08/04/2013
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 7 5 . 8 7 4 . 7 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C - C O N S U L T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a C l o s e r a i e 5 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 1 1 M A R S 2 0 1 3
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e C o r t e i L L e s e c r é t a r i a t e s t
a s s u r é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C o r t e i L
P R E S E N C E S
L e s a s s o c i é s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e d e
p r é s e n c e c i - j o i n t e , l a q u e l l e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e , s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , i n d i q u e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
2 . D é c l a r a t i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e C o r t e i l
3 . N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
4 , D i v e r s .
C O M M U N I C A T I O N
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e d ' e m b l é e q u e l e s p o i n t s q u i s o n t à l ' o r d r e d u j o u r l ' i m p l i q u e n t p e r s o n n e l l e m e n t .
M o n s i e u r P h i l i p p e C o r t e i l s e t r o u v e d o n c d a n s l a p o s i t i o n d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s v i s é e à l ' a r t i c l e 2 5 9 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e :
" § l e r . L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o l l è g e d e g e s t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d u g é r a n t c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n , . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 9 5 o u , à d é f a u t d ' u n t e l r a p p o r t , d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e c o l l è g e d e g e s t i o n d é c r i t , d a n s l e p r o c è s - v e r b a l , l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l ' o p é r a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a 1 e r e t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a s o c i é t é . L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n t i e n t l ' e n t i è r e t é d u p r o c è s - v e r b a l v i s é c i - a v a n t .
M o n s i e u r C o r t e i l é t a n t l e s e u l g é r a n t , i l n ' y a d o n c p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e g é r a n t e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r à l a p r o c é d u r e d é c r i t e à l ' a r t i c l e 2 6 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s
" S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s l ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s v i s é e à
l ' a r t i c l e 2 5 9 , § l e r , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e
e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c . "
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c l a r a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C o r t e i l e t a p r è s d é l i b é r a t i o n ,
l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I D E . , .
D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e C a t h e r i n e C o r t e i l à l a f o n c t i o n d e m a n d a t a i r e a d h o c v i s é à l ' a r t i c l e 2 6 0 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
C e l l e - c i , p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é ~
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e d r e s s e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e ,
l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e p a r l e s a s s o c i é s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P h i l i p p e C o r t e i l
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e