e d e 9 3 7 . 2 8 7 , 7 7 ¬
- d e s c r é a n c e s r é s u l t a n t d e l o c a t a i r e s d e s i m m e u b l e s p o u r u n m o n t a n t d e 1 6 . 8 5 5 , 5 2 ¬
- d e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r u n m o n t a n t d e 4 . 2 6 9 , 7 7 ¬
- u n c r é d i t b a n c a i r e r o l l - o v e r p o u r u n m o n t a n t d e - 1 6 0 . 3 0 3 , 0 0 ¬
- d e s c a u t i o n s l o c a t i v e s p o u r u n m o n t a n t d e - 1 . 8 5 9 , 0 8 E .
S o i t u n t o t a l 7 9 6 . 2 5 0 , 9 8 ¬
L e s f o n d s p r o p r e s ( d o n t l e c a p i t a l ) t r a n s f é r é s à l a S P R L D I P A C A V i s ' é l è v e r o n t à 7 9 6 . 2 5 0 , 9 8 ¬ r é p a r t i s
c o m m e s u i t
C a p i t a l : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- R é s e r v e l é g a l e : 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬
R é s e r v e d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m u n i s é e 3 0 . 0 3 3 , 1 0 ¬
B é n é f i c e r e p o r t é 8 7 . 2 0 7 , 9 3 ¬
P l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n s u r i m m e u b l e s 6 1 0 , 8 0 9 , 9 5 ¬
E n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n r e l a t i v e s u r l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e , d a n s l a m e s u r e o ù l a r é p a r t i t i o n c i - a v a n t n e s e r a i t p a s s u f f i s a m m e n t p r é c i s e , s o i t p a r c e q u e l ' a t t r i b u t i o n f a i t e s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' i n t e r p r é t a t i o n , s o i t p a r c e q u ' i l s ' a g i t d ' é l é m e n t s d e p a t r i m o i n e n ' a y a n t p a s é t é r e p r i s d a n s l e r e l e v é d e s é l é m e n t s a t t r i b u é s p a r l a s u i t e d ' u n e o m i s s i o n , i l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u , e u é g a r d a u d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d o n t i l n e p e u t ê t r e é t a b l i s a v e c c e r t i t u d e à q u i i l s s o n t a t t r i b u é s , r e s t e r o n t à l a s o c i é t é à s c i n d e r , l a S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D .
1 0 . R E P A R T I T I O N A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A S C I N D E R D E S
A C T I O N S D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E A I N S I Q U E L E C R I T E R E
S U R L E Q U E L C E T T E R E P A R T I T I O N E S T F O N D E E ( a r t 6 7 7 e t 7 2 8 , 1 0 ° )
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S P R L D I P A C A V I s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . B u r e a u Y v e s P E C H A R D p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s , à s a v o i r
M a d a m e B e r n a d e t t e V A E S S E N 3 4 a c t i o n s
M o n s i e u r Y v e s P E C H A I R D 2 3 4 a c t i o n s
D I P A C A V I S P R L 7 4 a c t i o n s
T o t a l 3 4 2 a c t i o n s
F a i t à L i è g e , l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
Y v e s P E C H A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 01.07.2013 13253-0528-018
28/02/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
I
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U h 1 l l I I I N I I n
" 1 3 0 3 9 7 2 9
D é n o m i n a t i o n : B U R E A U Y V E S P E C H A R D S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 3 5 7 2 1
o b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
M a d a m e P a s c a l e P E C H A R D ( N . N . 7 2 . 1 1 . 1 0 . 1 3 4 - 8 8 ) a y a n t n o t i f i é s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e d é c i s i o n q u i s e r a e n t é r i n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 3 .
Y v e s P E C H A R D ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2015
ÿþI , - - - R é r v V o l e t B - S u i t e
M o i t e u r b l o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 . a u
M o n i t e u r b e l g e M
i
D é n o m i n a t i o n : B U R E A U Y V E S P E C H A R D S . A .
