17/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t í
1 1 1 1
0 9 3 5 4 5 *
E r s t e r B e s c h l u s s : F e s t s t e l l u n g d e r U m w a n d l u n g d e r I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n u n d
d e m e n t s p r e c h e n d e A n d e r u n g d e r S t a t u t e n
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n u m g e w a n d e l t w u r d e n u n d g e m â l
A r t i k e l 4 6 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s e i n A k t i e n r e g i s t e r h i e r f ü r e r b f f n e t w u r d e , d a s i m
E i n r e g i s t r i e r u n g s a m t z u E u p e n , a m 2 3 . D e z e m b e r 2 0 1 1 e i n r e g i s t r i e r t w u r d e .
I n f o l g e d e s h i e r v o r S t e h e n d e n u n d d e r g e s e t z l i c h e n S t r e i c h u n g d e r I n h a b e r a k t i e n , h a t d i e V e r s a m m l u n g
b e s c h l o s s e n , d i e S t a t u t e n w i e f o l g t a b z u â n d e r n :
- A r t i k e l 7 d e r S t a t u t e n d u r c h d i e S t r e i c h u n g d e s W o r t e s " I n h a b e r a k t i e n " , i m a k t u e l l e n T e x t .
- A r t i k e l 2 6 d e r S t a t u t e n d u r c h d i e S t r e i c h u n g d e s e r s t e n A b s a t z e s i m a k t u e l l e n T e x t .
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s : B e s c h l u s s z u r K a p i t a l e r h ë h u n g
D e r H e r r V o r s i t z e n d e l e g t d a r d a s s e i n e a u s s e r g e w i h n l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 7 , D e z e m b e r 2 0 1 3 d i e V e r t e i l u n g d e r D i v i d e n d e n d u r c h A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 5 3 7 A b s a t z 1 d e s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z b u c h e s v o n 1 9 9 2 b e s c h l o s s e n h a t t e .
D i e S i t z u n g b e s c h l i e s s t d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t i n H ü h e v o n v i e r u n d f ü n f z i g t a u s e n d E u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 e ) z u e r h 5 h e n , u m d i e s e s v o n h u n d e r t s e c h z i g - t a u s e n d E U R O ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a u f z w e i h u n d e r v i e r z e h n t a u s e n d E u r o ( 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z u e r h ë h e n , d u r c h S c h a f f u n g v o n f ü n f h u n d e r t v i e r z i g ( 5 4 0 , ) n e u e A k t i e n o h n e N e n n w e r t , A k t i e n v o m g l e i c h e n T y p u n d m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A k t i e n u n d d i e a b a n d e m G e w i n n b e t e i l i g t w e r d e n , n u m m e r i e r t v o n 1 . 6 0 1 b i s 2 , 1 4 0 , w e l c h e u n v e r z ü g l i c h i n B a r z u z e i c h n e n s i n d u n d i n s e i n e r G e s a m t h ë h e e i n z u z a h i e n e s t
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
D r i t t e r B e s c h l u s s : Z e i c h n u n g u n d E i n z a h i u n g
H e r r G u y B O S C H u n d F r a u I r è n e M O B E R S e r k l ë r e n , n a c h d e m s i e L e s u n g d e s h i e r v o r S t e h e n d e n e r h a l t e n h a b e n :
- g e n a u e K e n n t n i s d e r S t a t u t e n u n d d e r f i n a n z i e l l e n L a g e d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t « B . A . A . » z u h a b e n ;
- d i e f ü n f h u n d e r t v i e r z i g ( 5 4 0 - ) n e u e n A k t i e n , n u m m e r i e r t v o n 1 . 6 0 1 b i s 2 . 1 4 0 z u z e i c h n e n , H e r r G u y B O S C H f ü r f ü n f h u n d e r t n e u n - u n d d r e i s s i g ( 5 3 9 ) A k t i e n u n d F r a u I r è n e M O B E R S f ü r e i n e ( 1 ) A k t i e ; i h r e Z e i c h n u n g u n v e r z ü g l i c h g a n z e i n z u z a h i e n d u r c h z w e i B a r e i n z a h l u n g e n ;
- d i e G e l d e r b e z ü g l i c h d e r B a r e i n z a h l u n g e n , a l s o i n s g e s a m t v i e r u n d f ü n f z i g - t a u s e n d E u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w u r d e n a u f e i n S o n d e r k o n t o N u m m e r B E 0 9 7 4 5 0 7 1 2 7 4 4 5 7 b e i d e r K B C B a n k a u f d e n N a m e n d e r A k t i e n - g e s e l l s c h a f t " B . A . A . " h i n t e r l e g t .
