29/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 - C g z . g 2 e - t
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B y s t e e l
S u c c u r s a l e b e l g e : B y s t e e l B e l g i q u e
I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
I I 2 0 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e B r e Sl l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S u c c u r s a l e b e l g e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t é t r a n g e r c o n s t i t u é e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t p o r t u g a i s
S i è g e : R u a d a P i n t a c i n h o s , A p a r t a d o 2 0 8 , 4 7 0 0 7 2 7 B r a g a , P o r t u g a l E n B e l g i q u e : R u e d e l ' A u r o r e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e - N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e B y s t e e l , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p o r t u g a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u a d a P i n t a c i n h o s , A p a r t a d o 2 0 8 , 4 7 0 0 7 2 7 B r a g a , P o r t u g a l , d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c r é e r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 d u C o d e
d e s s o c i é t é s . . L e s i n f o r m a t i o n s d e l a s u c c u r s a l e s o n t l e s s u i v a n t e s :
( I ) s i è g e : R u e d e l ' A u r o r e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ;
( i i ) o b j e t s o c i a l : c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t , f a b r i c a t i o n e t a s s e m b l a g e d e s t r u c t u r e s d e c o n s t r u c t i o n ' m e i a l l i q u e e , a s s e m b l a g e d e r e v ê t e m e n t s s u r l e s t o i t s e t l e s f a ç a d e s , c o n s t r u c t i o n , g é n i e c i v i l e t t r a v a u x p u b l i c s ;
( i i i ) d é n o m i n a t i o n : B y s t e e l B e l g i q u e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n t a n t q u e p e r s o n n e s a y a n t l e p o u v o i r d ' e n g a g e r e t d e r e p r é s e n t e r l a , s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 , 6 ' , a ) d u C o d e d e s s o c i é t é s :
a ) J O S E T E I X E I R A G O N Ç A L V E S , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
b ) A V E L I N O C O N Ç A L V E S T E I X E I R A , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
c ) J O A Q U I M C O N Ç A L V E S T E I X E I R A , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l
" d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
d ) J O Â O M A R T I N S N E G R A I S D E M A T O S , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
e ) R O D R I G O J O S E D E C R E S P O A R A U J O , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
" f ) E U R I C O A N T O N I O L O F E S S O A R E S , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
g ) A M E R I C O T A V A R E S V A Z , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e n o m m é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 , 6 ° , b ) d u C o d e d e s s o c i é t é s :
J O A Q U I M G O N Ç A L V E S T E I X E I R A , d e m e u r a n t R u a D . T o m à s d e N o r o n h a , n ° 1 2 , à F r a i à o , B r a g a , P o r t u g a l , a y a n t c o m m e a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e R u a d e P i t a n c i n h o s , A p a r t a d o 2 0 8 , 4 7 0 0 7 2 7 B r a g a , P o r t u g a l , L e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l c o m p r e n n e n t ( s a n s l i m i t a t i o n ) :
a ) T o u s l e s p o u v o i r s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ;
b ) P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à l ' é g a r d , d e s t i e r s , y c o m p r i s ( m a i s s a n s s ' y l i m i t e r ) l a p o s t e b e l g e ( e t t o u t e e n t r e p r i s e d e c o u r r i e r e t m e s s a g e r i e ) , l e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t e t l e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e , t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e , s o c i a l e o u f i s c a l e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( K r u i s p u n t b a n k V a n O n d e r n e m i n g e n ) , l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ) e t l a R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s ( R e c h t p e r s o n e n R e g i s t e r ) , a i n s i q u e d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t d ' a r b i t r a g e s ( e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ) ; e t
c ) P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a f f a i r e s e t l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n , y c o m p r i s ( m a i s s a n s s ' y l i m i t e r ) l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p e g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
_
h u m a i n e s , l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e a i n s i q u e l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s q u e c e l a e n t r a î n e .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l a g i t s e u l , p o u v a n t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u r e p r é s e n t a n t l é g a l , q u i p e u t : d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s , a f i n d ' e f f e c t u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é e t / o u , l e c a s é c h é a n t , a u n o m ; e t p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ( e t l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s ( O n d e r n e m i n g s l o k e t ) d e s o n c h o i x ) , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p a r l a l o i b e l g e , y c o m p r i s t o u t e m o d i f i c a t i o n r e l a t i v e à L ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ' ( K r u i s p u n t b a n k V a n O n d e r n e m i n g e n ) e t / o u a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( R e c h t p e r s o n e n R e g i s t e r ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à : F a n n y G u i l b e r t , A u r é l i e S c h o t t e , L a e t i c i a S e e b e r e t D a m i e n C o n e m , a v o c a t s ( a d v o c a t e n ) a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n B e l g i q u e , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d é l é g u e r p o u r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e t ! o u , l e c a s é c h é a n t , d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , e f f e c t u e r , r e m p l i r e t c o m p l é t e r t o u t e f o r m a l i t é , y c o m p r i s ( s a n s l i m i t a t i o n ) l a p r é p a r a t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u t e s f o r m e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
L a e t i c i a S e e b e r
M a n d a t a i r e
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t :
- s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 , 1 ° d u C o d e s d e s s o c i é t é s ) , m u n i s d e l ' o p o s t i l l e e t t r a d u i t s e n f r a n ç a i s ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- e x t r a i t a t t e s t a n t d e l ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é é m i s l e l e s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e B r a g a , P o r t u g a l , m u n i d e l ' a p o s t i l l e e t t r a d u i t e n f r a n ç a i s ( c o n f o r m é m e n t à ( ' a r t i c l e 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e B y s t e e t S A d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a p p e l l é e à , s t a t u e r s u r l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) e t s u r l a ; n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l e n B e l g i q u e ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 , 6 ° , b ) d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , m u n i d e l ' a p o s t i l l e e t t r a d u i t e n f r a n ç a i s ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
f t
4 / w " . 1 s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t g n a t u r e