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 3 5 7 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S » N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L o r a d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 . i l a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a
S P > r t L D I P A C A V I ( B C E 0 4 7 3 . 7 8 4 . 3 2 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e J a c q u e s M u s c h 3 8 à 4 0 5 3
E M B O U R G e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e V i r g i n i e P E C H A R D ( N N 8 0 . 0 8 . 0 4 . 2 4 0 - 1 8 ) d o m i c i l i é e r u e d e s M o g e s 2 8 à 4 1 2 0 N E U P R E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e j a n v i e r 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . C e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
C e s d é c i s i o n s s e r o n t e n t é r i n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
Y v e s P E C H A R D ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e t i r t i o r e r e r u n i a l e l e t a i è i e r p f f l i d u i i ! d ! e l B : A r º%n e e # o t o N A t o r e t a j e J l í ë t ë [ d n o t a t a 3 r i m ' s l e m r a s r d a t á r t i t n d a i t $ I p E p s m a m o a a d a t e p E g a o m s s r s a y a y a r g e n , c o i o i d a d e e p 3 a a i s é e t d a l p p s t B a r r f l e i n r a t e l è á ê e a i - d a b a t 3 d ' r e r s
A r º%a r e r a c s o N d i a r r 3 t e # i g i g i t a t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 05.07.2012 12273-0262-018
21/11/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 u ~ w u ~ n ~ u i u ~ i n ~ u ~ ~
* 1 1 1 7 4 A 4 ] ~
R é s
M a r b e
D é n o m i n a t i o n : B U R E A U Y V E S P E C H A R D S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 3 5 7 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 1 :
1 - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
Y v e s P E C H A R D ( N . N . 4 7 . 0 8 . 0 5 - 2 5 9 5 2 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é ,
B e r n a d e t t e V A E S S E N ( N . N . 5 0 . 0 4 . 2 4 - 0 3 8 - 2 9 ) e t P a s c a l e P E C H A R D ( N . N . 7 2 . 1 1 . 1 0 - 1 3 4 - 8 8 ) e n q u a l i t é ;
d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
2 - N o m i n a t i o n d e " D I P A C A V I " S P R L ( B C E 0 4 7 3 . 7 8 4 . 3 2 5 ) r e p r é s e n t é e p a r V i r g i n i e P E C H A R D ( N . N . 8 0 . 0 8 . 0 4 - 2 4 0 - 1 8 ) , a d m i n i s t r a t e u r , n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
Y v e s P E C H A R D ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M b h á i d i v Y s r e s u r t i a l d æ t + a i i 9 i e r o w t v d u i g à t e l e 8 3 B : A ~ _ p a e r t o M e n r a t e l t g i l A ë t ë u i o a t a t E f à r i n ' s i a l u n E r r e t e t á r r i u n d e J t i a l a e r e m m $ t e m d e e p g r e [ s o e s ? s
a f f l t r p u g s t u n i o m e i E e p r e e g e i e U a l p E r r e r s v r e r e n a t t a i e E à a ë e s & d e r t e 9 9 f e r s
A d e r e u a u o N t t n r s t e l i g e r t a t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 03.11.2011 11597-0541-018
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 28.07.2010 10350-0006-018
10/04/2015
ÿþs ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ , a é e r v é - , i V o l e t B - s u i t e
" ~ ~ ~ 7 " , " \ s - a t ( M o n i t e u r b 2 1 0
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D é n o m i n a t i o n : B U R E A U Y V E S P E C H A R D S . A . v
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 6 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 3 5 7 2 1
O b j e t d e L ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
M a d a m e B e r n a d e t t e V A E S S E N ( N . N , 5 0 . 0 4 . 2 4 - 0 3 8 - 2 9 ) a y a n t n o t i f i é s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
Y v e s P E C H A R D , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M C A t i d i a i s r e 3 u n l a l d a F e i è i è r f m f f l d t e f b [ e f i e B : A l i k a a n i s i o N O M r e t e p e E i í é t ë i d a a t a t E é r b t e t a r t n m a l a t d r s h n d a [ 1 3 i l r e p e m m m e w d E d e a $ r e i m u t a t e s
a v i r d r i c p o . r o i o i t a i c e p n i s b n i e t d e l p e r s u r r E n m a r a l a l à @ â t " , ~ g a k d e c m i i d i e r s
A l & e r e n s a R o N O M r e t e t i g i r g t a t e r e
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 31.07.2009 09524-0109-018
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 04.07.2008 08361-0194-018
12/07/2007 : LG111079
12/07/2006 : LG111079
13/07/2005 : LG111079
11/07/2005 : LG111079
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09/08/2004 : LG111079
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10/07/2001 : LG111079
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