D i e d i e s b e z ü g l i c h e B a n k b e - s c h e i n i g u n g w i r d d e m u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r a u s g e h â n d i g t .
D i e V e r s a m m l u n g e r k l ë r í , d a s s d a s d u r c h d a s G e s e l l - s c h a f t s g e s e t z b u c h u n d A r t i k e l 6 d e r S t a t u t e n v o r g e s e h e n e V o r z u g s r e c h t s t r i k t e e n g e h a l t e n v u u r d e .
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t d i e Z e i c h n u n g e n f e s t u n d n i m m t d i e s e a n u n d w e i s i d i e g ë n z l i c h e i n g e z a h i t e n f ü n f h u r i d e t t y i e r z i g _ [ 5 4 0 ) , m u e n _ A k t i e n , o h r t e N e n n y v e r f , n u m r n e r i e r í _ v _ o n 1 . 6 0 1 . b i s 2 . 1 4 0 , W i e _ f o l g t z u B i t t e a u f d e r l e f z f e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R 0 c k s e i f e : N a m e u n d I n t e r s c h r i f t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 7 0 . 8 3 1 . 5 5 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : B U S I N E S S A N D A D V E R T I S I N G A G E N C Y
( a b g e k ü r z t ) : B . A . A .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 4 3 2 A l l e u r , V i e r n e u s e V o i e , 3 2
( v o l s t à n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K A P I T A L E R H Ô H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
G e m â s s U r k u n d e v o r d e m N o t a r M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , m i t d e m A m t s s i t z z u M o n t z e n , a m 1 6 , J a n u a r 2 0 1 4 , e i n r e g i s t r i e r t , h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f o l g e n d e B e s c h l ü s s e a n g e n o m m e n
D e m B e l g i s c h e S t a a t s b l a l v o r b e h a l t E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e r r n G u y B O S C H : f ü n f h u n d e r t n e u n u n d d r e i s s i g ( 5 3 9 ) A k t i e n , n u m m e r i e r t v o n 1 . 6 0 1 b i s 2 , 1 3 9 ;
- F r a u I r è n e B O S C H : e i n e ( 1 ) A k t i e , n u m m e r i e r t 2 . 1 4 0 .
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s : F e s t s t e l l u n g d e r t a t s ü c h l i c h e n A u s f ü h r u n g d e r K a p i t a l e r h ü h u n g
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l i t f e s t u n d e r s u c h t d e n N o t e r d a s h i e r v o r S t e h e n d e z u b e u r k u n d e n :
- D i e K a p i t a l e r h ü h u n g i n H ü h e v o n v i e r u n d f ü n f z i g t a u s e n d E u r o ( M . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w u r d e t a t s ë c h l i c h a u s g e f ü h r t ;
- D a s K a p i t a l b e l à u f t s i c h a u g e n b l i c k l i c h a u f z w e i h u n d e r t v i e r z e h n t a u s e n d e u r o s ( 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) ,
v e r t r e t e n d u r c h z w e i t a u s e n d h u n d e r t v i e r z i g ( 2 . 1 4 0 - ) A k t i e n o h n e N e n n w e r t ,
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
F ü n f t e r B e s c h l u s s ; A n d e r u n g d e r S t a t u t e n
I n f o l g e d e r K a p i t a l e r h á h u n g e n t s c h e i d e t d i e V e r s a m m l u n g :
- d a s E r s e t z e n d e s a k t u e l l e n T e x t e s v o n A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n d u r c h d e n h i e r n a c h f o l g e n d e n T e x t
« D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r ü g t z w e i h u n d e r t v i e r z e h n - t a u s e n d E u r o ( 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t r e t e n d u r c h z w e i t a u s e n d h u n d e r t v i e r z i g ( 2 . 1 4 0 ) A k t i e n , o h n e N e n n w e r t , j e e i n i z w e i t a u s e n d - h u n d e r t v i e r z i g s t e l ( 2 . 1 4 0 t e I ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s v e r t r e t e n d . » ;
- d e r Z u s a t z e i n e s A r t i k e l s 5 b i s i n d e n S t a t u t e n , w i e f o l g t
« B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l h u n d e r t - s e c h z i g t a u s e n d E u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t r e t e n d u r c h t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 . 6 0 0 ) A k t i e n o h n e N e n n w e r t , b a r g e z e i c h n e t u n d u n m i t t e l b a r g ë n z l i c h e i n g e z a h i t .
D i e a u s s e r g e w ü h n l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 6 . J a n u a r 2 0 1 4 h a t d i e K a p i t a l e r h ü h u n g i n H ü h e v o n v i e r u n d f ü n f z i g t a u s e n d E u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h l o s s e n , d u r c h S c h a f f u n g v o n f ü n f h u n d e r t v i e r z i g ( 5 4 0 ) n e u e n A k t i e n o h n e N e n n w e r t , b a r g e z e i c h n e t u n d u n m i t t e l b a r g ë n z l i c h e i n g e z a h i t . »
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
S e c h s t e r B e s c h l u s s : A u s f ü h r u n g d e r v o r l i e g e n d e n U r k u n d e
D i e V e r s a m m t u n g e r t e l i t d e m g e s c h a f t s f ü h r e n d e n V e r w a t t e r , H e m G u y B O S C H , a i l e B e f u g n i s s e z u r
A u s f ü h r u n g d e r h i e r v o r s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e u n d ' u r n d i e A n d e r u n g d e r S t a t u t e n v o r z u n e h m e n .
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
F O R G L E 1 C H L A U T E N D E N A U S Z U G ,
N o t e r M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E
E i n e A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e w i r d g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
17/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 0 M 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 3 1 . 5 5 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S A N D A D V E R T I S I N G A G E N C Y
( e n a b r é g é ) : B . A . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 2 A l l e u r , V i e r n e u s e V o i e , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A 1 R E , à M o u t z e n , l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n s é q u e n c e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t q u ' u n r e g i s t r e d e s
t i t r e s a é t é o u v e r t à c e t e f f e t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l a é t é e n r e g i s t r é a u
b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e E u p e n , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s u p p r e s s i o n l é g a l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d e s m o t s « a u p o r t e u r » d a n s l e t e x t e a c t u e l .
- l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u t e x t e a c t u e l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r , n u m é r o t é e s d e 1 . 6 0 1 à 2 . 1 4 0 , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
M o n s i e u r G u y B O S C H e t M a d a m e I r è n e M O B E R S , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e ,
d é c l a r e n t :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B . A . A . » ;
- s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 6 0 1 à 2 . 1 4 0 , M o n s i e u r G u y
B O S C H à r a i s o n d e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f ( 5 3 9 - ) a c t i o n s e t M a d a m e I r è n e M O B E R S à r a i s o n d ' u n e ( 1 - ) a c t i o n :
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r d e u x a p p o r t s e n e s p è c e s ; "
- l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n e s p è c e s , s o i t a u t o t a l c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) , o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 9 7 4 5 0 7 1 2 7 4 4 5 7 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B . A . A , » .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l e s s o u s c r i p t i o n s e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e l e s c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 6 0 1 à 2 . 1 4 0 , l i b é r é e s . p o u r t o t a l i t é , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o n i t é ü r Y i é T g è
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- à M o n s i e u r G u y B O S C H : c i n q c e n t t r e n t e - n e u f ( 5 3 9 - ) a c t i o n s e t p a r t i c u l i è r e m e n t l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s
d e 1 . 6 0 1 à 2 1 3 9 ;
- à M a d a m e I r è n e M O B E R S u n e ( 1 - ) a c t i o n e t p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a c t i o n n u m é r o t é e 2 . 1 4 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e . ;
- t e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) r e p r é s e n t é p a r
d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 2 . 1 4 0 - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t :
- l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e ( 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 2 . 1 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 1 2 , 1 4 0 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » ,
- l ' a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s d a n s l e s s t a t u t s d o n t l e t e x t e e s t l e s u i v a n t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t s ( 1 . 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G u y B O S C H , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r e x é c u t e r l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r . p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e